证券代码：600742   证券简称：一汽富维     公告编号：2018-030

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年10月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次现场会议，由公司董事长张丕杰先生主持会议，公司聘请的吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事2人，出席2人；

　　3、 董事会秘书李文东先生出席；其他高管江辉先生、于森列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修改董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修改监事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于更换公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于更换公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所

　　律师：杨桂芬 孙福祥

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，会议召集人资格，表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　2018年10月13日

　　证券代码：600742          证券简称：一汽富维         编号：2018－031

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届六次董事会于2018年10月12日在公司会议室召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和经管会成员列席会议，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议由董事长张丕杰先生主持，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、 关于选举副董事长的议案

　　选举董事张志新先生任九届董事会副董事长

　　表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、关于改选审计委员会的议案

　　表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、关于改选战略委员会的议案

　　表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、关于改选薪酬与绩效委员会的议案

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5、关于成立提名委员会的议案

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月12日