第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　截止日期：2018-9-30                                                                                单位：元

　　■

　　截止日期：2018-9-30                                                                                单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司就与祝卫东股权转让纠纷一案已向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，并于2018年10月23日收到广东省广州市中级人民法院出具的（2018）粤01民初1158号《受理案件通知书》，广东省广州市中级人民法院决定立案审理。

　　2、公司于2018年8月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟转让上海凯淳实业股份有限公司股权的议案》，同意公司将持有的上海凯淳实业股份有限公司（简称“上海凯淳”）7%股权对外转让，具体请详见《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-041）。截至目前，本次交易已完成，上海凯淳已完成了股份变更登记。

　　3、因上海恺达广告有限公司（简称“上海恺达”）未完成2016-2017年度业绩承诺，上海恺达业绩补偿承诺方应臻恺根据协议约定对公司持有的上海恺达股权进行了回购。根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字[2018]第58号《评估报告》，以2017年12月31日为评估基准日，上海恺达100%股权评估值为27,100万元，经双方友好协商，最终确定上海恺达100%股权价格为28,000万元，本次转让上海恺达36%股权对应的回购价格为10,080万元，回购完成后，公司仍持有上海恺达49%股权。报告期内，上海恺达已完成工商变更登记。

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

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　　证券代码：002400            证券简称：省广集团公告编号：2018-049

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2018年10月15日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2018年10月24日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《公司2018年第三季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-051）。

　　2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于会计政策变更的议案》。

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据通知要求编制财务报表。本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行合理变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。本次会计政策变更不会对以前年度财务报表产生影响，无需进行追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司审计部部长的议案》。

　　公司董事会于近日收到审计部部长李冬梅女士递交的书面辞职报告，李冬梅女士因个人年龄原因申请辞去相关职务，辞职后其不再担任公司任何职务。公司董事会对李冬梅女士在任职期间为公司所作贡献表示衷心的感谢。

　　经审计委员会提名，董事会同意聘任韦运琴女士为公司审计部部长，其任期自本次公告之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　韦运琴女士简历详见附件。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月廿五日

　　附件：韦运琴女士简历

　　韦运琴女士，1974年出生，本科、会计师职称，历任广东天华华粤会计师事务所项目经理、广州信联智通实业股份有限公司审计部经理，现任广东省广告集团股份有限公司审计部部长助理。韦运琴女士目前未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002400      证券简称：省广集团             公告编号：2018-050

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月15日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2018年10月24日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇一八年十月廿五日