证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2018-040

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议的通知已于2018年9月7日以邮件方式发出，会议于2018年9月13日下午13时以通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2018年9月15日