本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于2018年9月21日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第三十三次会议于2018年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事7人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过了“关于转让山西大象农牧集团有限公司股权的议案”

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　山西大象农牧集团有限公司（以下简称“山西大象”）于1998年06月26日成立，注册资本为14,998万元；其中山东新希望六和集团有限公司（以下简称“山东新希望六和”，系本公司的全资子公司）持有山西大象53.2544%股权，文水锦绣农牧发展有限公司（以下简称“文水锦绣”）持有山西大象43.5718%股权，山西象联投资有限公司持有山西大象3.1738%股权。由于各方合作期届满且存在对未来经营理念上的分歧，经过协商及谈判，确认愿意结束合作关系，各自独立发展。

　　山东新希望六和拟将持有的山西大象53.2544%股权转让给文水锦绣，转让对价依据系在山西大象截止2017年10月31日经审计净资产值的基础上协商确定，为人民币17,413万元（具体情况详见附件)。

　　（二）审议并通过了“关于收购孝义市大象农牧食品有限公司股权的议案”

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司拟通过全资子公司四川新希望六和农牧有限公司收购孝义市大象农牧食品有限公司（以下简称“孝义食品”）100%股权，以完成公司在山西产业战略布局。

　　孝义食品于2011年02月成立，注册资本10,000万元，其中：山西大象农牧集团有限公司出资9,800万元，持股比例为98%，山西天奥农业科技有限公司出资200万元，持股比例2%。本次股权收购对价以孝义食品经审计2017年10月31日净资产金额为准。截止2017年10月31日，孝义食品经审计净资产金额为人民币6,533.9万元（具体情况详见附件)。

　　（三）审议并通过了“关于山西孝义建设商品肉鸡自养场项目的议案”

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为提升公司在山西市场上的竞争力，保证食品生产供应，公司拟在孝义建设年出栏166万只的肉鸡自养基地，占地47亩。该项目固定资产及附属设施投资1,898.98万元，项目投产后预计平均每年实现总收益357万元左右，投资回收期5.3年（具体情况详见附件)。

　　（四）审议并通过了“关于菲律宾成立动保服务公司项目的议案”

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，公司拟成立菲律宾动保服务公司，以服务现有肉鸡养殖业务、配套未来猪产业、禽产业项目为目标，投资总额为278.07万元人民币（具体情况详见附件)。

　　（五）审议并通过了“关于缅甸新设动保技术服务及贸易公司项目的议案”

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　按公司农牧食品产业一体化发展战略，公司拟在缅甸投资5万美元成立动保技术服务公司，开展动保技术服务和贸易活动，积极探索经营动保产品和其他国际贸易业务（具体情况详见附件)。

　　（六）审议并通过了“关于孟加拉国成立贸易公司项目的议案”

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司农牧食品产业一体化发展战略，公司拟在孟加拉国投资5万美元成立国际贸易公司，积极探索饲料原料、添加剂和动保产品的经营和国际贸易业务（具体情况详见附件)。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年九月二十九日

　　附件：拟投资项目：

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