证券代码：000797             证券简称：中国武夷           公告编号：2018-139

　　债券代码：112301             债券简称：15中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议（临时）于2018年10月12日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018年10月16日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于为子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司银行贷款提供担保的议案》

　　子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”或“借款人”）拟向中国建设银行股份有限公司福建省分行（以下简称省建行）申请办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、其他授信业务（进出口贸易融资、理财产品、信贷证明、资金交易、国内保理等业务）人民币7,000万元或等值外币。公司以连带责任保证方式为借款人在省建行的上述信贷业务及后续的转贷续贷业务提供担保，具体信贷业务品种、担保金额和期限以公司和省建行正式签订的合同为准。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2018年10月17日

　　证券代码：000797      证券简称：中国武夷         公告编号：2018-140

　　债券代码：112301      债券简称：15中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于为子公司银行贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”或“借款人”）向中国建设银行股份有限公司福建省分行（以下简称“省建行”）的7,000万元人民币或等值外币融资提供连带责任担保。近日，公司与省建行在福州签署了《最高额保证合同》。

　　2018年4月23日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》，其中为中武电商提供连带责任担保的额度为1亿元，该担保事项已经公司2017年度股东大会批准。2018年10月16日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于为子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司银行贷款提供担保的议案》，同意为其7,000万元人民币或等值外币融资提供连带责任担保。

　　二、被担保人基本情况

　　担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司

　　该公司注册时间为2017年12月13日，住所为福建省福州市鼓楼区东街33号武夷中心13c层，注册资本60,000万元，法定代表人万东胜。经营范围：建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销（含网上销售）；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外。公司持有该公司100%股权。

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额3442.82万元，负债总额821.09万元，净资产2621.73万元，营业收入374.69万元，利润总额-202.63万元，净利润-146.12万元。

　　2017年度无营业收入，总资产18.04万元，负债总额56.75万元，净资产-38.70万元，利润总额-48.67万元，净利润-38.70万元。

　　（注：2017 年度财务数据已经审计，2018 年半年度财务数据未经审计。）

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为中武电商2018年8月1日至2019年7月30日期间向省建行人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、其他授信业务（进出口贸易融资、理财产品、信贷证明、资金交易、国内保理等业务）人民币7,000万元或等值外币提供连带责任保证方式担保。保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。贷款展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。

　　四、董事会意见

　　我们认为，本次担保是为了满足中武电商公司生产经营需要，该公司经营正常，且中武电商为公司全资子公司，公司能够实施控制，为其提供的担保风险可控，公司董事会同意提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司为控股子公司担保余额为5.9亿元，占最近一期经审计的归属母公司股东权益的10.72%。不存在公司对外部公司提供担保或控股子公司对外部公司提供担保的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。

　　六、备查文件

　　1．公司第六届董事会第三十一次会议决议

　　2．公司与省建行签署的《最高额保证合同》

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月17日