第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人郭元军 、主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人(会计主管人员)丁秀敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　六、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　董事长：郭元军

　　中原大地传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年10月25日

　　证券代码：000719      证券简称：中原传媒     公告编号：2018-057号

　　中原大地传媒股份有限公司

　　七届十五次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.董事会会议通知时间和方式：公司七届十五次董事会会议通知于2018年10月15日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

　　2.召开会议的时间地点和方式：2018年10月25日，本次董事会以通讯表决方式召开。

　　3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项：

　　1.审议并通过了公司《2018年第三季度报告全文及正文》。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　2.审议并通过了《关于变更北京汇林纸业有限公司出资人的议案》。

　　北京汇林纸业有限公司（以下简称“汇林纸业”）主要为北京汇林印务有限公司（以下简称“汇林印务”）提供印刷用纸，且两家公司经营范围有重叠，为方便公司内部生产经营管理，减少公司内部关联交易、避免不必要的交易成本以及财务数据内部抵消，公司决定变更汇林纸业出资人为汇林印务。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　2.深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　中原大地传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年10月25日