证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2018-078号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第七届董事会2018年第1次临时会议决议公告

　　本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会2018年第1次临时会议通知于二○一八年九月二十八日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于二○一八年九月二十九日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股子公司固定资产投资的议案》。

　　根据公司经营发展需要，同意公司控股子公司四川省能投风电开发有限公司投资12,411万元建设会东县拉马升压站至松露变电站220kV送出工程。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　第七届董事会2018年第1次临时会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月八日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2018-079号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于控股子公司固定资产投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　（一）基本情况

　　根据四川省新能源动力股份有限公司（简称“川能动力”或“公司”）经营发展战略需要，公司控股子公司四川省能投风电开发有限公司（简称“能投风电”或“风电公司”）拟投资建设会东县拉马升压站至松露变电站220kV送出工程。

　　该项目投资金额为12,411万元，工程总工期约12个月，初步计划开工时间为2018年12月。

　　（二）投资项目审议程序

　　该项目已经公司第七届董事会2018年第1次临时会议批准，无需提交股东大会审议批准。

　　二、投资项目具体情况

　　投资主体：四川省能投风电开发有限公司

　　实施单位：四川省能投会东新能源开发有限公司

　　（一）建设规模

　　1、拉马升压站-松露220kV线路工程

　　凉山州会东县拉马-松露输电线路，从拉马升压站220kV出线构架起，至会东松露500kV变电站220kV进线构架止，全线海拔高度1700m-3200m。路径长度为47km，按单回架设，导线截面2×500mm2。

　　2、系统通信工程

　　沿拉马升压站-松露220kV线路建设1根24芯OPGW光缆，路径长度约47km，配置相应通信板卡。

　　3、松露500kV变电站间隔二次扩建工程

　　松露500kV变电站利用220kV备用间隔1个出线至拉马升压站，本期完善引下线及设备连接线。松露500kV变电站扩建1回220kV出线间隔的二次设备。

　　4、拉马升压站间隔二次扩建工程

　　拉马升压站扩建1回220kV出线间隔的二次设备。

　　（二）投资估算

　　会东县拉马升压站至松露变电站220kV送出工程总投资估算12,411万元。其中：拉马升压站-松露220kV线路工程投资为12,014万元；系统通信工程投资为141万元；松露500kV变电站间隔二次扩建工程投资为136万元；拉马升压站间隔二次扩建工程投资为120万元。

　　（三）资金来源

　　资金来源为能投风电自有及自筹资金。

　　（四）项目建设期

　　工程总工期约12个月。

　　三、本次对外投资对公司产生的影响

　　本次投资符合公司发展新型能源的战略规划和国家推动可再生能源建设的政策导向，可解决能投风电拉马升压站目前汇集容量及后续接入的容量电力送出通道和断面过载问题，有助于进一步增强公司持续经营及盈利能力，有效保障公司可持续发展。

　　四、备查文件

　　第七届董事会2018年第1次临时会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月八日