证券代码：600039   证券简称：四川路桥     公告编号：2018-048

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长孙云先生因公出差未能亲自出席，委托董事甘洪代为主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席8人，董事长孙云因公出差未能亲自出席会议；董事孟寰因公出差未能亲自出席会议；独立董事范文理因公出差未能亲自出席会议。

　　2、 公司在任监事7人，出席5人，监事黄洪华、栾黎因公出差未能亲自出席会议。

　　3、 董事会秘书宋雪飞出席，公司高管列席会议，高管卢伟因其他公务未能亲自列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第七届董事会董事的议案

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　　2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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　　3、 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：田原、龚星铭

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　四、 备查文件目录

　　1、 四川路桥2018年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、 北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2018-049

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会于 2018年9月18日（星期二）在公司十楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年9月10日以书面、电话的方式发出。

　　（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数11人，其中委托出席2人，董事长孙云因公出差委托董事甘洪主持会议并代为行使表决权；独立董事范文理因公出差委托独立董事吴越代为行使表决权。

　　（四）本次董事会由董事甘洪主持，公司董事、监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　全体董事一致审议通过选举孙云先生为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（二）审议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》

　　全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案，第七届董事会各专门委员会组成人员具体如下：

　　战略决策委员会：孙云、熊国斌、杨勇、范文理、吴开超，主任委员孙云；

　　提名委员会：孙云、甘洪、范文理、吴开超、吴越，主任委员吴开超；

　　薪酬与考核委员会：孙云、杨如刚、范文理、杨勇、吴越，主任委员范文理；

　　风控与审计委员会：甘洪、胡元华、刘德永、杨勇、范文理、吴越、吴开超，主任委员杨勇。

　　上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　全体董事一致审议通过继续聘任甘洪先生为公司总经理，任期同本届董事会。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书和证券事务代表的议案》

　　全体董事一致审议通过继续聘任胡元华、刘德永两位先生为公司副总经理；继续聘任李继东先生为公司财务总监；继续聘任卢伟先生为公司总工程师；继续聘任宋雪飞先生为公司董事会秘书；继续聘任朱霞女士为公司证券事务代表，任期均同本届董事会。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　上述人员简历详见附件。

　　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生已就公司聘任高管人员出具了书面意见，表示同意。

　　三、上网公告附件

　　1、四川路桥第七届董事会第一次会议独立董事意见。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　附件：简历

　　1、孙  云：1961年12月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，享受四川省人民政府津贴专家，全国劳动模范，中国五四青年奖章获得者，茅以升桥梁奖获得者，长期从事路桥建设及大型企业管理工作，具有国有大型企业管理、工程技术和管理的丰富经验。历任四川路桥总公司总经理兼党委副书记，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、总裁，四川省铁路建设办公室副主任，四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司董事长等职务。现任本公司董事长、党委书记，十届四川省委候补委员，四川省人大常务委员会委员，四川省人大财经委副主任，四川省人大代表，十届四川省政协委员，四川省铁路和机场建设办公室副主任，四川省铁路产业投资集团有限责任公司董事长、党委书记，四川公路桥梁建设集团有限公司党委书记。

　　2、甘  洪：1961年2月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理、总经理，四川路桥建设股份有限公司副总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任本公司党委副书记、董事、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司党委副书记、董事。

　　3、胡元华：1963年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师，长期从事交通行政管理工作。历任四川省平昌县交通局副局长、局长，四川省巴中地区公路局局长，四川省巴中市交通局副局长、公路局局长、党委书记，四川巴河水电开发有限公司总经理、董事长、党委书记，四川小金河水电开发有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理，四川小金河水电开发有限公司董事、四川巴郎河水电开发有限公司董事、四川巴河水电开发有限公司董事长，四川铁投售电有限责任公司董事等。

　　4、刘德永：1963年8月出生，专科学历，高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川路桥总公司三公司四处副处长、五处处长，四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司常务副总经理，公路隧道分公司总经理，公路工程分公司总经理，成自泸公司总经理、董事长，内威荣公司董事长，自隆公司董事长，川南片区公司董事长，党委副书记，成德绵公司董事长等。现任本公司副总经理等。

　　5、李继东：1962年10月出生，本科学历，高级会计师，长期从事财务管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理、四川路桥建设股份有限公司监事。现任本公司财务总监，四川巴河水电开发有限公司监事会主席等。

　　6、卢伟：1971年9月出生，博士研究生学历，高级工程师，长期从事路桥施工及技术管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司副总工程师。现任办公室总工程师，四川公路桥梁建设集团有限公司总工程师。

　　7、宋雪飞：1972年2月出生，硕士研究生学历，高级工程师，长期从事企业管理、资产管理工作。历任四川达成铁路装卸公司副总经理，铁投集团资产管理部副部长、部长，四川路桥建设集团股份有限公司副总经理。现任本公司董事会秘书等。

　　8、朱霞：女，1981年11月出生，硕士研究生学历，经济师。现任本公司证券部副经理。

　　证券简称：四川路桥         证券代码：600039           公告编号：2018-050

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次监事会于 2018年 9月18日（星期二）在公司十楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年9月10日以书面、电话的方式发出。

　　（三）本次监事会应出席人数 7人，实际出席人数 7 人，其中委托出席2人，监事黄洪华、栾黎因公出差分别委托监事刘压西、胡荣代为行使表决权。

　　（四）本次监事会由监事会主席方跃主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　全体监事一致同意，选举方跃先生为公司第七届监事会主席，任期同本届监事会（简历详见附件）。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司监事会

　　2018年9月19日

　　附件：简历：

　　1、方  跃：1964年6月出生，研究生学历，长期从事机关行政及企业管理工作。历任四川省发展计划委员会办公室副主任、四川省改革委人事处处长、四川省发展改革委办公室主任、人事处处长等。现任本公司监事会主席，四川省铁路产业投资集团有限责任公司党委委员、董事，四川公路桥梁建设集团有限公司监事会主席。