证券代码：002568            证券简称：百润股份         公告编号：2018-050

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

　　2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和召集情况

　　1． 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2018年9月10日下午14：30。

　　（2）网络投票时间为：2018年9月9日-2018年9月10日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月9日下午15：00至2018年9月10日下午15：00期间的任意时间。

　　（3）股权登记日：2018年9月5日。

　　2．现场会议地点：

　　上海浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店（会议室六）。

　　3．会议召集人：公司董事会

　　4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共13名，代表股份241,058,261股，占公司总股份的45.3336％。其中出席现场会议的股东及授权代表11人，代表股份240,930,661股，占公司总股本的45.3096％；通过网络投票的股东及授权代表2人，代表股份127,600股，占公司总股本的0.0240％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　四、会议审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的预案》

　　表决结果：同意241,058,261股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意9,471,838股，占与会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举刘晓东先生、张其忠先生、林丽莺女士、高原先生为第四届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

　　2.01选举刘晓东先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。

　　2.02选举张其忠先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。

　　2.03选举林丽莺女士为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。

　　2.04选举高原先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。

　　（三）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举王方华先生、谢荣先生、李鹏先生为第四届董事会独立董事。具体表决结果如下：

　　3.01选举王方华先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。

　　3.02选举谢荣先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。

　　3.03选举李鹏先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。

　　（四）审议通过《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　会议以累积投票方式选举曹磊先生、沈波先生为第四届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：

　　4.01选举曹磊先生为第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。

　　4.02选举沈波先生为第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、董宇律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1．《上海百润投资控股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

　　2．《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　二〇一八年九月十一日

　　证券代码：002568       证券简称：百润股份          公告编号：2018-051

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年8月30日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2018年9月10日下午16时在上海浦东绿地假日酒店会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

　　1．审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　决定选举刘晓东先生担任公司董事长，任期同本届董事会一致。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　2．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　决定聘任刘晓东先生担任公司总经理，任期同本届董事会一致。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　3．审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

　　决定聘任张其忠先生、林丽莺女士、马良先生担任公司副总经理；张其忠先生担任公司财务负责人；前述高级管理人员任期同本届董事会一致。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　4．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　决定聘任耿涛女士担任公司董事会秘书，任期同本届董事会一致。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　耿涛女士的通讯方式如下：

　　联系地址：上海市康桥工业区康桥东路558号

　　办公电话：021-58135000

　　办公传真：021-58136000

　　电子信箱：Angela.geng@bairun.net

　　5．审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　决定聘任何敏先生担任公司内部审计部门负责人，任期同本届董事会一致。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　6．审议通过《关于董事会各专门委员会设置方案及人员的议案》

　　根据《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》及有关法律法规规定，董事会拟设四个专门委员会，分别为：

　　战略委员会，成员 3 人，由刘晓东先生、王方华先生、林丽莺女士组成，刘晓东先生担任主任委员（召集人）；

　　提名委员会，成员 3 人，由王方华先生、李鹏先生、刘晓东先生组成，王方华先生担任主任委员（召集人）；

　　审计委员会，成员 3 人，由谢荣先生、王方华先生、高原先生组成，谢荣先生担任主任委员（召集人）；

　　薪酬与考核委员会，成员 3 人，由李鹏先生、谢荣先生、张其忠先生组成，李鹏先生担任主任委员（召集人）

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对上述第2-4项议案发表了明确同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第一次会议会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　董事长及聘任人员简历请参见本公告附件。各专门委员会成员简历详见2018年8月22日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-042）。

　　三、备查文件

　　1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月十一日

　　附件：董事长及聘任人员简历

　　刘晓东 先生：1967年出生，硕士学位；中国国籍，无永久境外居留权；1997年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任董事长兼总经理。

　　刘晓东先生为公司控股股东及实际控制人；现持有公司股票217,136,991股，占总股本40.83%；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

　　张其忠 先生：1969年出生，硕士学位，注册会计师，高级会计师，被上海上市公司协会评为“2015-2016年度优秀财务总监”；中国国籍，无永久境外居留权；1990年至1999年，在中国第一铅笔股份有限公司工作，历任子公司财务科科长助理、财务科副科长；1999年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任董事、副总经理、财务负责人。

　　张其忠先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票6,087,441股，占总股本1.14%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

　　林丽莺 女士： 1976年出生，本科学历；中国国籍，无永久境外居留权；1999年至2013年7月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任行政助理、工厂经理；2013年8月至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任总经理。2015年6月至今，任公司董事、副总经理。

　　林丽莺女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票3,561,023股，占总股本0.67%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

　　马良 先生： 1977年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权；2008年至2014年，就职于United Pacific Group，任总经理；2014年-2015年，就职于上海巴克斯酒业有限公司，任董事长助理。2015年6月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

　　马良先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票1,000,000股，占总股本0.19%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

　　耿涛 女士：1977年出生，本科学历，经济学、法学双学士学位，法律职业资格，证券业从业资格，国际商务师执业资格；中国国籍，无永久境外居留权；2000年至2007年，在上海申洲医疗器械有限公司，任部门经理；2007年至2010年，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任副总助理；2011年1月至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任证券事务代表。

　　耿涛女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票220,000股，占总股本0.04%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

　　何敏 先生：1968年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权；2006年至2013年，在上海百润投资控股集团股份有限公司，任财务经理；2013年至2015年，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任财务总监。2015年6月至今，任公司内部审计部门负责人。

　　何敏先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

　　证券代码：002568           证券简称：百润股份        公告编号：2018-052

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年8月30日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2018年9月10日下午16时30分在上海浦东绿地假日酒店会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由曹磊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议并通过了如下决议：

　　1．审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　决定选举曹磊先生担任监事会主席，任期同本届监事会一致。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会主席简历参见本公告附件。

　　三、备查文件

　　1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年九月十一日

　　附件：监事会主席简历

　　曹磊 先生： 1975年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权；2000年至2005年，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任信息部经理、采购总监；2005年至2017年，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任副总经理、锐澳营销总经理。2015年6月至今任公司监事会主席。

　　曹磊先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现直接持有公司股票1,138,275股，占总股本0.21%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。