公司代码：600345                      　　　　　　　　　　    公司简称：长江通信

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司坚持“稳中求进”的工作总基调，紧密围绕战略规划整体目标，面向政府及行业信息化应用需求，聚焦智能交通、智慧监管、智慧园区等重点应用领域，在营运车辆管理、道路运输管理及服务、城市电动车管理等细分市场进行开拓，设立物联网事业部，加快高端人才引进，有针对性地加强研发管理和项目管理，促进管理效能提升，使公司总体经营管理呈稳定态势。

　　公司围绕智能交通核心业务，集聚全部要素资源拓展市场，压减盈利能力较弱的信息电子配件及材料业务，取得了一定的成效，综合毛利率同比有所提高。报告期内，公司在广西、江西等地成功中标营运企业的车联网和车辆4G视频动态监控项目、在湖北取得城市电动自行车监控管理项目和道路运输管理服务项目订单，在重庆、广东等地的智慧园区建设咨询服务业务稳步拓展。

　　报告期内，公司实现营业收入6,989万元，同比下降53.55%，实现归属上市公司股东的净利润14,384万元，同比增长20.15%。公司营业收入的下降主要是由于业务结构调整所致，而净利润的增长主要是公司按照权益法核算对参股公司长飞光纤确认的投资收益增加，以及公司根据战略及业务发展需要处置部分参股公司股权产生的投资收益增加所致。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　董事长：吕卫平

　　2018年8月29日

　　股票代码：600345     股票简称：长江通信   公告编号：2018-025

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第四次会议于2018年8月29日上午九点整在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2018年8月13日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长吕卫平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《2018年上半年经营工作报告》。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《2018年上半年财务工作报告》。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《2018年半年度报告全文及摘要》,全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于2018年度为全资子公司长江智联提供授信担保的议案》。具体内容详见《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-027）。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　五、审议并通过了《关于投资建设信息产业园的议案》。具体内容详见《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-028）。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　六、审议并通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。具体内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-029）。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二○一八年八月三十一日

　　股票代码：600345     股票简称：长江通信      公告编号：2018-026

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二次会议于2018年8月29日上午九点整在公司三楼会议室以现场结合通信方式召开。会议通知及会议材料于2018年8月13日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席夏存海先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

　　审议并通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

　　公司监事会对董事会编制的公司2018年半年度报告进行了认真 严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　（1）公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2018年半年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赞成3票，反对0 票，弃权0票。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

　　二○一八年八月三十一日

　　股票代码：600345     股票简称：长江通信     公告编号：2018-027

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人名称：

　　武汉长江通信智联技术有限公司（以下简称“长江智联”），系武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司。

　　●本次担保金额：人民币2,200万元。

　　●本次是否有反担保：有。

　　●对外担保累计金额：截至本公告日止，累计为全资子公司提供的担保余额为人民币1,600万元（不含本次担保）。

　　●对外担保逾期的累计金额：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

　　● 本次授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　一、担保情况概述

　　为满足长江智联日常经营活动的流动资金需求，公司于2018年8月29日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2018年度为全资子公司长江智联提供授信担保的议案》，会议同意公司对全资子公司长江智联提供人民币2,200万元的综合授信担保额度，期限由公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年4月30日止。同时长江智联为此授信担保提供相同额度和期限的反担保。

　　因公司全资子公司长江智联资产负债率超过70%，根据《证券法》、《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司为资产负债率超过70%的企业提供担保，必须提交股东大会审议。该担保事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决。

　　截至本公告日止，公司累计为全资子公司提供的担保余额为人民币1,600万元（不含本次担保）。

　　二、被担保公司情况介绍

　　1、被担保公司基本情况

　　长江智联：本公司持有长江智联100%的股权，长江智联注册资本为人民币2,800万元，注册地为武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园，法定代表人为熊向峰先生，公司经营范围：通信、电子、计算机、网络、安防、卫星导航定位系统、物联网软硬件产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；行业信息化应用系统整体解决方案的咨询、设计、集成、施工及技术服务；信息服务平台的建设及运营服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；通信、电子相关产品的代理及销售；电子与智能化工程设计、施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。长江智联生产经营正常，无影响授信担保的重大事项。

　　2、被担保公司财务情况

　　长江智联公司的财务情况具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议主要内容

　　公司第八届董事会第四次会议审议通过的具体担保明细如下：

　　■

　　四、董事会意见

　　鉴于长江智联无影响授信担保的重大事项，公司董事会同意本公司为长江智联提供综合授信担保。授权董事长在授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。

　　独立董事对于《关于2018年度为全资子公司长江智联提供授信担保的议案》发表如下意见：公司2018年度提供担保的对象为本公司的全资子公司，其贷款担保主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票和银行保函等，符合公司及子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，一致同意公司为全资子公司提供担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日止，公司共累计为全资子公司提供的担保余额合计为人民币1,600万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的0.94%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、第八届董事会第四次会议决议

　　2、担保协议

　　3、独立董事关于对外担保的独立意见

　　4、长江智联营业执照副本

　　5、长江智联财务报表（2018年6月30日）

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二○一八年八月三十一日

　　股票代码：600345     股票简称：长江通信   公告编号：2018-028

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●特别风险提示

　　1、本次建设项目的内容尚未完全确定，后续建设具体内容将根据公司业务发展状况进行论证，存在不确定性。

　　２、本次建设项目的具体建设计划及规模可能根据业务发展需要、建设进程及市场开发等情况进一步调整。

　　３、本项目计划以自主方式进行开发，存在一定项目建设、运营经验欠缺、人员配置不足的风险。

　　一、概述

　　为了满足武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”或“公司”）未来发展战略，按照公司长期发展规划及“十三五”规划，现有场地已不能满足公司未来发展需求。公司拟投资人民币3.8亿元建设信息产业园。

　　2018年8月29日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于投资建设信息产业园的议案》，董事会同意投资建设信息产业园。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　1、项目名称

　　长江通信信息产业园建设项目

　　2、项目实施主体

　　先由长江通信负责项目的报批和建设，待条件成熟后转由全资子公司武汉长通产业园资产管理有限责任公司负责实施。

　　3、项目建设地点

　　本项目位于武汉市东湖高新技术开发区关东工业园光谷创业街以南、关东路以西的文华路地块（现本公司东面），项目土地为公司自有。

　　4、项目投资规模

　　本项目总投资金额不超过3.8亿元，主要为项目建设的工程费用、工程建设其他费用、预备费用等。

　　5、项目建设内容

　　本项目总建筑面积为96,850平方米，其中地上面积为70,592平方米，地下面积为26,258平方米。总用地面积为22,013.5平方米，容积率为3.2。主要建设内容为新建厂房及配套设施。本次建设项目的内容尚未完全确定，后续建设具体内容将根据公司业务发展状况进行论证，存在不确定性。

　　6、项目资金来源

　　项目投资总额控制在3.8亿元内，使用公司自筹资金投入。

　　7、项目建设期限

　　本项目建设工期预计22个月，拟定从2019年3月开始施工， 2020年12月竣工验收并交付使用。项目建设的具体计划可能根据业务发展需要、建设进程及市场开发等情况进一步调整。

　　三、项目投资对上市公司的影响

　　项目建成后，可作为现有研发生产办公用地的补充，满足公司“十三五”期间以及未来经营发展的需要，为产业发展做好充分的产业储备，也有利于烽火科技集团和公司产业整体发展布局，同时可避免土地被收回的风险，实现文华路地块资产的保值增值。

　　四、风险及对策

　　1、本次建设项目的内容尚未完全确定，后续建设具体内容将根据公司业务发展状况进行论证，存在不确定性。

　　２、本次建设项目的具体建设计划及规模可能根据业务发展需要、建设进程及市场开发等情况进一步调整。

　　３、本项目计划以自主方式进行开发，存在一定项目建设、运营经验欠缺、人员配置不足的风险。公司将加强项目人员配备，成立领导小组，下设工作专班负责项目报批、建设全流程。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二○一八年八月三十一日

　　证券代码：600345  证券简称：长江通信 公告编号：2018-029

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月19日14 点 30分

　　召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月19日

　　至2018年9月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案 1、2 已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2018年8月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

　　2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

　　3、登记时间为2018年9月18日（星期二）（上午 9：30---11：30，下 午 14：30--- 16：30）。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：陈旭

　　联系电话：027-67840308

　　传真：027-67840274

　　通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

　　邮政编码：430074

　　（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月19日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。