证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2018-049
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第八届董事会2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月21日以书面和短信方式发出了关于召开第八届董事会2018年第二次临时会议的通知,会议于2018年9月29日以现场会议的方式在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室召开。公司董事会成员8人,现场参加会议董事5人,委托参加会议董事3人。董事廖雁鸣、董事陶石书面委托董事宣瑞国出席会议并行使表决权,独立董事祝丽玮书面委托独立董事袁坚刚出席会议并行使表决权。因余炎祯先生于 2018 年 9 月 19 日辞去公司第八届董事会董事长职务,根据《公司法》、《公司章程》的规定,本次会议由副董事长宣瑞国先生召集和主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决,会议通过如下决议:
一、审议通过《关于推举石松山先生担任公司董事长职务的议案》;
鉴于余炎祯先生因个人原因于 2018 年 9 月 19 日辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员职务,本次会议选举石松山先生担任公司董事长职务,任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于选举公司新任董事长的公告》(公告编号:2018-50)。
表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》;
鉴于郑重华先生、关卓文先生因身体健康原因分别于2018年9月18日辞去公司财务总监、公司董事会秘书职务,第八届董事会第二次临时会议审议通过聘任以下高级管理人员:
1、 经董事长提名,深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议,公司
董事会提名委员会审查通过,同意聘王颖女士任公司董事会秘书职务,任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2、 经总裁提名,公司董事会提名委员会审查通过,同意聘张璇先生任公司
财务总监职务,任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于聘任董事会秘书、财务总监的公告》(公告编号:2018-51)。
表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二次临时会议决议;
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2018 年 9 月 29 日
证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2018-050
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月29日召开第八届董事会2018年第二次临时会议,审议并通过了《关于推举石松山先生担任公司董事长职务的议案》,选举石松山先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
石松山先生个人简历:
石松山,男,1968年7月出生,大学本科学历,经济师。现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事。曾任建设银行阳江市分行阳东县支行副行长、阳江市商业集团外经公司副总经理、广东省恒佳新型环保建材有限公司副总经理、茂名长轩实业有限公司副总经理、广东省阳江市鸿源投资有限公司董事长。石松山先生未直接或间接持有公司的股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未曾受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2018年9月29日
证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2018-051
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于聘任董事会秘书、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月29日召开第八届董事会2018年第二次临时会议,审议并通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》,同意聘王颖女士担任公司董事会秘书、聘张璇先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王颖女士个人简历及联系方式:
王颖,女,1976年11月出生,组织与人力资源管理专业研究生学历,现任公司总裁助理职务。经核查,王颖女士被授予公司股票期权150万股,占公司总股本0.09%,目前尚未行权。王颖女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,不属于“失信被执行人”,未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。王颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,熟悉证券相关的法律、法规,具备担任上市公司董事会秘书资格,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求。
联系地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室
联系电话:010-56935791
传真:010-56935788
邮政编码:100013
电子邮箱:htddm@huatie-railway.com
张璇先生个人简历:
张璇,男,1984年2月出生,会计学专业本科学历。曾任北京康吉森自动化设备技术有限公司财务总监,中国自动化集团有限公司财务经理,现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司财务副总监。
经核查,张璇先生被授予公司股票期权150万股,占公司总股本0.09%,目前尚未行权。张璇先生与持有华铁股份5%以上股份的股东及华铁股份的实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2018年9月29日