公司代码：603869                                             公司简称：新智认知

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王子峥、主管会计工作负责人田芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（2）利润表及现金流量表项目

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）一体化指挥调度技术国家工程实验室成果陆续转化

　　报告期内，公司积极推动一体化指挥调度技术国家工程实验室成果的转化和产品落地推广，构建数据治理与服务平台、大数据智能建模引擎、一体化指挥调度系统三位一体的智慧警务生态体系，公司研发的大数据智慧警务产品在盐城市城南新区公安分局视频资源共享平台（综合实战应用平台）建设项目、上海市公安局徐汇分局的新指挥中心信息化系统建设项目、武汉市公安局大数据实战应用中心建模工具软件采购等项目中逐渐落地，服务于公安实战。

　　（2）转让部分下属子公司股权进展

　　公司经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于转让部分下属子公司股权的议案》，2018年半年度已完成秦皇岛新绎旅游有限公司及其子公司青龙满族自治县祖山新绎旅游发展有限公司、秦皇岛秦皇小镇新绎旅游发展有限公司、秦皇岛市海上游船有限公司股权转让程序。截止报告期末，公司已完成所持有广西红水河旅游发展有限公司、烟台新绎崆峒岛旅游开发有限公司、烟台新绎游船有限公司、烟台新绎飞扬客船有限公司股权转让手续。

　　（3）母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司进展

　　公司第三届董事会第十次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司的议案》将航线业务（北海-涠洲岛、北海-海口航线）、港口码头服务、船舶修造业务相关资产、负债、人员从母公司通过增资划转及承债式转让的方式转移至全资子公司北海新绎游船有限公司。报告期内相关经营业务已经完成转移，除不动产尚在办理产权变更手续外，其他资产均已完成产权过户。

　　（4）新建船舶投入使用

　　公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议公司拟新建5艘船舶的议案》。 “寻仙5号”和“寻仙6号”2017年已投入使用，“寻仙1号”和“寻仙2号”于2018年上半年投入运营；北涠航线850座客船已投入约3,406.90万元，占计划投入比例约47.32 %。

　　（5）国际海洋旅游服务基地项目

　　公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案》。该项目正在进行航站楼及其地下部分建设，并已完成部分附属设施建设。截至报告期末，该项目已投入约4,606.78万元，占计划投入比例的10.47 %。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　基于公司本年前三季度盈利情况，预测年初至下一报告期末的归属于上市股东累计净利润较

　　上年同期增长35%至45%，主要源于公司通过积极拓展智慧公安、雪亮工程业务，行业认知解决方案类业务量不断增加，公司盈利能力进一步提升。以上仅为公司财务部门初步测算，不构成业绩承诺，具体的财务数据以公司正式披露的2018年年度报告为准。

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　　证券代码：603869        证券简称：新智认知   公告编号：临2018-061

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年10月19日以通讯会议的形式召开。全体董事参与本次会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：公司《2018年第三季度报告》。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2018年第三季度报告》。

　　议案二：公司新增融资事项的议案。

　　为配合公司整体发展规划及资金需求安排，新智认知数字科技股份有限公司以公司运营航线未来两年的收费收益权委托中航信托股份有限公司设立信托并融资人民币2亿元，并承担差额补足及回购义务，新奥集团股份有限公司作为保证人提供不可撤销的连带责任保证担保，具体条款以签订协议为准。此次融资资金主要用于公司的生产经营运作、偿还流动资金贷款，同时提请董事会授权本公司管理层或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据经营需要，对具体融资及担保事项进行调整并签署有关法律文件。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月19日

　　证券代码：603869        证券简称：新智认知  公告编号：临2018-062

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年10月19日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过公司《2018年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新智认知数字科技股份有限公司2018年第三季度报告》。

　　2、审议通过公司2018年第三季度报告书面核查意见。

　　公司监事会对公司2018年第三季度报告进行了认真仔细的审核，认为：公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况；公司监事会在提出本意见前，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月19日