本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　　（二）本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况

　　（一）、会议通知情况：

　　公司董事会于2018年8月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》。

　　（二）、会议召集人：公司董事会

　　（三）、会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2018年9月20日上午9:00开始。

　　2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；

　　3、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2018年9月19日下午15:00至2018年9月20日下午15:00期间的任意时间。

　　（四）、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

　　（五）、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（六）、会议主持人：公司董事长刘延生先生

　　本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）、股东及股东授权代表人出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份242,405,115股，占上市公司总股份的43.2095%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共15人，其所持有表决权的股份总数为242,304,615股，占公司有效表决权股份总数的43.1916%。通过网络投票的股东4人，代表股份100,500股，占公司有表决权股份总数的0.0179%。

　　（二）、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　四、会议议案审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）、经审议，与会股东通过了《关于拟出售老厂区资产的议案》

　　表决结果：同意242,403,015股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中,中小投资者表决情况：同意48,672,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（二）、经审议，与会股东通过了《公司设立汽车传动系智能制造产业园项目的议案》

　　表决结果：同意242,353,015股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9785%；反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中,中小投资者表决情况：同意48,622,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.8930％；反对52,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（三）、经审议，与会股东通过了《公司2018年半年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意242,403,015股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中,中小投资者表决情况：同意48,672,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具法律意见书情况

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：黄国宝、陈帅

　　3、结论性意见：许昌远东传动轴股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　许昌远东传动轴股份有限公司董事会

　　2018年9月20日