证券代码：000683        证券简称：远兴能源         公告编号：临2018-081

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　七届二十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日以书面、传真或电子邮件方式向公司11名董事发出了关于以通讯方式召开七届二十二次董事会会议的通知，会议于2018年9月27日召开。本次董事会应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　　1、审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》

　　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》。

　　2、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》

　　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

　　3、审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》

　　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对外扶贫捐赠的公告》。

　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票已授予完成，公司注册资本增加至3,976,652,992元。根据公司2017年第六次临时股东大会的授权，公司董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》（2018年9月）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立董事意见。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○一八年九月二十七日

　　证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：临2018-082

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　七届二十次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于以通讯方式召开七届二十次监事会会议的通知，会议于2018年9月27日召开。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经监事认真审议并表决，通过以下决议：

　　1、审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》

　　公司本次增加2018年度日常关联交易预计的定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成负面影响。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》。

　　2、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

　　3、审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对外扶贫捐赠的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

　　二○一八年九月二十七日

　　证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：临2018-083

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于增加2018年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日和2018年3月23日分别召开七届十三次董事会和2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-010）；公司于2018年8月7日召开七届二十一次董事会，会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-070）。

　　经公司核查，根据生产经营及业务运营的需要，预计有新日常关联交易发生，公司全资、控股子公司拟与关联方内蒙古博源实地能源有限公司（以下简称“博源实地”）在2018年度采购产品发生日常关联交易，预计交易金额超出本年预计金额，需增加2018年度日常关联交易预计金额约15,000万元。

　　本次增加2018年度日常关联交易预计已经公司七届二十二次董事会审议批准，关联董事宋为兔、刘宝龙、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决，无须提交股东大会审议批准。

　　（二）预计增加日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　内蒙古博源实地能源有限公司

　　1、法定代表人：李培成

　　2、注册资本：10,000万

　　3、营业执照注册号：91152923695907169P

　　4、经营范围：煤炭批发经营、仓储、对外贸易、边境贸易、进出口货物报关、道路普通货物运输、国际货运代理、铁路运输、住宿、热食类食品制售、冷食类食品制售(含凉菜、腌菜)、预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、散装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、钢材、金属材料、建筑材料、机电产品及设备、铁矿石、铜精粉、有色金属、非金属矿产品的销售。

　　5、主要财务数据：截止2018年6月30日，资产总额71,656.46万元，负债总额58,125.18万元，营业收入69,106.53万元，净利润2,989.80万元（未经审计）。

　　6、关联关系：公司董事任博源实地母公司内蒙古蜜多能源有限责任公司董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　7、履约能力分析：公司子公司向博源实地采购煤炭，货款按月结算。

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　公司及控股子公司根据生产经营活动所需，向关联方博源实地采购煤炭，货款按月结算。上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，交易各方均以非关联方的公开市场价格为基础进行定价。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　1、公司子公司按市场定价原则向关联方采购产品，属于正常的业务经营范围。进行此类交易，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及控股子公司的盈利能力。

　　2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对本公司及控股子公司的独立性没有影响。

　　五、独立董事意见

　　公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生向关联方采购产品的关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。

　　六、备查文件

　　1、公司七届二十二次董事会决议；

　　2、公司七届二十次监事会决议；

　　3、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

　　特此公告。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○一八年九月二十七日

　　证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：临2018-084

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于为控股子公司贷款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到控股子公司的生产经营情况，公司拟为控股子公司银行贷款提供担保，担保金额合计10,500万元。具体情况如下：

　　1、公司为中源化学8,000万元综合授信担保

　　公司控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）拟向华夏银行郑州分行申请8,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额合计8,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

　　2、中源化学为海晶碱业2,500万元流动资金贷款担保

　　中源化学全资子公司桐柏海晶碱业有限责任公司（以下简称“海晶碱业”）拟向河南桐柏农村商业银行股份有限公司申请额度不超过2,500万元流动资金贷款，中源化学拟全额提供连带责任担保，担保金额合计2,500万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。海晶碱业以其拥有的原值1,035.12万元的机器设备进行抵押。

　　（二）担保审批情况

　　本次担保事项已经公司七届二十二次董事会审议通过，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）河南中源化学股份有限公司

　　1、公司名称：河南中源化学股份有限公司

　　2、注册地点：河南省桐柏县安棚镇

　　3、法定代表人：梁润彪

　　4、注册资本：117,400万元

　　5、成立日期：1998年08月06日

　　6、经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营，进出口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；日用小苏打、固体饮料、食品、保健食品、消毒品（不含危险化学品）、化妆品、洗涤产品及其它日用品的生产、销售；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）。

　　7、与公司关联关系：中源化学为公司控股子公司。

　　8、股权结构：

　　■

　　9、是否失信被执行人：经自查，未发现中源化学被列入失信被执行人名单。

　　10、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　（二）桐柏海晶碱业有限责任公司

　　1、公司名称：桐柏海晶碱业有限责任公司

　　2、注册地点：桐柏县产业集聚区

　　3、法定代表人：朱宏昌

　　4、注册资本：21,000万元

　　5、成立日期：2003年4月30日

　　6、经营范围：碱类化工产品的开采、生产、销售；食品添加剂、饲料添加剂、生产销售。

　　7、与公司关联关系：海晶碱业为公司控股子公司中源化学的全资子公司。

　　8、股权结构：

　　■

　　9、是否失信被执行人：经自查，未发现海晶碱业被列入失信被执行人名单。

　　10、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证方式：连带责任担保。

　　2、担保期限：1年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

　　3、担保金额合计：人民币10,500万元。

　　四、董事会意见

　　1、公司为中源化学、中源化学为海晶碱业贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

　　2、中源化学、海晶碱业是国内最大的天然碱加工企业，其生产的纯碱、小苏打产品具有绿色环保、成本低廉的竞争优势，经济效益良好，目前生产经营正常。

　　3、本次担保，中源化学的其他股东不提供担保。公司持有中源化学81.71%股权，中源化学持有海晶碱业100%股权，公司对中源化学、海晶碱业经营活动具有控制权，就本次担保事宜公司与中源化学签署《反担保协议书》，担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为326,076.00万元，占公司最近一期经审计净资产的37.02%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。

　　公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司七届二十二次董事会决议；

　　2、公司七届二十次监事会决议；

　　3、独立董事意见。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○一八年九月二十七日

　　证券代码：000683        证券简称：远兴能源         公告编号：临2018-085

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于对外扶贫捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日召开第七届二十二次董事会，会议审议通过了《关于对外扶贫捐赠的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、捐赠事项概述

　　为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，助力贫困地区尽快脱贫，提高贫困人口的生活水平，促进社会和谐稳定发展。通过搭建产业扶贫平台，利用产业带动的方式助力地区政府如期实现脱贫攻坚目标。根据实际情况，公司控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）、内蒙古博源煤化工有限责任公司（以下简称“博源煤化工”）拟对外扶贫捐赠，合计捐赠金额不超过3,000.00万元。具体扶贫捐赠项目如下：

　　■

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次扶贫捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、捐赠事项对公司的影响

　　扶贫工作是响应国家号召，积极履行上市公司社会责任，本次公司实施对外扶贫捐赠事项是为了提高贫困人口的生活水平，实现社会和谐稳定发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象。

　　本次对外扶贫捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。

　　三、独立董事意见

　　公司本次对外捐赠事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、查备文件

　　1、公司七届二十二次董事会决议；

　　2、公司七届二十次监事会决议；

　　3、独立董事意见。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○一八年九月二十七日

　　证券代码：000683          证券简称：远兴能源        公告编号：临2018-086

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　章程修正案

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》（2016年修订）等相关规定，公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票已授予完成，公司注册资本增加至3,976,652,992元。根据公司2017年第六次临时股东大会的授权，公司于2018年9月27日召开七届二十二次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订。

　　《公司章程》本次涉及修订条款对照表如下：

　　■

　　除上述条款变更外，《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》其他条款不变。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○一八年九月二十七日