证券代码：000987  证券简称：越秀金控 公告编号：2018-095

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准广州越秀金融控股集团股份有限公司向广州恒运企业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1487号），现将批复主要内容公告如下：

　　一、核准你公司向广州恒运企业集团股份有限公司发行321,787,238股股份、向广州城启集团有限公司发行38,009,042股股份、向广州富力地产股份有限公司发行37,175,527股股份、向北京中邮资产管理有限公司行19,288,624股股份、向广州市白云出租汽车集团有限公司发行15,882,065股股份、向广州金融控股集团有限公司发行11,612,976股股份。

　　二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过52,800万元。

　　三、核准你公司持有广州证券股份有限公司5%以上股权的股东资格。

　　四、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

　　五、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　六、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

　　七、本批复自下发之日起12个月内有效。

　　八、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

　　公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　证券代码：000987 证券简称：越秀金控       公告编号：2018-096

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司根据本次交易进展情况，对《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》进行了补充、修订和更新。

　　主要内容如下：

　　1、本次交易方案已通过中国证监会的核准并取得了核准批复文件。

　　在报告书“重大事项提示”之“十、本次交易已履行的审批程序”以及“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易已履行的审批程序”处，增加“9、中国证监会的核准程序”。

　　2、删除“重大风险提示”以及“第十二 本次交易的风险因素”章节中“审批风险。”

　　3、更新“第四节 交易标的基本情况”之“六、主要资产状况及抵押情况”关于已到期租赁房产的续租情况。

　　4、更新“第四节 交易标的基本情况”之“十一、重大诉讼、仲裁及行政处罚”之“（二）未决诉讼情况”关于未决诉讼变更为已结案诉讼的情况。

　　5、更新“重大事项提示”之“十二、交易对方及原股东的股份锁定安排”及“第十三节 其他重要事项”之“二十三、交易对方与上市公司控股股东、实际控制人之间是否存在关联关系或一致行动关系及持有的股份是否需要根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定锁定”中关于越秀集团股份锁定的承诺情况。

　　6、更新报告书的财务数据截至2018年3月31日的情况。

　　《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的具体内容，详见同日刊登巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　特此公告

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月19日