本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的进展情况

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”或“公司”）于2017年9月13日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于吉林成大弘晟能源有限公司全部股权评估结果的核准及股权转让的议案》，决定转让所持有的吉林成大弘晟能源有限公司（以下简称“成大弘晟”）全部股权。该方案已经辽宁省国有资产经营有限公司审批通过。

　　公司通过大连产权交易所连续公开挂牌转让成大弘晟股权，挂牌期内，征集到意向受让方桦甸丰泰热电有限责任公司（以下简称“丰泰热电”）。2018年8月28日公司收到《大连产权交易所交易凭证》。2018年8月29日，大连产权交易所确认了公司与丰泰热电签订的《产权交易合同》（编号：182066）。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：桦甸丰泰热电有限责任公司

　　住所：桦甸市新能源产业园（公吉乡）

　　法定代表人：姚运龙

　　注册资本：贰亿元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：火力发电；建筑材料销售、灰渣销售；城市集中供热；房屋出租服务；出售热水（非饮用水），建筑物采暖系统安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：非本公司关联方

　　三、转让交易合同主要条款

　　1、合同双方

　　转让方（以下简称甲方）：辽宁成大股份有限公司

　　受让方（以下简称乙方）：桦甸丰泰热电有限责任公司

　　2、转让价格

　　上述标的交易价款为人民币（小写）17,670万元，甲方对标的企业的债权为人民币（小写）80,974,668.64元，甲方转让上述标的收回资金合计257,674,668.64元。

　　3、付款方式

　　3.1乙方已支付至大连产权交易所的交易保证金计人民币（小写）6,000.00万元【即人民币（大写）陆仟万元】，在本合同生效后直接转为本次交易价款等额部分。

　　3.2一次性付款。除3.1款中交易保证金直接转为本次交易价款等额部分外，乙方已支付剩余的交易价款人民币（小写）11,670.00万元、债权款人民币（小写）80,974,668.64元一次性支付至大连产权交易所指定银行结算账户（账户名称大连产权交易所(有限责任公司)，账号75010154800009876）。

　　4、产权交易涉及的职工安置

　　4.1标的企业的职工情况,现有在册职工117人。

　　4.2《吉林成大弘晟能源有限公司职工安置方案》经标的企业2017年08月02日召开的职工大会审议通过。

　　4.3甲、乙双方同意依据《吉林成大弘晟能源有限公司职工安置方案》的要求妥善安置职工。

　　4.4乙方同意无条件接受《吉林成大弘晟能源有限公司职工安置方案》，并监督标的企业全面履行《吉林成大弘晟能源有限公司职工安置方案》。

　　5、产权交割事项

　　5.1 甲、乙双方应当共同配合，于本合同生效后且乙方将剩余交易价款、债权款及交易服务费支付至大连产权交易所指定账户后次日起3个工作日内开始产权持有主体的权利资产交接，交接事项包括但不限于产权转让标的的资产及清单、权属证书、财务报表、档案资料、印章印鉴等。

　　在获得大连产权交易所出具的交易凭证后，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。

　　5.2交易双方应凭本合同及大连产权交易所另行出具的交易凭证，按照国家有关规定办理相关变更登记手续。如未凭大连产权交易所出具的交易凭证，办理产权相关变更登记手续，由办理方承担法律责任。

　　5.3 产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，甲、乙双方应共同履行向有关部门申报的义务。

　　5.4 自评估基准日（2017年6月30日）至甲方与乙方签署《交割确认单》之日期间发生的与产权交易标的相关的盈利或亏损由甲方享有和承担。

　　6、产权交易的税赋和费用

　　6.1产权交易中涉及的税赋，按照国家有关规定缴纳，双方约定各自承担，没有规定的各自承担50%。

　　6.2本合同项下产权交易标的在交易过程中所产生的产权交易费用，双方约定由乙方承担。

　　四、后续事项

　　截至本公告日，公司已经与丰泰热电签订《产权交易合同》，公司将按照产权交易相关程序完成产权交易过户手续。

　　由于本次资产出售尚未全部完成，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2018年9月1日