证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2018-041

　　中农发种业集团股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年9月14日以通讯方式召开，会议通知于2018年9月10日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议通过了以下议案：

　　（一）《关于聘任于雪冬女士担任公司总会计师的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　鉴于黄金鑑先生已辞去总会计师职务，根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会审议，同意聘任于雪冬女士（简历附后）担任公司总会计师（财务负责人），任期至公司第六届董事会届满日止。

　　三、上网公告附件

　　1、农发种业独立董事意见。

　　特此公告

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2018年9月14日

　　附：于雪冬女士简历

　　于雪冬女士，生于1971年12月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨建筑大学会计学专业，会计师，高级国际财务管理师。曾任北京市第七建筑工程公司财务科出纳，中国牧工商（集团）总公司出纳，中牧实业股份有限公司财务中心副经理、首席会计师兼常务副经理，中牧实业股份有限公司副总会计师兼财务中心经理。

　　证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2018-042

　　中农发种业集团股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

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　　2018年5-8月期间，公司所属子公司----中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”）、湖北省种子集团有限公司（以下简称“湖北种子”）、江苏金土地种业有限公司（以下简称“江苏金土地”）、山西潞玉种业股份有限公司（以下简称“山西潞玉”）、河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“河南地神”）、洛阳市中垦种业科技有限公司（以下简称“洛阳中垦”）获得了相关政府补助款项共计1073.28万元，现分项说明如下：

　　一、获取补助的基本情况

　　1、河南农化

　　2016年5月，河南省环境保护厅下发《关于印发河南省2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（濮环文[2016]150号）；根据该《通知》，河南农化于2018年5月收到“以奖促制经费”补助款1.43万元。

　　2、湖北种子及其所属公司

　　（1）2017年9月，中国科学技术交流中心下发《关于国家重点研发计划“战略性国际科技创新合作”重点专项2016年度项目中央财政资金拨付的通知》（国科交函字[2017]88-011号），湖北种子承担“中国与南亚水稻新品种联合选育及示范平台建设”项目；根据该《通知》，湖北种子于2018年5月收到该项目经费补助64万元。

　　（2）2018年4月，武汉东湖新技术开发区管理委员会下发《关于拨付2017年度市级科技创新平台区级配套补贴的通知》（武新管科创[2018]7号）；根据该《通知》，湖北种子所属的武汉庆发禾盛农业发展有限公司（以下简称“庆发禾盛”）于2018年6月收到 “2017年度市级科技创新平台区级配套补贴”15万元。

　　（3）2018年6月，湖北种子与农业农村部国际合作司、中国农业发展集团有限公司签署了《农业国际交流与合作项目政府购买服务合同》，湖北种子承担“厄瓜多尔农作物新品种示范基地建设”项目；根据该《合同书》，湖北种子于2018年7月收到该项目补助资金65万元。

　　（4）2018年7月，湖北种子所属的湖北鄂科华泰种业股份有限公司（以下简称“鄂科华泰”）与湖北省种子管理局签署了《2018-2019年度湖北省救灾备荒种子储备合同书》，鄂科华泰承担2018-2019年度省级救灾备荒种子储备任务；根据该《合同书》，鄂科华泰于2018年7月收到补助资金28万元。

　　（5）2018年6月，武汉市科学技术局下发《关于下达2018年度高新技术企业等认定补贴资金的通知》（武科计[2018]30号）；根据该《通知》，鄂科华泰、庆发禾盛分别于2018年7月收到“高新技术产品登记备案企业补贴”5万元。

　　（6）2018年8月，湖北省财政厅下发《关于下达2018年度省产业创新能力建设专项资金的通知》（颚财企发[2018]43号）；根据该《通知》，湖北种子于2018年8月收到“2018年省产业创新能力建设专项资金”100万元。

　　（7）2018年5月，武汉东湖新技术开发区管理委员会下发《关于下达2018年生物产业发展资金的通知》；根据该《通知》，湖北种子于2018年8月收到“生物产业发展资金”514万元。

　　（8）2018年7月，武汉市科学技术局下发《关于下达2018年度科技计划项目的通知》（武科计[2018]36号）；根据该《通知》，湖北种子于2018年8月收到“优质杂交水稻抗病虫基因高效聚合育种技术”项目经费50万元。

　　（9）2018年4月，武汉市农业产业化领导小组办公室下发《关于组织开展2018年武汉市农业龙头企业贷款贴息项目申报的通知》；根据该《通知》，鄂科华泰于2018年8月收到“龙头企业贷款贴息”5.44万元。

　　3、江苏金土地

　　2018年6月，江苏里下河地区农业科学研究所下发《关于下拨国家重点研发计划“七大农作物育种专项”2018年项目经费的通知》；根据该《通知》，江苏金土地于2018年6月收到“弱筋小麦新品种选育及配套栽培技术研究”项目补助12.31万元。

　　4、山西潞玉及其所属公司

　　（1）2018年3月，长治市农业委员会下发《关于下达2018年省财政农业生产发展补助资金使用计划的通知》（长农财发[2018]6号），山西潞玉承担“省级救灾备荒种子储备”任务；根据该《通知》，山西潞玉于2018年5月收到补助款10万元。

　　（2）2017年5月，山西潞玉与山西省农业厅签署了《山西省2018年国家救灾备荒种子储备二级合同》，山西潞玉承担“2018年国家救灾备荒种子储备任务”；根据该《合同书》，山西潞玉于2018年7月收到补助款52.5万元。

　　（3）2018年1月，山西潞玉所属的山西潞玉种业玉米科学研究院（以下简称“玉米研究院”）与山西省农业种子总站签署了《农业部玉米品种纯度种植鉴定任务委托协议书》，玉米研究院受托对“2018年农业部冬季海南玉米品种纯度种植鉴定项目”进行种植和管理等专项服务；根据该《协议书》，玉米研究院于2018年8月收到项目补助款55万元。

　　（4）2018年2月，玉米研究院与山西省农业种子总站签署了《农业部玉米品种纯度种植鉴定任务委托协议书》，玉米研究院受托对“2018年农业部春季玉米品种纯度种植鉴定项目”进行种植和管理等专项服务；根据该《协议书》，玉米研究院于2018年8月收到项目补助款56万元。

　　5、河南地神

　　（1）2018年3月，河南省财政厅下发《关于下达2018年省科技创新体系建设专项经费预算的通知》（豫财科[2018]9号）；根据该《通知》，河南地神于2018年7月收到“科技创新资金”20万元。

　　（2）2018年4月，周口市财政局、周口市农业局下发《关于下达2018年第一批农业生产发展和农业资源及生态保护补助资金的通知》（周财预农[2018]9号）；根据该《通知》，河南地神于2018年8月收到“农业生产发展资金”14万元。

　　6、洛阳中垦

　　2018年1月，洛阳市科学技术局下发《关于组织申请2017年度〈洛阳市小微企业技术交易扶持办法〉奖励资金的通知》；根据该《通知》，洛阳中垦于2018年7月收到“小微企业技术交易奖励资金”0.6万元。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1、河南农化收到的政府补助款共计1.43万元，已全部记入“其他收益”科目。

　　2、湖北种子及其所属公司收到的政府补助款共计851.44万元，其中：记入“其他收益”科目723.44万元，记入“递延收益”科目128万元。

　　3、江苏金土地收到的政府补助款共计12.31万元，已全部记入“递延收益”科目。

　　4、山西潞玉收到的政府补助款共计173.5万元，已全部记入“其他收益”科目。

　　5、河南地神收到的政府补助款共计34万元，已全部记入“其他收益”科目。

　　6、洛阳中垦收到的政府补助款共计0.6万元，已全部计入“其他收益”科目。

　　公司有关政府补助的会计处理最终仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2018年9月14日