证券简称：津滨发展  证券代码：000897       编号： 2018-43

　　天津津滨发展股份有限公司第六届监事会

　　2018年第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2018年9月7日以传真或送达方式发出召开公司第六届监事会2018年第二次会议的通知，2018年9月19日在津滨公司召开了第六届监事会2018年第二次会议。会议应到监事5名，5 名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：

　　一、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于《天津津滨发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理方案》及《天津津滨发展股份有限公司薪酬管理制度》的议案。

　　制度全文详见于巨潮资讯网披露的《天津津滨发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理方案》。

　　二、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司第七届监事会监事候选人的议案》。公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需组建第七届监事会。经股东推荐，同意提名李晨君、常广东、刘喆为公司第七届监事会监事候选人。候选人简历附后。

　　（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名李晨君先生为公司第七届监事会监事候选人；

　　（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名常广东先生为公司第七届监事会监事候选人；

　　（三）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名刘喆女士为公司第七届监事会监事候选人；

　　该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票的表决方式。公司第四届第九次职工代表大会经审议，推荐李军先生和刘惠芬女士出任第七届监事会职工监事。

　　特此公告。

　　天津津滨发展股份有限公司

　　监事会

　　2018年9月20日

　　监事候选人简历

　　李晨君：男， 1983年12月出生，中共党员

　　一、工作经历

　　2011 年 6 月起任职于天津泰达投资控股有限公司审计中心；兼任天津泰达集团有限公司监事、天津市泰达国际控股（集团）有限公司监事、天津泰达股份有限公司监事、天津泰达建设房地产开发股份有限公司监事会主席、天津泰达足球俱乐部有限公司监事。

　　二、教育背景、专业背景

　　硕士研究生

　　三、不存在不得提名为监事的情形。

　　四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

　　六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），与本公司存在关联关系。

　　七、截止披露日，未持有本公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　常广东：男，1963年12月出生，中共党员

　　一、工作经历

　　曾任河北海运总公司财务处副处长，现任泰达建设集团审计法务部部长，津滨公司监事。

　　二、教育背景、专业背景

　　大专学历，会计师

　　三、不存在不得提名为监事的情形。

　　四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

　　六、现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

　　七、截止披露日，未持有本公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　刘喆：女，1972年1月出生，中共党员

　　一、工作经历

　　曾任华星北方汽车贸易有限公司财务处副处长兼天津汽车工业销售汽贸有限公司、上海汽车工业销售有限公司财务总监；五矿地产天津公司财务经理；天津泰达建设集团有限公司建设开发分公司下属天津建达房地产开发有限公司财务经理，现任天津泰达建设集团有限公司财务部副部长。

　　二、教育背景、专业背景

　　硕士研究生，会计师

　　三、不存在不得提名为监事的情形。

　　四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

　　六、现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

　　七、截止披露日，未持有本公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　职工监事简历

　　李军：男，1982年7月出生，中共党员

　　一、工作经历

　　现任津滨发展公司综合行政中心、党群工作部主任，津滨公司职工监事。

　　二、教育背景、专业背景

　　本科学历

　　三、不存在不得提名为监事的情形。

　　四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

　　六、现就职于本公司。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

　　七、截止披露日，未持有本公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　刘惠芬：女，1964年8月出生，群众

　　一、工作经历

　　曾任津滨发展公司审计法务中心主任，现任津滨公司成本管理中心主任、工会主席、职工监事。

　　二、教育背景、专业背景

　　本科学历

　　三、不存在不得提名为监事的情形。

　　四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

　　六、现就职于本公司。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

　　七、截止披露日，未持有本公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000897              公司简称：津滨发展            公告编号：2018-44

　　天津津滨发展股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第二次会议审议通过，决定于2018年10月11日（星期四）下午14：30召开2018年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2018年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第六届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第三次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议召开时间：2018年10月11日（星期四）下午14:30

　　2.网络投票时间：2018年10月10日-2018年10月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月10日15:00至2018年10月11日15:00期间的任意时间。

　　(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2018年9月26日（星期三）

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2018年9月26日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3. 本公司聘请的见证律师及相关人员。

　　（八）现场会议地点

　　天津津滨发展股份有限公司一楼会议室(地址：天津市南开区苍穹道15号天津津滨发展股份有限公司一楼会议室)

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的议案由公司第六届董事会2018年第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

　　（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　（二）审议《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

　　（三）审议《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》

　　（四）审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　1、选举华志忠先生为公司第七届董事会非独立董事

　　2、选举付贵永先生为公司第七届董事会非独立董事

　　3、选举彭渤女士为公司第七届董事会非独立董事

　　4、选举崔铭伟先生为公司第七届董事会非独立董事

　　5、选举景松现先生为公司第七届董事会非独立董事

　　6、选举谭文通先生为公司第七届董事会非独立董事

　　7、选举于志丹先生为公司第七届董事会非独立董事

　　（五）审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

　　1、选举张玉利先生为公司第七届董事会独立董事

　　2、选举梁津明先生为公司第七届董事会独立董事

　　3、选举刘志远先生为公司第七届董事会独立董事

　　4、选举段咏女士为公司第七届董事会独立董事

　　（六）审议《关于选举第七届监事会监事的议案》

　　1、选举李晨君先生为公司第七届监事会监事

　　2、选举常广东先生为公司第七届监事会监事

　　3、选举刘喆女士为公司第七届监事会监事

　　李军先生和刘惠芬女士为经公司第四届第九次职工代表大会审议通过的职工监事。

　　披露情况：议案内容详见公司于2018年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津津滨发展股份有限公司第六届董事会2018年第二次会议决议公告》、《天津津滨发展股份有限公司第六届监事会2018年第二次会议决议公告》。

　　特别强调事项：

　　1、议案（一）为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　2、议案（四）至议案（六）均采取累积投票制进行表决。公司以累积投票方式选举董事11人，其中非独立董事7人、独立董事4人、监事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项：

　　（一）登记方式

　　1. 自然人股东需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2018年9月26日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2018年9月26日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。

　　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书，法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在2018年10月10日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室。

　　4、登记时间：2018年10月9日和2018年10月10日（9:00-17:00）.

　　（二）登记地点：公司董事会办公室（天津市南开区苍穹道15号天津津滨发展股份有限公司320）；邮编：300381；联系电话：022-66225289；联系传真：022-66223300；电子邮箱：liwenhui1221@163.com，联系人：罗晶女士、 李文辉女士。

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会2018年第二次会议决议，

　　2、公司第六届监事会2018年第二次会议决议。

　　附件1： 2018年第三次临时股东大会网络投票操作流程

　　附件2： 2018年第三次临时股东大会授权委托书

　　特此公告。

　　天津津滨发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月20日

　　附件1：

　　天津津滨发展股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360897”，投票简称为“津滨投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如表一提案四，采用等额选举，应选人数为7位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

　　股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如表一提案五，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事（如表一提案六，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2018年10月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018 年 10 月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　天津津滨发展股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会授权委托书

　　本人/本公司作为天津津滨发展股份有限公司的股东，兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席天津津滨发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　■

　　委托人股票账号：

　　持股数：             股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年  月  日

　　证券简称：津滨发展  证券代码：000897       编号： 2018-42

　　天津津滨发展股份有限公司第六届董事会

　　2018年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2018年9月7日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会2018年第二次会议的通知，2018年9月19日在公司会议室召开了第六届董事会2018年第二次会议。会议应到董事11名， 11 名董事出席了会议。公司监事、高管人员及公司律师列席了会议，公司董事长华志忠先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：

　　一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于《天津津滨发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理方案》及《天津津滨发展股份有限公司薪酬管理制度》的议案。

　　董事会认为，《天津津滨发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理方案》的制定有利于建立更加科学、有效的激励和约束机制，进一步规范公司高级管理人员薪酬管理，充分调动公司高级管理人员的积极性，促进企业可持续发展。

　　公司独立董事对上述方案发表了独立意见如下：公司提出的高级管理人员的薪酬管理方案，是按照当地国有资产管理部门确定的薪酬标准，根据公司所处的行业和地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬管理方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，完善公司的激励与约束机制，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，同意议案所列内容。

　　制度全文详见于巨潮资讯网披露的《天津津滨发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理方案》。

　　二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于修订《公司章程》的议案。同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。详见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司〈公司章程〉修正案》、《天津津滨发展股份有限公司章程（2018年9月修订稿）》。

　　三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于制定《关联交易管理制度》的议案。同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　为规范公司的关联交易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《天津津滨发展股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。制度全文详见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司关联交易管理制度》。

　　四、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于制定《募集资金管理办法》的议案。同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法，原《募集资金使用管理办法》同时废止。详见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司募集资金管理办法》。

　　五、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于梅江H3项目开发节点的议案》。

　　六、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司第七届董事会董事候选人的议案》。公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需组建第七届董事会。经股东和公司董事会推荐，公司董事会提名委员会研究提名华志忠、付贵永、彭渤、崔铭伟、景松现、谭文通、于志丹、张玉利、梁津明、刘志远、段咏为公司第七届董事会董事候选人，其中张玉利、梁津明、刘志远、段咏为独立董事候选人。候选人简历附后。

　　（一）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名华志忠先生为公司第七届董事会董事候选人；

　　（二）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名付贵永先生为公司第七届董事会董事候选人；

　　（三）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名彭渤先生为公司第七届董事会董事候选人；

　　（四）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名崔铭伟先生为公司第七届董事会董事候选人；

　　（五）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名景松现先生为公司第七届董事会董事候选人；

　　（六）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名谭文通先生为公司第七届董事会董事候选人；

　　（七）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名于志丹先生为公司第七届董事会董事候选人；

　　（八）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名张玉利先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

　　（九）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名梁津明先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

　　（十）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名刘志远先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

　　（十一）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名段咏女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票的表决方式。其中独立董事候选人任职资格和独立性需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会审议。

　　七、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn，《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　天津津滨发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月20日

　　董事候选人简历

　　华志忠：男，1966年1月出生，中共党员

　　一、工作经历

　　历任天津泰达建设集团建设分公司总经理、泰达建设集团有限公司副总经理、天津泰达建设集团有限公司副总经理、党委副书记，现任天津泰达建设集团有限公司董事长、总经理、党委书记，天津津滨发展股份有限公司董事长、董事。

　　二、教育背景、专业背景

　　硕士研究生，高级经济师

　　三、不存在不得提名为董事的情形。

　　四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

　　六、现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

　　七、截止披露日，未持有本公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　付贵永：男，1962年1月出生，无党派民主人士

　　一、工作经历

　　曾任泰达控股埃及泰达投资公司副总经理，现任泰达控股建设管理部副经理，泰达建设集团监事，海滨大道董事，津滨发展公司董事。

　　二、教育背景、专业背景

　　大学本科，工程师

　　三、不存在不得提名为董事的情形。

　　四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

　　六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），与本公司存在关联关系。

　　七、截止披露日，未持有本公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　彭渤：女，1971年8月出生，中共党员

　　一、工作经历

　　曾任天津泰达燃气有限责任公司财务部经理，天津泰达投资控股有限公司清产核资小组副组长。现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部副经理，以及天津灯塔涂料有限公司、天津泰达资产运营管理有限公司、天津泰丰工业园投资（集团）有限公司、天津逸仙科学工业园国际有限公司、天津泰达燃气有限责任公司、天津滨海泰达物流集团股份有限公司及天津泰达城市轨道投资发展有限公司董事。

　　二、教育背景、专业背景

　　大学本科，国际注册会计师，税务会计师及国家中级会计师。

　　三、不存在不得提名为董事的情形。

　　四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

　　六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），与本公司存在关联关系。

　　七、截止披露日，未持有本公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　崔铭伟：男，1982年9月出生，中共党员

　　一、工作经历

　　曾任天津泰达集团有限公司财务中心副经理、兼海南泰达置地投资有限公司财务总监、天津泰达建安工程管理咨询有限公司财务总监。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心高级经理，兼任天津泰达建设房地产开发股份有限公司董事、天津逸仙科学工业园国际有限公司董事、北科泰达投资发展有限公司董事、天津泰达建设集团有限公司监事。

　　二、教育背景、专业背景

　　硕士研究生，高级会计师

　　三、不存在不得提名为董事的情形。

　　四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

　　六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），与本公司存在关联关系。

　　七、截止披露日，未持有本公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　景松现：男，1964年4月出生，中共党员

　　一、工作经历

　　历任津滨发展公司磁电分公司副经理、经理、津滨发展投资运营管理中心经理，现任天津泰达建设集团有限公司党委委员、副总经理。

　　二、教育背景、专业背景

　　硕士研究生，经济师、工程师。

　　三、不存在不得提名为董事的情形。

　　四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

　　六、现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

　　七、截止披露日，未持有本公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　谭文通：男，1967年10月出生，中共党员

　　一、工作经历

　　曾任天津城建投资有限公司副总经理、总会计师，现任天津泰达建设集团总经理助理、党群工作部部长、总经理办公室主任、滨海分公司经理。

　　二、教育背景、专业背景

　　硕士研究生，高级会计师。

　　三、不存在不得提名为董事的情形。

　　四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

　　六、现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

　　七、截止披露日，未持有本公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　于志丹：男，1971年5月出生，中共党员

　　一、工作经历

　　历任天津津滨发展股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任天津津滨发展股份有限公司常务副总经理、董事兼任董事会秘书。

　　二、教育背景、专业背景

　　大学本科

　　三、不存在不得提名为董事的情形。

　　四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

　　六、现就职于本公司。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

　　七、截止披露日，未持有本公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　独立董事候选人简历

　　张玉利：男，1965年12月出生，中共党员

　　一、工作经历

　　现任南开大学商学院教授、创业研究中心创始主任。兼任中国高质量MBA教育认证工作委员会委员，享受国务院政府特殊津贴。中国首批火炬创业导师，教育部高等学校创业教育指导委员会委员、中国管理现代化研究会创业与中小企业创新与技术经济专业委员会副主任委员。

　　二、教育背景、专业背景

　　教授，博士、博士生导师。

　　三、不存在不得提名为董事的情形。

　　四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

　　六、未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

　　七、截止披露日，未持有本公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、张玉利先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　梁津明：男，1954年11月出生，中共党员

　　一、工作经历

　　曾任共青团天津市和平区委员会干部。现任天津师范大学教授、地方政府法治研究中心主任，兼任中国行政法学研究会常务理事、天津市法学会副会长、天津市人大常委会立法咨询专家、天津市人民政府法律顾问。

　　二、教育背景、专业背景

　　大学本科学历，曾在中国人民大学和中国政法大学研修法律科学，在北京大学作访问学者。现任法学教授、硕士研究生导师、天津师范大学学位评定委员会委员。专业背景为中国行政法与行政诉讼法的理论及其实践。

　　三、不存在不得提名为董事的情形。

　　四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

　　六、未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

　　七、截止披露日，未持有本公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、梁津明先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　刘志远：男，1963年8月出生，中共党员

　　一、工作经历

　　现任南开大学商学院会计学教授，博士生导师。兼任中国内部审计协会副会长，全国会计研究生专业学位教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，《中国会计评论》副主编，中国对外经济贸易会计学会常务理事，天津市审计学会常务理事，天津市会计学会常务理事。曾任南开大学商学院副院长，会计学系主任、公司治理中心副主任。

　　二、教育背景、专业背景

　　经济学博士，会计学教授，博士生导师。

　　三、不存在不得提名为董事的情形。

　　四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

　　六、未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

　　七、截止披露日，未持有本公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、刘志远先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　段咏：女，1969年2月出生，中共党员

　　一、工作经历

　　曾任天津方正会计师事务所评估项目经理、深圳鹏城会计师事务所审计项目经理、信永中和会计师事务所审计项目经理、安永华明会计师事务所审计经理、德勤华永会计师事务所审计高级经理、天津睿和财富管理咨询有限公司执行副总经理，现任天津尤尼泰会计师事务所有限公司合伙人。

　　二、教育背景、专业背景

　　硕士，注册会计师。

　　三、不存在不得提名为董事的情形。

　　四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

　　六、未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

　　七、截止披露日，未持有本公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、段咏女士已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。