证券代码：600812      股票简称：华北制药      编号：临2018-048

　　华北制药股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第十五届职工代表大会代表团（组）长联席会，选举丁玉明先生为公司职工监事，任期至公司第九届监事会届满为止。

　　丁玉明先生个人简历附后。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司

　　2018年9月13日

　　附：个人简历

　　丁玉明，男，汉族，1964年4月生，中共党员，本科，工程师。曾任公司108车间技术员，华日公司综合管理部经理，原销售公司人事行政部经理，原销售分公司综合管理部总监、分党委副书记、纪委书记。现任公司北元分厂党委副书记、纪委书记，大药房公司监事。

　　证券代码：600812   证券简称：华北制药     公告编号：2018-049

　　华北制药股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：石家庄市和平东路388号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长杨国占先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

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　　2、 关于选举监事的议案

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议无特别决议事项。

　　2、本次选举董事、监事采取累计投票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：王丽、李欲晓、丁航

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　华北制药股份有限公司

　　2018年9月13日