证券代码：002248         证券简称：华东数控         公告编号：2018-095

　　威海华东数控股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第九次会议（简称“本次会议”）通知于2018年10月19日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年10月22日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-097）。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十三日

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控         公告编号：2018-096

　　威海华东数控股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第八次会议（简称“本次会议”）通知于2018年10月19日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年10月22日上午9时30分在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由监事会主席陈晓云主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，形成如下决议：

　　1、《关于计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-097）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司监事会

　　二〇一八年十月二十三日

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控          公告编号：2018-097

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”、“华东数控”）于2018年10月22日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》中关于计提资产减值准备的规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　本次计提资产减值准备依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定对公司2018年第三季度应收款项、存货、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，发现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额

　　本次计提资产减值准备的资产范围为：华东数控的应收款项、存货及固定资产。

　　本次计提资产减值准备的预计金额为：报告期内，公司的应收款项计提坏账准备98.66万元，存货计提减值准备425.22万元，固定资产计提减值准备2,930.41万元，总计计提资产减值准备3,454.29万元，占公司最近一个会计年度（2017年度）经审计净利润绝对值的93.01%。公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为3,713.73万元，基数较小导致占比较大。

　　公司本次计提的资产减值准备计入2018年第三季度。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备预计将影响公司2018年前三季度归属于母公司所有者净利润减少约3,433.94万元，影响公司2018年前三季度所有者权益减少3,433.94万元。

　　三、单项资产计提大额减值准备的说明

　　公司固定资产期末按账面价值与可收回金额孰低原则计价。报告期末，在对固定资产进行全面盘点的基础上，对于固定资产因已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏、市价当期大幅度下跌且其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌、市场利率或其他市场投资报酬率变化影响折现率而导致资产可收回金额大幅度降低等原因，预计可收回金额低于账面价值部分，提取减值准备。本报告期，公司计提固定资产减值准备2,930.41万元，占公司最近一个会计年度（2017年度）经审计净利润绝对值的78.91%。公司固定资产分类及固定资产减值准备计提明细如下表：

　　1、固定资产分类

　　单位：万元

　　■

　　2、固定资产减值准备

　　单位：万元

　　■

　　四、公司管理层意见

　　公司管理层认为：本次计提2018年第三季度资产减值准备3,454.29万元，符合公司未来重点发展通用、小型机床的经营战略，有利于公司产品调整优化，可以更客观的反映公司资产状况。

　　五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2018年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意计提相关资产减值准备。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　八、提示

　　1、本次计提资产减值准备仅为公司内部减值测算结果，未经公司聘请的会计师事务所审计确认；

　　2、本次计提的各项资产减值准备可能与将来公司披露的《2018年第三季度报告》存在差异（预计差异幅度不会超过10%），具体计提资产减值准备数额以《2018年第三季度报告》披露数据为准。

　　九、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明；

　　4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十三日