证券代码：600507          股票简称：方大特钢          编号：临2018-074

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第六届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2018年9月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举董事的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　夏建国不再担任公司董事职务。

　　公司董事会感谢夏建国在其任职期间对公司所做的贡献。

　　同意选举居琪萍为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与第六届董事会一致（股东大会审议通过之日至2019年4月27日止）。

　　独立董事对选举董事事项发表如下独立意见：

　　公司第六届董事会董事候选人居琪萍的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。

　　经审阅公司第六届董事会董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，同意居琪萍作为第六届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修订〈方大特钢股东大会议事规则〉的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢股东大会议事规则》。

　　三、审议通过《关于修订〈方大特钢董事会议事规则〉的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢董事会议事规则》。

　　四、审议通过《关于修订〈方大特钢总经理工作细则〉的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢总经理工作细则》。

　　五、审议通过《关于修订〈方大特钢董事会秘书工作细则〉的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢董事会秘书工作细则》。

　　六、审议通过《关于修订〈方大特钢董事会专门委员会工作细则〉的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢董事会专门委员会工作细则》。

　　七、审议通过《关于修订〈方大特钢关联交易管理制度〉的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关联交易管理制度》。

　　八、审议通过《关于修订〈方大特钢对外担保管理规定〉的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢对外担保管理规定》。

　　九、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见2018年9月12日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

　　上述序号一、二、三、七、八事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2018年9月12日

　　简历：

　　居琪萍，女，1969年8月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任，方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、方大特钢科技股份有限公司总经理助理兼副总工程师，方大特钢科技股份有限公司副总经理。

　　证券代码：600507       证券简称：方大特钢        公告编号：2018-075

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月27日  九点整

　　召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月27日

　　至2018年9月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2018年9月12日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《方大特钢第六届董事会第四十一次会议决议公告》、《方大特钢股东大会议事规则》、《方大特钢董事会议事规则》《方大特钢监事会议事规则》、《方大特钢关联交易管理制度》、《方大特钢对外担保管理规定》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人 身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真 或信函方式登记。

　　2、登记时间：2018年9月20日-21日、9月25日-9月26日8:30-11:30，14:00-16:30

　　3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

　　4、传真号码：0791-88386926    联系电话：0791-88396314

　　六、 其他事项

　　1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；　　　

　　2、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

　　3、通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2018年9月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　方大特钢科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月27日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600507          股票简称：方大特钢          编号：临2018-076

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2018年9月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事5人，亲自出席监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过《关于修订〈方大特钢监事会议事规则〉的议案》。

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司监事会

　　2018年9月12日