本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2018年8月13日、2018年8月29日召开第四届董事会第十七次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司中文名称由“中矿资源勘探股份有限公司”变更为“中矿资源集团股份有限公司”，英文名称由“Sinomine Resource Exploration Co., Ltd.”变更为“Sinomine Resource Group Co., Ltd.”。详见2018年8月14日、2018年8月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

　　公司名称变更后，公司证券代码和证券简称保持不变。

　　2018年9月5日，公司取得了北京市工商行政管理局丰台分局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，变更后的《营业执照》基本信息如下：

　　公司名称：中矿资源集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：911100007002242324

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：北京市丰台区海鹰路5号503室

　　法宝代表人：王平卫

　　注册资本：19232.5万元

　　成立日期：1999年6月2日

　　营业期限：2008年2月4日至长期

　　经营范围：销售化工产品（不含危险品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程机械与设备租赁；会议及展览服务；物业管理;出租办公用房；仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月7日