本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2018年9月4日（星期二）14：30

　　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月4日上午9：30—11：30、下午13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年9月3日15：00至2018年9月4日15：00。

　　2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

　　3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长刘浩先生

　　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份352,190,998股，占上市公司总股份的45.1594%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份297,475,284股，占上市公司总股份的38.1435%。通过网络投票的股东21人，代表股份54,715,714股，占上市公司总股份的7.0159%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份3,354,853股，占上市公司总股份的0.4302%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,084,817股，占上市公司总股份的0.1391%。通过网络投票的股东19人，代表股份2,270,036股，占上市公司总股份的0.2911%。

　　（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议, 部分董事及高管因公务原因未能出席或列席股东大会。

　　二、提案审议情况

　　（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次会议审议形成以下决议：

　　1.《关于控股子公司提供对外担保的议案》

　　总表决情况：同意351,720,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.8664%；反对458,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1302%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034%。

　　中小股东总表决情况：同意2,884,253股，占出席会议中小股东所持股份的85.9726%；反对458,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.6697%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3577%。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2.《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》

　　总表决情况：同意351,858,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.9056%；反对315,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896%；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

　　中小股东总表决情况：同意3,022,353股，占出席会议中小股东所持股份的90.0890%；反对315,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.4043%；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5067%。

　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2018年9月）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

　　2.律师姓名：叶慧慧、吕光

　　3.结论性意见

　　天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2018年第一次临时股东大会决议；

　　2.法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月4日