证券代码：002766          证券简称：索菱股份      公告编号：2018-058

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2018年8月30日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年9月4日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名，实际出席董事 6 名，其中独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向关联方借款的议案》；

　　同意公司向股东中山乐兴企业管理咨询有限公司的关联方建华建材（中国）有限公司借款不超过2亿元，借款利率7%，期限12个月，额度在期限范围内可循环使用。同时同意授权公司董事长或其授权人办理借款事项相关文件的签署等事宜。

　　具体内容见《关于向关联方借款的公告》，刊登于2018年9月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。

　　特此公告！

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月5日

　　证券代码：002766          证券简称：索菱股份      公告编号：2018-059

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　关于向关联方借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》，因公司经营需要，同意公司向股东中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）的关联方建华建材（中国）有限公司（以下简称“建华建材”）借款不超过2亿元，借款利率7%，期限12个月，额度在期限范围内可循环使用。同时同意授权公司董事长或其授权人办理借款事项相关文件的签署等事宜。

　　2、中山乐兴持有本公司股份47,778,010股，占公司总股份的11.3284%。中山乐兴的执行董事为王刚，王刚同时担任建华建材（中国）有限公司的董事长。为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第三款规定的关联法人。

　　3、独立董事对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。此项交易无需提交股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

　　二、关联股东及关联方基本情况

　　（一）关联股东概况

　　1、名称：中山乐兴企业管理咨询有限公司

　　2、类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

　　3、注册地址：中山市小榄镇绩东一福安路1号中山建华管桩有限公司办公楼三楼

　　4、法定代表人：王刚

　　5、注册资本：5,000万元人民币

　　6、统一社会信用代码：91442000MA4WL0B409

　　7、经营范围：企业管理咨询(不含市场调查)；企业财务管理咨询（不含会计、审计及国家限制、禁止类）；企业营销策划及咨询；货物及技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（二）交易对方概况

　　1、名称：建华建材（中国）有限公司

　　2、类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　3、注册地址：句容市下蜀镇沿江开发区

　　4、法定代表人：郑赛荣

　　5、注册资本：5735.000000万美元

　　6、统一社会信用代码：91321100742499648M

　　7、经营范围：预应力混凝土用钢棒、水泥制品、水泥电杆及其铁附件、砼结构构件的生产，并提供相应售后技术服务；提供水泥制品、水泥电杆及其铁附件、砼预制构件生产技术咨询服务；提供企业管理咨询服务；提供物流辅助服务和机械设备与房屋租赁服务；建材批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　三、关联交易主要内容

　　1、借款金额：公司拟向建华建材借款不超过人民币2亿元。

　　2、借款期限：不超过12个月。

　　3、借款利息：7%。

　　4、使用及还款方式：借款期限及额度内，可根据公司资金状况循环使用。可到期一次还本付息或提前归还本息。

　　四、关联交易目的及影响

　　公司向关联方借款主要是为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

　　五、资金来源

　　本次借款的资金来源为建华建材自有资金。

　　六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　从年初至本公告披露日公司未与建华建材发生关联交易。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对该事项进行了事前审查，发表书面认可意见如下：

　　公司向关联方借款主要是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，遵循公平、合理、公允原则，符合公司和全体股东的利益，未对上市公司独立性造成影响，未发现侵害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司董事会会议审议。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　该关联交易事项是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次向关联方借款事项。

　　特此公告！

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月5日

　　证券代码：002766          证券简称：索菱股份      公告编号：2018-060

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　关于高管和监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月4日收到公司副总经理叶玉娟女士的辞职报告，叶玉娟女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。本次辞职后，叶玉娟女士仍在公司担任董事职务，不会影响公司相关工作的正常开展。

　　公司监事会于2018年9月4日收到监事会主席林晓罡先生的辞职报告，林晓罡先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。因林晓罡先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，林晓罡先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任股东代表监事后方可生效，在此之前，林晓罡先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。本次辞职后，林晓罡先生不再担任公司任何职务。

　　公司对叶玉娟女士和林晓罡先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告！

　　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　　2018年9月5日