证券代码：002062        证券简称：宏润建设          公告编号：2018-076

　　宏润建设集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议，于2018年9月21日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2018年9月26日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　1、通过《关于增补金小明为董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意增补金小明为公司董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、通过《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》。

　　根据《宏润建设2018年员工持股计划（草案）》，公司股东大会通过本员工持股计划后6个月内，集合资金信托计划将主要通过二级市场购买（包括大宗交易以及竞价交易）等法律、法规许可的方式取得并持有宏润建设股票。

　　由于公司员工持股计划信托财产专户“华澳臻智117号-宏润建设2018年员工持股集合资金信托计划”成立时间迟于预期，以及定期报告披露窗口期等影响，预计本次员工持股计划拟自股东大会通过之日起6个月之内完成股票购买的计划不能按期完成。

　　为了确保本次员工持股计划的有效推进和顺利实施，根据公司股东大会的授权，董事会同意延长2018年员工持股计划股票购买期，将集合资金信托计划通过二级市场购买的方式购买公司股票的期限延长4个月，即在经公司2017年度股东大会审议通过公司本次员工持股计划相关议案后的10个月内（2019年2月24日前）完成股票购买。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联董事郑宏舫、尹芳达、何秀永、赵余夫、李剑彤、郑恩海回避表决，其余3名非关联独立董事同意通过本议案。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2018年9月27日

　　证券代码：002062             证券简称：宏润建设  公告编号：2018-077

　　宏润建设集团股份有限公司

　　关于延长2018年员工持股计划股票购买期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2018年员工持股计划的基本情况

　　宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开第8届董事会第15次会议，于2018年4月2日召开第8届董事会第16次会议，于2018年4月24日召开2017年度股东大会，审议通过了《宏润建设2018年员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。具体情况见公司2018年2月9日、2018年4月4日、2018年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、延长本次员工持股计划股票购买期的原因及期限

　　根据《宏润建设2018年员工持股计划（草案）》，公司股东大会通过本员工持股计划后6个月内，集合资金信托计划将主要通过二级市场购买（包括大宗交易以及竞价交易）等法律、法规许可的方式取得并持有宏润建设股票。

　　由于公司员工持股计划信托财产专户“华澳臻智117号-宏润建设2018年员工持股集合资金信托计划”成立时间迟于预期，以及定期报告披露窗口期等影响，预计本次员工持股计划拟自股东大会通过之日起6个月之内完成股票购买的计划不能按期完成。

　　为了确保本次员工持股计划的有效推进和顺利实施，根据公司股东大会的授权，公司于2018年9月26日召开第八届董事会第23次会议，审议通过了《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》，同意将集合资金信托计划通过二级市场购买的方式购买公司股票的期限延长4个月，即在经公司2017年度股东大会审议通过公司本次员工持股计划相关议案后的10个月内（2019年2月24日前）完成股票购买。

　　由于2017年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，本次事项无需提请股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本议案的程序和决策合法、有效，董事会审议时关联董事已回避表决；延长本次员工持股计划股票购买期符合公司目前的实际情况及公司和全体股东的利益；有利于公司员工持股计划的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第23次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2018年9月27日