本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2018年10月15日14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月15日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月14日15:00时—2018年10月15日15:00时的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事宋源诚先生

　　本次股东大会由董事宋源诚先生主持召开，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东总体出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表64名，代表股份499,416,592股，占公司有表决权股份总数的58.3737％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表59名，代表股份498,256,482股，占公司有表决权股份总数的58.2381％；通过网络投票的股东5名，代表股份1,160,110股，占公司有表决权股份总数的0.1356％。

　　2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表57名，代表股份23,585,574股，占公司有表决权股份总数的2.7568％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表52名，代表股份22,425,464股，占公司有表决权股份总数的2.6212％；通过网络投票的中小股东5名，代表股份1,160,110股，占公司有表决权股份总数0.1356％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　4、公司聘请的金茂凯德律师事务所律师列席本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）提案的表决结果：

　　1、审议通过《关于收购全椒同仁医院有限公司70%股权暨关联交易的议案》；

　　表决结果：24,131,874股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2364％；185,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7636％；0股弃权。

　　中小投资者表决结果：23,399,874股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.2127%；185,700股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7873%；0股弃权。

　　2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买非保本型理财产品的议案》；

　　表决结果：498,427,582股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8020％；989,010股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1980％；0股弃权。

　　中小投资者表决结果：22,596,564股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.8067%；989,010股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.1933%；0股弃权。

　　（三）关于提案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的提案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、本次股东大会审议的提案1涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克装饰材料有限公司均已回避表决。其中，斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克装饰材料有限公司分别持有公司有表决权股份数量为399,795,802股、61,607,356股和13,695,860股，与上海鑫曜节能科技有限公司系同一实际控制人控制，构成了关联关系。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海金茂凯德律师事务所崔源律师、龚嘉驰律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一八年十月十五日