第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人罗明霞及会计机构负责人(会计主管人员)王帅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目变动的原因说明

　　■

　　（二）利润表项目变动的原因说明

　　■

　　（三）现金流量表项目变动的原因说明

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司完成了债券回售、董监高换届等重要事项。具体如下：

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　好想你健康食品股份有限公司

　　法定代表人：石聚彬

　　二〇一八年十月二十四日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2018-066

　　债券代码：112204          债券简称：14好想债

　　好想你健康食品股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2018年10月20日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2018年10月24日在河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议由董事长石聚彬先生召集，副董事长邱浩群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中石聚彬先生、王强先生、胡小松先生、毕会静女士、齐金勃女士、程大为女士、吴华向女士通讯表决，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

　　（一）《关于审议公司〈2018年第三季度报告〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：详情请阅 2018 年 10 月 25 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《好想你健康食品股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-068）及披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《好想你健康食品股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。

　　（二）《关于修订公司〈关联交易管理制度〉议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：修订后的制度请阅2018 年 10 月 25 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易管理制度》（2018年10月修订）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）《关于修订公司〈总经理工作细则〉议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：修订后的细则请阅2018 年 10 月 25 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《总经理工作细则》（2018年10月修订）。

　　本议案无需提交股东大会审议，但是由于部分修订内容与议案二对《关联交易管理制度》的部分修订内容一致，因此若议案二未获股东大会通过，则本议案相对应的修订内容无效。

　　（四）《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：提议于2018年11月16日召开2018年第二次临时股东大会，召开地点：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。详情请阅于2018年10月25日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-069）。

　　三、备查文件

　　《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月25日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2018-067

　　债券代码：112204          债券简称：14好想债

　　好想你健康食品股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2018年10月20日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2018年10月24日在河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议由监事会主席谢卫红先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中王帅先生通讯表决，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

　　（一）《关于审议公司〈2018年第三季度报告〉的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：详情请阅 2018 年 10 月 25 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《好想你健康食品股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-068）及披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《好想你健康食品股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月25日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你公告编号：2018-069

　　债券代码：112204          债券简称：14好想债

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会通知

　　■

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年10月24日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2018 年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第四届董事会

　　公司于2018年10月24日召开了第四届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，董事会决议于2018年11月16日（星期五）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。

　　（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2018年11月16日（星期五）下午14:30

　　2、网络投票时间：2018年11月15日—2018年11月16日

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月15日下午15:00至2018年11月16日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2018年11月9日（星期五）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2018年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

　　二、会议审议议案

　　（一）本次需审议议案的情况如下：

　　1、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

　　（二）议案已披露时间和披露媒体

　　详情请阅2018 年 10 月 25 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易管理制度》（2018年10月修订）。

　　（三）特别说明

　　上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2018年11月12日—2018年11月14日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　（二）登记地点：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼7楼705室

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

　　（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2018年11月14日下午17:00。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人姓名：杨海南（证券事务代表）

　　电话号码：0371-62589968

　　电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

　　联系地址：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼7楼705室

　　（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　七、备查文件

　　《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月25日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托    先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下：

　　■

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　3、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

　　委托人签字（法人加盖公章）：受托人签字：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号：

　　委托日期：    年    月    日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362582

　　2、投票简称：好想投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年11月15日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为2018年11月16日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。