证券代码：603011     证券简称：合锻智能     公告编号：2018-082

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月02日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

　　根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》规定,结合公司实际情况，公司现对《公司章程》的相关条款作如下修改：

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　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2018年11月03日

　　证券代码：603011       证券简称：合锻智能       公告编号：2018-083

　　合肥合锻智能制造股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2018年11月15日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：严建文

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2018年10月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32.76%股份的股东严建文，在2018年11月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》规定,结合公司实际情况，公司现对《公司章程》的相关条款作如下修改：

　　■

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　请各位股东审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2018年10月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2018年11月15日 14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月15日

　　至2018年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议审议通过，详见于2018年10月30日、2018年11月03日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：26

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：24、25、26

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2018年11月3日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥合锻智能制造股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年　　月　　日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。