证券代码：000626      证券简称：远大控股      公告编号：2018-050

　　远大产业控股股份有限公司第九届董事会

　　2018年度第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会2018年度第四次会议于2018年8月31日以传真方式召开（会议通知于2018年8月28日以邮件方式发出），应到董事13名，实到董事13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案作出表决如下：

　　1、关于控股子公司对其全资子公司增资的议案。

　　因发展运营需要，公司的全资子公司远大物产集团有限公司的控股子公司上海生水国际贸易有限公司对其全资子公司TOPSENSE RESOURCES PTE. LTD.增资1000万美元，增资后TOPSENSE RESOURCES PTE. LTD.的注册资本为1500万美元。

　　详见公司2018年9月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、关于为控股子公司提供担保的议案。

　　公司为控股子公司远大能源化工有限公司向中国银行宁波市鄞州分行申请的不超过人民币5亿元综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过2年。

　　详见公司2018年9月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案。

　　详见公司2018年9月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月一日

　　证券代码：000626        证券简称：远大控股       公告编号：2018-051

　　远大产业控股股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、本次对外投资为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）的控股子公司上海生水国际贸易有限公司（以下简称：生水国贸）因发展运营需要，对其全资子公司TOPSENSE RESOURCES PTE. LTD.（以下简称：TOPSENSE）增资1000万美元（约合人民币6807.2万元），增资后TOPSENSE的注册资本从500万美元增加到1500万美元。本次增资尚未签署相关协议。

　　2、公司第九届董事会于2018年8月31日召开2018年度第四次会议，审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》。表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。本次对外投资还需要向上海市商务委、上海市发改委进行备案。

　　由于公司连续12个月内同类交易累计金额超过董事会的审批权限，故本次对外投资需提交公司股东大会审议。

　　除本次对外投资外，公司连续12月内同类交易的简要情况如下：

　　2.1、经公司第八届董事会于2017年9月29日召开2017年度第九次会议审议通过，同意公司的全资子公司远大物产对其控股子公司远大能源化工有限公司同比例增资人民币1200万元。

　　2.2、经公司第八届董事会于2018年5月31日召开的2018年度第三次会议审议通过，同意公司的全资子公司远大物产对其全资子公司远大国际（香港）有限公司增资1000万美元（约合人民币6402.1万元）。

　　2.3、经公司第九届董事会于2018年7月30日召开的2018年度第二次会议审议通过，同意公司的全资子公司远大物产的控股子公司远大生水资源有限公司出资 1500万美元（约合人民币10206万元）在香港设立全资子公司。

　　2.4、经公司第九届董事会于2018年8月29日召开的2018年度第三次会议审议通过，同意公司的全资子公司远大物产的控股子公司生水国贸出资人民币1050万元成立参股公司。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资方介绍

　　1、名称：上海生水国际贸易有限公司

　　成立日期：2011年08月26日

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号24层

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：许斌

　　注册资本：3000万元人民币

　　主营业务：金属材料、冶金材料、矿产品（除专控）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金银饰品、食用农产品的销售，食品流通，从事货物及技术的进出口业务。

　　股权结构：远大生水资源有限公司占出资额的99%、远大物产占出资额的1%，远大生水资源有限公司的股权结构为：远大物产占出资额的70%、上海生水投资管理有限公司占出资额的30%。

　　2、生水国贸不是失信被执行人。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、标的公司基本情况：

　　名称：TOPSENSE RESOURCES PTE. LTD.

　　成立日期：2014年11月14日

　　住所：1 RAFFLES PLACE #13-63 ONE REFFLES PLACE SINGAPORE (048616)

　　董事：辛显坤  赵朝君  黄信宾（Wong Soon Phin）

　　注册资本： 500万美元

　　股权结构：生水国贸的全资子公司

　　经营范围：大宗商品进出口贸易（general wholesale trade，including general importers and exporters）

　　2、本次对外投资生水国贸以现金方式对TOPSENSE增资，所需资金为其自有资金，增资后TOPSENSE的股权结构未发生变化。

　　3、2017年12月31日TOPSENSE经审计的资产总额437,274,702.92 元、负债总额409,653,834.88 元、净资产27,620,868.04 元；2017年营业收入4,769,967,821.24 元、净利润22,706,420.87 元。2018年6月30日TOPSENSE未经审计的资产总额282,809,585.36元、负债总额275,382,693.1元、净资产7,426,892.26元；2018年1-6月营业收入835,233,644.14 元、净利润-19,857,868.71元。

　　4、TOPSENSE不是失信被执行人。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资的主要目的是为了增加TOPSENSE的注册资本，提升TOPSENSE的经营实力，增资后可以增强TOPSENSE的融资议价能力，有助于拓展国际业务、扩大市场占有率，符合公司的长远规划和发展战略。增资完成后，可能面临政策、市场、经营等方面的风险，导致投资效果不明显，公司将通过加强规范运作、严格控制业务流程，化解可能预见的经营风险。本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、其他

　　1、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

　　2、备查文件

　　公司第九届董事会2018年度第四次会议决议。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月一日

　　证券代码：000626        证券简称：远大控股       公告编号：2018-052

　　远大产业控股股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　被担保方远大能源化工有限公司2017年度经审计的资产负债率为76.5%，本次担保后公司及控股子公司的对外担保全部为对合并报表范围内的子公司的担保，担保总余额占公司2017年度经审计净资产的317.50%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）为控股子公司远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）向中国银行宁波市鄞州分行申请的不超过人民币5亿元综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过2年。本次担保尚未签署相关协议。

　　2、公司第九届董事会于2018年8月31日召开2018年度第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　本次担保需提交公司股东大会审议，不需要经过有关部门批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：远大能源化工有限公司。

　　成立日期：2015年4月20日。

　　注册地点：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号26幢105-2室。

　　法定代表人：许朝阳。

　　注册资本：人民币1.2亿元。

　　主营业务：危险化学品的票据贸易（详见证书编号:甬M安经(2018)0020号危险化学品经营许可证)(在许可证有效限期内经营)自营和代理货物和技术的进出口(含来料加工、进料加工、对销贸易、转口贸易),但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；钢材和晴纶的进口业务；金属材料、木材、矿产品、建筑装潢材料、化工原料及产品、塑料原料及产品、针纺织原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、日用品、燃料油的批发和零售；实业投资；商品信息咨询服务；有机化学原料制造(限分支机构)。

　　股权结构：公司的全资子公司远大物产持有其70%股权，上海生水投资管理有限公司持有其10%股权，许朝阳持有其17.5%股权，蔡华杰持有其1%股权，於超持有其1%股权，朱利芳持有其0.5%股权。上海生水投资管理有限公司的股东为：辛显坤持有50%股权、许斌持有30%股权、杨栋梁持有20%股权。

　　2、远大能化2017年12月31日经审计的资产总额78,034万元、负债总额59,698万元（其中银行贷款总额8,400万元、流动负债总额58,398万元）、净资产18,335万元、或有事项总额2,800万元；2017年度实现销售收入2,203,299万元，利润总额1,565万元，净利润1,137万元。远大能化2018年6月30日未经审计的资产总额104,769万元、负债总额87,874万元（其中银行贷款总额11,416万元、流动负债总额87,874万元）、净资产16,895万元、或有事项总额1,120万元；2018年1至6月实现销售收入1,214,497万元，利润总额3,680万元，净利润2,760万元。

　　三、董事会意见

　　本次担保为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，是为了支持子公司的经营发展。远大能化的少数股东以其持有的远大能化的股权为本次担保提供反担保。董事会对远大能化的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为本次担保事项有利于子公司获取低成本的资金，降低财务费用，符合公司和股东利益，远大能化具备偿还能力，风险可控。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、本次担保后，截至2018年8月31日公司及控股子公司对外担保总余额约为人民币810,639.5万元（其中：公司为控股子公司提供担保余额为542,000万元、控股子公司之间相互提供担保余额为268,639.5万元），占公司2017年度经审计净资产的317.50%。

　　2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。

　　3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

　　五、其他

　　1、公司将及时披露本次担保的进展或变化情况。

　　2、备查文件：

　　公司第九届董事会2018年度第四次会议决议。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月一日

　　证券代码：000626      证券简称：远大控股     公告编号：2018-053

　　远大产业控股股份有限公司

　　关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为公司2018年度第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第九届董事会于2018年8月31日召开的2018年度第四次会议审议批准召开本次股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月18日14:45。

　　（2）网络投票时间：2018年9月17日-9月18日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月18日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年9月17日15:00-2018年9月18日15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2018年9月13日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区惊驾路555号泰富广场A座13楼1312会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会表决的提案名称

　　本次股东大会表决的提案名称：

　　提案1.00、关于控股子公司对其全资子公司增资的议案。

　　提案2.00、关于为控股子公司提供担保的议案。

　　2、上述提案已经公司第九届董事会2018年度第四次会议审议通过，详见公司2018年9月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董事会决议公告》、《对外投资公告》、《关于为子公司提供担保的公告》。

　　3、提案2.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡、持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2018年9月17日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　2、会议联系方式

　　联系人：张勉、谭卫，电话：0518-85153595、85153567，传真：0518-85150105，地址：江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号，邮政编码：222006。

　　3、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会2018年度第四次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　远大产业控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月17日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年9月18日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量：

　　2、受托人姓名、身份证号码：

　　3、对远大产业控股股份有限公司于2018年9月18日召开的2018年度第二次临时股东大会的提案的明确投票意见指示：

　　■

　　没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4、授权委托书签发日期和有效期限：

　　5、委托人（签名或盖章）：