■

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2018年10月18日上午9：00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2018年10月11日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于合作投资设立控股子公司的议案》。

　　为积极响应巢湖市结对帮扶阜阳市颍东区推进脱贫攻坚的部署，开展产业扶贫，同意公司与阜阳市兴华机械装备有限公司共同出资设立控股子公司安徽富煌百城建筑科技有限公司（具体名称以工商注册为准），注册地为阜阳市颍东区阜蚌路，注册资本为人民币6,000万元，其中公司以自有资金出资人民币4,080万元，占注册资本的68%；阜阳市兴华机械装备有限公司以实物出资人民币1,920万元，占注册资本的32%。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

　　《关于合作投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-046号）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2018年10月20日

　　■

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　关于合作投资设立控股子公司的公告

　　■

　　一、概述

　　2018年10月18日，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于合作投资设立控股子公司的议案》，同意公司与阜阳市兴华机械装备有限公司共同出资设立控股子公司安徽富煌百城建筑科技有限公司（具体名称以工商注册为准）。安徽富煌百城建筑科技有限公司的注册地为阜阳市颍东区阜蚌路，注册资本人民币6,000万元，其中本公司以自有资金出资人民币4,080万元，占注册资本的68%；阜阳市兴华机械装备有限公司以实物出资人民币1,920万元，占注册资本的32%。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

　　(一) 合作投资方的情况介绍

　　名称：阜阳市兴华机械装备有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：91341200705082069U

　　住所：安徽省阜阳市颍东区阜蚌路669号

　　法定代表人：谷维才

　　注册资本：人民币1,518.8万元

　　成立日期：1999年08月20日

　　经营范围：农业机械、工程机械、起重运输机械、制造销售；塑钢门窗加工、销售；机电产品销售（法律、法规、国务院决定规定应取得批准许可的，无有效批准许可，不得经营）。

　　阜阳市兴华机械装备有限公司与本公司不存在关联关系。阜阳市兴华机械装备有限公司用于出资的资产评估价值为1921.88万元，未设定担保。

　　(二)投资标的基本情况

　　名称：安徽富煌百城建筑科技有限公司

　　注册地：阜阳市颍东区阜蚌路

　　法定代表人：曹靖

　　注册资本：人民币6,000万元

　　经营范围：新型工业化建筑、预制构配件、部品研制生产及销售；工业化建筑、新农村建筑、新农村住宅、城市景观房建设施工及销售；建筑垃圾综合利用；秸秆夹心建材生产；城市地下综合管廊设计施工；新型墙体材料、建材及商品混凝土销售。（暂定）

　　上述拟设立控股子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

　　三、合作投资设立控股子公司的目的和对公司的影响

　　本次对外投资设立控股子公司，系公司积极响应巢湖市结对帮扶阜阳市颍东区推进脱贫攻坚的部署，开展产业扶贫的需要。公司与阜阳市兴华机械装备有限公司竭诚合作，共同投资建设新型装配式建筑产业项目，着力将该投资项目打造成行业内有卓越影响力的装配式建筑模具、装备、构件研发生产基地，有利于公司优化产业管理结构，统筹产业规划，提升公司整体竞争力。

　　四、存在的风险

　　控股子公司设立尚需工商行政部门审批，控股子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。控股子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

　　五、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2018年10月20日