本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事陈雪英女士的书面辞职报告。陈雪英女士因即将达到退休年龄，届时将按期办理退休手续，故申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。退休后，仍将被公司返聘。截至本公告披露日，陈雪英女士未持有公司股份。

　　公司及监事会对陈雪英女士在担任职工代表监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2018年11月2日召开职工大会，经与会职工民主表决，选举黄勇先生（个人简历附后）担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会成员任期一致。

　　本次监事变更后，公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　惠州市华阳集团股份有限公司监事会

　　二〇一八年十一月三日

　　附：

　　黄勇先生

　　中国国籍，汉族，1966年10月出生，大学本科学历。2000年11月至2013年12月，担任公司企业管理部副经理；2014年01月至2018年06月，担任公司工业研究院技术管理部经理；现任公司工业研究院副院长、惠州市华阳投资有限公司监事、惠州市大越第一投资有限公司监事。

　　截至本公告日，黄勇先生持有惠州市大越第二投资有限公司1.98%的股份，惠州市大越第二投资有限公司持有公司控股股东惠州市华阳投资有限公司13.85%的股权，黄勇先生间接持有公司股权。黄勇先生在公司控股股东惠州市华阳投资有限公司担任监事，在公司间接控股股东惠州市大越第一投资有限公司担任监事，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在其他关联关系。黄勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经核查，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。