证券代码：000523         证券简称：广州浪奇       公告编号：2018-055

　　广州市浪奇实业股份有限公司关于

　　现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权暨关联交易的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权暨关联交易的公告》（2018-052），拟以现金方式收购广州百花香料股份有限公司（以下简称“百花香料”）97.42%股权、广州华糖食品有限公司（以下简称“华糖食品”）100%股权。为使投资者更充分地了解本次交易的收购标的，公司现就该交易事项的评估情况进行补充说明，详情如下：

　　一、评估情况

　　（一）广州百花香料股份有限公司

　　广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“广东联信评估”）对百花香料股东全部权益在评估基准日2018年3月31日的价值进行了评估，并出具报告号为联信（证）评报字[2018]第A0470号的《评估报告》，因百花香料所持泰中香料工业有限公司（以下简称“泰中香料”）37.82%股权拟进行转让，因此本次评估范围不包括百花香料所持泰中香料股权。《评估报告》采取资产基础法和收益法分别进行了评估，基于本次评估目的是为股权转让提供价值参考依据，结合百花料实际情况，资产基础法结论更能反映百花香料股东全部权益价值，因此选用资产基础法结论作为本次资产评估的评估结论。经评估，评估基准日2018年3月31日，百花香料股东全部权益评估值为19,286.11万元，较账面价值增值36.50%。

　　评估情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的广东联信评估出具的《广州市浪奇实业股份有限公司拟以现金方式收购股权事宜所涉及广州百花香料股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告评估结果表及明细表》

　　（二）广州华糖食品有限公司

　　广东联信评估对华糖食品股东全部权益在评估基准日2018年3月31日的价值进行了评估，并出具报告号为联信（证）评报字[2018]第A0471号的《评估报告》。《评估报告》采取资产基础法和收益法分别进行了评估，基于本次评估目的是为了股权转让提供价值参考依据，结合华糖食品实际情况，资产基础法结论更能反映华糖食品股东全部权益价值，因此选用资产基础法结论作为本次资产评估的评估结论。经评估，评估基准日2018年3月31日，华糖食品股东全部权益评估值为42,962.32万元，较账面价值增值40.74%。

　　评估情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的广东联信评估出具的《广州市浪奇实业股份有限公司拟以现金方式收购股权事宜所涉及广州华糖食品有限公司股东全部权益价值资产评估报告评估结果表及明细表》

　　本次交易将加速实现公司在大消费领域的布局，拓宽公司业务链条，有利于提高公司盈利能力，符合公司长期发展战略。标的资产的交易价格参考评估机构出具的、且经国资监管机构备案的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　二、备查文件

　　1、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州市浪奇实业股份有限公司拟以现金方式收购股权事宜所涉及广州百花香料股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告评估结果表及明细表》；

　　2、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州市浪奇实业股份有限公司拟以现金方式收购股权事宜所涉及广州华糖食品有限公司股东全部权益价值资产评估报告评估结果表及明细表》。

　　特此公告。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年九月二十日

　　证券代码：000523           证券简称：广州浪奇          公告编号：2018－056

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会于2018年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据有关规定，现对本次股东大会进行提示性公告，具体内容如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浪奇实业股份有限公司章程》的有关规定，经广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一． 本次股东大会召开的基本情况

　　1. 股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会。

　　3. 会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开的日期及时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2018年9月28日（星期五）下午14:30

　　（2） 网络投票时间：

　　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月27日15:00至2018年9月28日15:00的任意时间。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　（1） 现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3） 公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2018年9月19日（周三）

　　7. 出席对象：

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至股权登记日2018年9月19日（周三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

　　二． 会议审议事项

　　（一）会议审议议案

　　1. 审议公司《关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权的议案》；

　　2. 审议公司《关于变更经营范围的议案》；

　　3. 审议公司《关于变更注册资本的议案》；

　　4. 审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　5. 审议公司《关于制订〈广州市浪奇实业股份有限公司2018年-2020年股东分红回报规划〉的议案》；

　　6. 审议公司《关于调增2018年银行等机构授信总额度的议案》。

　　上述第2-6项议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，上述第1项议案已经公司第九届监事会第七次会议审议通过，议项内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊登的相关公告。

　　（二）注意事项

　　1、上述第1项议案为关联交易事项，关联股东应回避表决；

　　2、上述第3、4项议案为特殊表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除第3、4项议案外，其余议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意。

　　三． 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

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　　四． 会议登记方法：

　　1. 登记方式：个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。国有股股东由国有股权代表出席或其委托的代理人出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示国有股权代表书面委托书。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、即委托人）出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东，亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。授权委托书在会议召开的24小时前备置于本次会议登记点——董事会秘书处。

　　2. 登记地点：广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。

　　3. 登记时间：2018年9月26日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　五． 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件1。

　　六． 其他事项

　　1． 会议联系方式：

　　公司通讯地址：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司

　　联系电话：（020）82162933或（020）82161128-6228

　　邮箱：dm@lonkey.com.cn

　　传真：（020）82162986

　　邮编：510660

　　联系人：王志刚先生、张晓敏女士

　　2. 注意事项：

　　（1） 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（2） 股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席会议的股东提前到场。

　　（3） 与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　七． 备查文件

　　1、公司第九届董事会第十二次会议决议。

　　2、公司第九届监事会第七次会议决议。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年九月二十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360523”，投票简称为“浪奇投票”。

　　（二）优先股的投票代码与投票简称：公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。

　　（三）填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（五）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2018年9月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月27日下午3：00，结束时间为2018年9月28日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

　　委托人名称：                        被委托人名称：

　　委托人身份证号码：                  被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托人（签字）：                     被委托人（签字）：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：

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