证券代码：002240                     证券简称：威华股份                   公告编号：20180-91

　　广东威华股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王天广、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主管人员)王琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、投资者诉讼事项

　　2018年8月1日，公司披露了《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-070），截至公告披露日，最高院已全部驳回马冰坡、周剑明等 13 人的再审申请，公司与马冰坡、周剑明等 13 人之间证券虚假陈述责任纠纷案件的再审申请已全部审理完毕。

　　2、回购股份事项

　　公司分别于2018年9月17日和2018年10月8日召开第六届董事会第二十二次会议和2018年第三次（临时）股东大会审议通过了回购股份事项。公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额区间为不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币16元/股，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，待公司披露回购股份报告书后即可实施回购股份方案。

　　3、奥伊诺矿业收购事项

　　在公司2016年度非公开发行股票方案中，公司控股股东盛屯集团及其实际控制人姚雄杰先生做出承诺：若奥伊诺矿业未来取得采矿权证，且开采出来的锂辉石达到致远锂业对原材料的要求，当致远锂业拟从奥伊诺矿业采购锂辉石原材料时，盛屯集团及姚雄杰先生将无条件同意威华股份对奥伊诺矿业进行收购。目前，奥伊诺矿业已取得四川省环保厅的环评批复，通过了四川省国土资源厅的地质环境保护与土地复垦方案评审。盛屯集团正在积极推进采矿权证办理事宜，据此，公司也在积极推动对奥伊诺矿业的收购工作。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　广东威华股份有限公司

　　董事长：王天广

　　二〇一八年十月十五日

　　证券代码：002240         证券简称：威华股份        公告编号：2018-092

　　广东威华股份有限公司

　　关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北威利邦木业有限公司（以下简称“湖北威利邦”）因业务发展需要，拟用部分生产设备以售后回租的方式与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际”）开展融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元，融资租赁期限为36个月。租赁期内，湖北威利邦以回租的方式继续使用该生产设备，同时按照约定向中航国际支付租金和费用。董事会同意公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证。

　　本次交易事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　公司名称：中航国际租赁有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号

　　法定代表人：周勇

　　注册资本：746,590.508,5万元人民币

　　成立日期： 1993年11月5日

　　经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　公司与中航国际不存在关联关系。

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：湖北威利邦木业有限公司

　　住所： 南漳县九集镇涌泉木林村六组

　　法定代表人：陈圣族

　　注册资本：10,000万人民币元

　　成立日期： 2006年10月24日

　　经营范围：人造板、家私木材、木制品加工，销售；林木种植、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　2、湖北威利邦为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　3、财务状况

　　单位：元

　　■

　　四、融资租赁合同的主要内容

　　承租人：湖北威利邦木业有限公司

　　出租人：中航国际租赁有限公司

　　1、租赁物：位于湖北威利邦工厂的纤维板生产设备

　　2、融资金额：人民币1亿元

　　3、租赁期限：36个月

　　4、租金支付：租赁期内，分12期支付租金。

　　5、标的物的所有权：

　　租赁物的所有权属于出租人，承租人有权使用租赁物并负责日常保管、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。承租人不得在租赁期限内对租赁物进行出售、转让、转租、分租、抵押、质押、投资、留置或采取其他可能伤害出租人对租赁物所有权的行为。

　　在本合同项下租赁期届满，承租人支付本合同租金等应付款项以及期末购买价款后，出租人将租赁物的所有权转让给承租人。

　　五、担保合同的主要内容

　　担保人：广东威华股份有限公司

　　债务人：湖北威利邦木业有限公司

　　债权人：中航国际租赁有限公司

　　1、保证范围：债务人在租赁合同、转让合同项下对债权人的所有债务，包括但不限于下列各项：

　　（1）全部租金（包括根据租赁合同不时上调的部分）；

　　（2）保证金、期末购买价及租赁合同项下的其他应付款项；

　　（3）逾期利息；损害赔偿金、违约赔偿金、合同解约金；

　　（4）债权人为实现其权益所发生的费用，如诉讼费、律师费、保全费、评估费、执行费、拍卖费、公告费等；

　　（5）债务人在租赁合同、转让合同因任何原因被提前终止、解除或被认定无效或无法执行情况下需向债权人承担的任何性质的返还责任、赔偿责任、或其它任何责任。

　　2、保证方式：连带责任保证。

　　3、保证期间：租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　六、开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

　　公司下属子公司开展融资租赁业务是为满足正常生产经营资金需求、拓宽融资渠道所做出的融资行为，本次开展的融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，提高资金使用效率，从而进一步增强公司盈利能力，有利于下属子公司的业务发展及公司整体利益的实现。

　　七、董事会意见

　　湖北威利邦为公司全资子公司，资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。湖北威利邦本次与中航国际开展融资租赁业务，有利于拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，满足其业务发展的资金需求，符合公司和全资子公司的共同利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，公司董事会同意公司为湖北威利邦融资租赁业务提供担保。

　　本次担保无反担保情况。

　　八、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币64,370万元，占2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的31.57%；其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为11,196万元,公司对所属控股子公司实际担保余额为53,174万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月十五日

　　证券代码：002240         证券简称：威华股份        公告编号：2018-089

　　广东威华股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2018年10月12日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2018年10月15日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》；

　　《2018年第三季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2018年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。

　　公司全资子公司湖北威利邦木业有限公司（以下简称“湖北威利邦”）因业务发展需要，拟用部分生产设备以售后回租的方式与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际”）开展融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元，融资租赁期限为36个月。租赁期内，湖北威利邦以回租的方式继续使用该生产设备，同时按照约定向中航国际支付租金和费用。董事会同意公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证。

　　《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十月十五日

　　证券代码：002240         证券简称：威华股份        公告编号：2018-090

　　广东威华股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2018年10月12日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2018年10月15日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2018年第三季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　监事会

　　二○一八年十月十五日