证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2018-085

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

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　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第一次会议，于2018年10月18日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年10月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　经公司董事会提名委员会提名，同意聘任梁桂秋先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致。

　　二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　经公司董事会提名委员会提名，同意聘任梁桂添先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会一致。

　　三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定，公司第六届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。经梁桂秋先生提名，以上四个专门委员会的召集人和具体委员如下：

　　1、选举董事梁桂秋先生、独立董事欧阳建国先生、独立董事陈思平先生为第六届董事会战略委员会委员，其中董事梁桂秋先生担任召集人。

　　2、选举独立董事虞熙春先生、独立董事欧阳建国先生、董事曾江虹女士为第六届董事会审计委员会委员，其中独立董事虞熙春先生担任召集人。

　　3、选举独立董事欧阳建国先生、独立董事虞熙春先生、董事刘卫兵先生为第六届董事会提名委员会委员，其中独立董事欧阳建国先生担任召集人。

　　4、选举独立董事陈思平先生、独立董事虞熙春先生、董事梁桂添为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事陈思平先生担任召集人。

　　上述人员的任期与公司第六届董事会一致（简历详见公司已于2018年10月9日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于董事会换届选举的公告》）。

　　四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　经公司董事会提名委员会提名，同意聘任梁桂秋先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会一致（简历见附件）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

　　五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　经公司总经理提名，同意聘任梁桂添先生、张杰锐先生、林立女士、张文斌先生、宋丽女士为公司副总经理，任期与公司第六届董事会一致（简历见附件）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

　　六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　经公司总经理提名，同意聘任游泳先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事会一致（简历见附件）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

　　七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　经公司董事长提名，同意聘任副总经理林立女士为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致（简历附后）。

　　林立女士的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　林立女士的联系方式如下：

　　电话：0755-82290988

　　传真：0755-89926159

　　邮箱：gen@glory-medical.com.cn

　　联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

　　八、审议通过了《关于公司聘任内部审计负责人的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　经公司董事会审计委员会提名，同意聘任王平等女士担任公司内部审计负责人，任期与公司第六届董事会一致（简历附后）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

　　九、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　经公司董事长提名，同意聘任陈凤菊女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会一致（简历附后）。

　　陈凤菊女士的联系方式如下：

　　电话：0755-82290988

　　传真：0755-89926159

　　邮箱：gen@glory-medical.com.cn

　　联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房

　　特此公告！

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年10月25日

　　附件：

　　1、梁桂秋先生简历：

　　1963年出生,MBA,中国国籍。梁桂秋先生于1998年创立本公司，并自公司成立至今，一直担任董事长、总经理；曾任深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事长、总经理，深圳市尚荣医用工程有限公司执行董事，总经理和深圳市布兰登医疗科技开发有限公司董事长、总经理；现任江西尚荣投资有限公司执行董事、总经理，深圳市华荣健康医疗设备有限公司董事，合肥普尔德医疗用品有限公司副董事长，香港尚荣集团有限公司董事，深圳市尚荣医疗投资有限公司执行董事、总经理，深圳市尚荣康源医疗科技有限公司董事长，张家港市锦洲医械制造有限公司董事长，苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事，安徽尚荣投资有限公司执行董事，深合佰润（深圳）成套配送有限公司监事，秦皇岛市广济医院管理有限公司董事，富平县尚荣医院投资管理有限公司董事，深圳市普尔德医疗科技有限公司董事，普尔德控股有限公司董事。

　　梁桂秋先生为公司实际控制人，与黄宁女士为夫妻关系，与梁桂添先生为兄弟关系，直接持有公司股票279,397,980股，占公司总股本的39.58%。

　　梁桂秋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　2、梁桂添先生简历：

　　1966年出生,MBA,中国国籍。1998 年梁桂添先生与梁桂秋先生一起创立本公司，现任公司副董事长、副总经理，深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事，深圳市荣昶科技有限公司执行董事、总经理，深圳市布兰登医疗科技开发有限公司董事，深圳市华荣健康医疗设备有限公司监事，合肥普尔德医疗用品有限公司董事，苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事长，安徽尚荣投资有限公司总经理，深圳市普尔德医疗科技有限公司董事长，普尔德控股有限公司董事，安徽尚荣健亚医疗科技有限公司执行董事和南昌荣尚广锐医疗科技有限公司执行董事。

　　梁桂添先生与梁桂秋先生为兄弟关系，直接持有公司股票58,093,225股，占公司总股本的8.23%。

　　梁桂添先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　3、张杰锐先生简历：

　　2000年9月加入本公司，曾任公司设计员、设计部经理。现任公司董事、副总经理、营销总监，深圳市尚荣医用工程有限公司执行董事、总经理；

　　张杰锐先生直接持有公司股票175,609股，占公司总股本的0.0249%%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

　　张杰锐先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　4、林立女士简历

　　1969年出生，本科学历，会计师、经济师，中国国籍。曾任广西梧州中恒集团股份有限公司证券部主任、证券事务代表，新大洋机电集团有限公司总经理助理；现任合肥普尔德医疗用品有限公司监事，张家港市锦洲医械制造有限公司监事，苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司监事，秦皇岛市广济医院管理有限公司董事，富平县尚荣医院投资管理有限公司董事，深圳市普尔德医疗科技有限公司监事，尚荣医疗副总经理、董事会秘书。2013年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。

　　林立女士直接持有公司股票175,609股，占公司总股本的0.0249%%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

　　林立女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　5、张文斌先生简历：

　　1963年出生，本科学历，会计师，中国国籍。曾任尚荣医疗财务总监；现任深圳市华荣健康医疗设备有限公司监事，合肥普尔德医疗用品有限公司董事，深圳市尚荣康源医疗科技有限公司董事，张家港市锦洲医械制造有限公司董事，苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事，深圳市普尔德医疗科技有限公司董事，普尔德控股有限公司董事，尚荣医疗副总经理。

　　张文斌先生直接持有公司股票169,612股，占公司总股本的0.0240%%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

　　张文斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　6、宋丽女士简历

　　1981年出生，本科学历，中国国籍。宋丽女士2002年7月加入本公司，曾任国贸部经理、采购部经理、品质部经理，现任副总经理。

　　宋丽女士直接持有公司股票166,829股，占公司总股本的0.0236%%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

　　宋丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　7、游泳先生简历

　　1973年出生，大专，中级会计师、注册会计师、注册资产评估师，中国国籍。曾任中国农业银行湖南省益阳分行南县支行会计、深圳深信会计师事务所项目经理、深圳深信会计师事务所部门经理、立信会计师事务所深圳分所业务经理、高级经理。2014年10月加入本公司任财务负责人，现任公司财务总监。

　　游泳先生直接持有公司股票79,067股，占公司总股本的0.0112%%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

　　游泳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　8、王平等女士简历

　　1982年6月出生，本科学历，中级会计师。2011年9月加入公司，先后任广东中成海华税务事务所有限公司项目经理、项目主任、讲师及深圳凯基科技有限公司财务经理等工作，2011年9月起任本公司内审部负责人。

　　王平等女士直接持有公司股票63,245股，占公司总股本的0.0090%%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　9、陈凤菊女士简历

　　1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年4月加入本公司，曾任公司行政专员，2009年5月起任公司证券事务代表。

　　陈凤菊女士直接持有公司股票26,341股，占公司总股本的0.0037%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2018-086

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　■

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届监事会第一次会议，于2018年10月18日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年10月24日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于监事会选举第六届监事会主席的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　选举黄雪莹女士为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会一致，从监事会通过之日起计算。

　　（黄雪莹女士简历详见公司于2018年10月25日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-083）

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　监 事 会

　　2018年10月25日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2018-083

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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　　鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年10月24日在公司会议室召开了公司2018年第一次职工代表大会。

　　会议经过认真讨论，一致同意选举黄雪莹女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

　　黄雪莹女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　监 事 会

　　2018年10月25日

　　黄雪莹女士简历：

　　1989年出生，本科，中国国籍。黄雪莹女士2011年7月加入本公司，曾任公司行政专员；现任江西尚荣投资有限公司监事，秦皇岛市广济医院管理有限监事，富平县尚荣医院投资管理有限公司监事，安徽尚荣健亚医疗科技有限公司监事，安徽尚荣投资有限公司监事，南昌荣尚广锐医疗科技有限公司监事，公司审计稽查部副经理和职工代表监事。

　　黄雪莹女士直接持有公司股票17,562股，配偶张旭煌持有公司股票17,862股，合计持有公司股票35,424股，占公司总股本的0.0050%%，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。

　　黄雪莹女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2018-084

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年10月24日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2018年10月23日-2018年10月24日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月24日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月23日15:00—2018年10月24日15:00期间的任意时间。

　　现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室

　　4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计29人，代表有表决权的股份数342,945,967股，占公司股本总额的48.5816%。

　　1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计23人，代表有表决权的股份数342,633,472股，占公司股本总额的48.5373%；

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计6人，代表股份312,495股，占公司股本总额的0.0443％；

　　3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计26人（其中参加现场投票的20人，参加网络投票的6人），代表有表决权的股份数1,464,194股，占公司股本总额的0.2074%。

　　会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》。

　　表决结果为：同意股数为342,761,667股，占出席会议所有股东所持表决权99.9463%；反对股数为184,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0537%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,279,894股，占出席会议中小投资者所持表决权87.4129%；反对股数为184,300股，占出席会议中小投资者所持表决权12.5871%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。

　　本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　2、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》。

　　表决结果为：同意股数为342,761,667股，占出席会议所有股东所持表决权99.9463%；反对股数为184,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0537%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,279,894股，占出席会议中小投资者所持表决权87.4129%；反对股数为184,300股，占出席会议中小投资者所持表决权12.5871%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。

　　本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果为：同意股数为342,761,667股，占出席会议所有股东所持表决权99.9463%；反对股数为184,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0537%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,279,894股，占出席会议中小投资者所持表决权87.4129%；反对股数为184,300股，占出席会议中小投资者所持表决权12.5871%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。

　　本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　4、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：

　　本议案采用累积投票方式选举梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、曾江虹女士、刘卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事，上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。（董事简历详见2018年10月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于董事会换届选举的公告》），表决结果如下：

　　4.01 选举梁桂秋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　表决结果为：同意342,799,067股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9572%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,317,294股，占出席会议中小投资者所持表决权89.9672%。

　　4.02 选举梁桂添先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　表决结果为：同意342,761,667股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9463%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,279,894股，占出席会议中小投资者所持表决权87.4129%。

　　4.03 选举黄宁女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　表决结果为：同意342,761,667股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9463%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,279,894股，占出席会议中小投资者所持表决权87.4129%。

　　4.04 选举张杰锐先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　表决结果为：同意342,761,667股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9463%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,279,894股，占出席会议中小投资者所持表决权87.4129%。

　　4.05选举曾江虹女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　表决结果为：同意342,761,667股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9463%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,279,894股，占出席会议中小投资者所持表决权87.4129%。

　　4.06选举刘卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　表决结果为：同意342,761,667股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9463%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,279,894股，占出席会议中小投资者所持表决权87.4129%。

　　5、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，具体内容如下：

　　本议案采用累积投票方式选举欧阳建国先生、陈思平先生、虞熙春先生为公司第六届董事会独立董事，上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。（董事简历详见2018年10月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于董事会换届选举的公告》），表决结果如下：

　　5.01选举欧阳建国先生为公司第六届董事会独立董事的议案

　　表决结果为：同意342,799,067股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9572%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,317,294股，占出席会议中小投资者所持表决权89.9672%。

　　5.02选举陈思平先生为公司第六届董事会独立董事的议案

　　表决结果为：同意342,761,667股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9463%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,279,894股，占出席会议中小投资者所持表决权87.4129%。

　　5.03选举虞熙春先生为公司第六届董事会独立董事的议案

　　表决结果为：同意342,761,667股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9463%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,279,894股，占出席会议中小投资者所持表决权87.4129%。

　　6、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，具体内容如下：

　　本议案采用累积投票方式选举霍夏女士、芦振波先生为公司第六届监事会股东代表监事。上述监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄雪莹女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。（股东代表监事简历详见2018年10月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于监事会换届选举的公告》），表决结果如下：

　　6.01选举芦振波先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决结果为：同意342,799,067股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9572%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,317,294股，占出席会议中小投资者所持表决权89.9672%。

　　6.02选举霍夏女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决结果为：同意342,761,667股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9463%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,279,894股，占出席会议中小投资者所持表决权87.4129%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年10月25日