股票代码：000333  股票简称：美的集团  公告编号：2018-074

　　美的集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　备注：经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因是2018年公司主动盘活资金，提升资金使用效率，加大了对公司上下游产业链融资支持力度，推动产业链共同发展，并获得增值收益。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　□是√否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2018年上半年，面对错综复杂的国内外政治经济环境，公司坚持“产品领先、效率驱动、全球经营”三大战略主轴，聚焦产品力提升，推动精益管理与全价值链卓越运营，把握行业消费升级趋势，持续优化产品结构，以内生增长，构建面向未来的可持续竞争能力。上半年，公司整体经营目标顺利完成，盈利能力稳固提升，自有资金、渠道库存等各项指标持续向好，产品品质与口碑持续改善，公司全品类及全球协同的市场竞争优势进一步稳固。2018年上半年，公司营业总收入1,437亿元，同比增长15.02%；实现归属于母公司的净利润 129 亿元，同比增长 19.66 %。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　适用√不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　美的集团股份有限公司

　　法定代表人：方洪波

　　二零一八年八月三十一日

　　证券代码：000333        证券简称：美的集团  公告编号：2018-070

　　美的集团股份有限公司

　　第二届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月24日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第二届董事会第三十八次会议通知，并于2018年8月29日召开通讯会议，会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》（公司半年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，半年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

　　二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《公司章程修正案》）；

　　根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司治理实际情况及经营发展需要，公司拟将董事会人数由十一人调整为九人，同时修订《公司章程》相关条款。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以10票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》；

　　鉴于本公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，公司第二届董事会现提名方洪波先生、殷必彤先生、朱凤涛先生、顾炎民先生、何剑锋先生、于刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历附后。

　　公司向第二届董事会非独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；

　　鉴于本公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会现提名薛云奎先生、管清友先生、韩践女士为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附后。

　　公司向第二届董事会独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

　　本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。薛云奎先生和韩践女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，管清友先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的议案》；

　　为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会的科学决策，保护中小投资者利益以及促进公司规范运作。董事会薪酬与考核委员会依据公司的经营情况及公司董事会的实际运作要求，参考其他上市公司独立董事及外部董事薪酬水平，提议公司独立董事及外部董事（指在公司没有担任职务且非公司控股股东关联人或其提名派出的董事）的薪酬标准确定为每人每年人民币45万元（税前）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于为下属控股子公司提供担保的公告》）；

　　本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求及业务发展需要，拟对本公司下属控股子公司佛山市美的开利制冷设备有限公司和广东美的智联家居科技有限公司提供担保，担保额度分别为10亿元和5,000万元，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销资产减值准备的议案》；

　　按照依法合规、规范操作的原则，本公司对已全额计提坏账准备且确认无法收回的应收账款进行核销，涉及金额9,045.29万元，本次核销款项对公司当期利润影响653.21万元。

　　八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》）。

　　定于2018年9月26日下午14:30召开2018年第二次临时股东大会，股权登记日为2018年9月18日。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　附：董事候选人简历

　　方洪波，男，51岁，硕士，1992年加入美的，曾任美的空调事业部总经理、美的制冷家电集团总裁、广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务，现任公司董事长兼总裁，同时在公司下属上市公司无锡小天鹅股份有限公司任董事长及库卡集团监事会成员等职务。

　　方洪波先生持有公司股票136,990,492股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，方洪波先生不是失信被执行人。

　　殷必彤，男，50岁，硕士，1999年加入美的，曾任美的空调国内营销公司总经理助理和市场总监、无锡小天鹅股份有限公司董事兼总经理，现任公司董事、副总裁兼家用空调事业部总经理等职务。

　　殷必彤先生持有公司股票2,109,655股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，殷必彤先生不是失信被执行人。

　　朱凤涛，男，50岁，博士，1993年加入美的，曾任微波炉事业部总经理等职务，现任公司董事、副总裁兼微蒸烤电器事业部总经理等职务。

　　朱凤涛先生持有公司股票1,020,400股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，朱凤涛先生不是失信被执行人。

　　顾炎民，男，55岁，博士，2000年加入美的，曾任美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监等职务，现任公司董事、副总裁兼库卡集团监事会主席等职务。

　　顾炎民先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，顾炎民先生不是失信被执行人。

　　何剑锋，男，51岁，本科，现任公司董事。何剑锋先生同时任盈峰投资控股集团有限公司董事长兼总裁等职务。

　　何剑锋先生未持有公司股票；是公司实际控制人何享健先生的直系亲属、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，何剑锋先生不是失信被执行人。

　　于刚，男，59岁，宾西法尼亚大学沃顿商学院博士，1号店荣誉董事长及联合创始人，曾任亚马逊全球供应链副总裁，戴尔全球采购副总裁，现为111集团董事局执行主席及联合创始人。

　　于刚先生目前未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，于刚先生不是失信被执行人。

　　薛云奎，男，54岁，西南大学博士，上海财经大学博士后，曾任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师，上海国家会计学院副院长，长江商学院副院长，中国会计教授会秘书长，财政部国家会计学院教学指导委员会副主任委员等职务，现任长江商学院会计学教授，并兼任数家上市公司独立董事。

　　薛云奎先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，薛云奎先生不是失信被执行人。

　　管清友，男，41岁，中国社会科学院经济学博士，清华大学博士后，曾任民生证券副总裁、研究院院长，现为独立第三方研究机构如是金融研究院院长，首席经济学家，并兼任中国经济体制改革研究会高级研究员、财政部财政改革发展智库特约专家、工信部工业经济运行专家咨询委员会委员等职务。

　　管清友先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，管清友先生不是失信被执行人。

　　韩践，女，45岁，美国康奈尔大学博士，现任中欧国际工商学院管理学副教授，中欧中国创新中心联合主任，数字经济和智慧企业研究中心联合主任。

　　韩践女士未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，韩践女士不是失信被执行人。

　　证券代码：000333        证券简称：美的集团 公告编号：2018-071

　　美的集团股份有限公司

　　第二届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月24日向公司监事发出召开第二届监事会第二十八次会议通知，并于2018年8月29日召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》；

　　经审核，监事会认为董事会修改《公司章程》的决策程序合法合规，调整董事会人数符合公司实际治理情况及经营发展需要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》；

　　鉴于本公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由3人组成，其中1名为职工代表监事，2名为非职工代表监事。公司第二届监事会现提名刘敏女士、赵军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事简历附后。

　　公司向第二届监事会监事在职期间为公司所做的贡献深表感谢！

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；

　　经审核，公司对下属控股子公司在2018年度向银行申请综合授信时提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销资产减值准备的议案》。

　　经审核，公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

　　特此公告

　　美的集团股份有限公司监事会

　　2018年8月31日

　　附：监事候选人简历

　　刘敏，女，硕士，1998 年加入美的，曾任美的家用空调事业部海外营销公司总经理、公司企业运营总监，现任公司监事会主席、人力资源总监兼库卡集团监事会成员等职务。

　　刘敏女士未持有本公司股份；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，刘敏女士不是失信被执行人。

　　赵军，男，硕士，2000年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司董事、财务总监，现任公司监事，同时任美的控股有限公司副总裁及财务总监，兼任美的置业控股有限公司非执行董事。

　　赵军先生未持有本公司股份；在公司控股股东美的控股有限公司任高管职务、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，赵军先生不是失信被执行人。

　　证券代码：000333        证券简称：美的集团  公告编号：2018-072

　　美的集团股份有限公司

　　关于为下属控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年8月 29日召开了第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》，根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等规定，现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求及业务发展需要，拟对本公司下属控股子公司佛山市美的开利制冷设备有限公司和广东美的智联家居科技有限公司在2018年度向银行申请综合授信时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

　　■

　　担保事项包括银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及其他授信额度等，公司在上述控股子公司的审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

　　公司独立董事对本次为下属控股子公司及参股公司提供的担保事项出具了独立意见，按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第二届董事会第三十八次会议的三分之二以上董事审议通过。

　　上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　单位：百万元

　　■

　　注：公司非全资子公司其他股东非公司关联方。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

　　四、董事会意见

　　公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

　　为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，将要求该公司其他股东提供反担保，并由本公司向上述非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定，公司提供担保需由非全资子公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。

　　公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金结算中心职能得到进一步强化，可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年6月30日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为3,838,633万元，占2018年6月30日归属于母公司的净资产的比例为48.41%，除此之外，本公司及其下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：000333  证券简称：美的集团  公告编号：2018-073

　　美的集团股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次

　　本次召开的股东大会为公司2018年度第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2018年8月29日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次临时股东大会召开日期与时间

　　现场会议召开时间为：2018年9月26日（星期三）下午14:30。

　　网络投票时间为：2018年9月25日－2018年9月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月25日下午15:00－2018年9月26日下午15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日:2018 年9月18日。

　　7、出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼C407会议室。

　　9、中小投资者的表决应当单独计票

　　公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　二、会议审议事项

　　（一）《公司章程修正案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《公司章程修正案》）；

　　（二）《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第二届董事会第三十八次会议决议公告》）；

　　2.01 选举方洪波先生为第三届董事会非独立董事；

　　2.02选举殷必彤先生为第三届董事会非独立董事；

　　2.03选举朱凤涛先生为第三届董事会非独立董事；

　　2.04选举顾炎民先生为第三届董事会非独立董事；

　　2.05 选举何剑锋先生为第三届董事会非独立董事；

　　2.06 选举于  刚先生为第三届董事会非独立董事。

　　（三）《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第二届董事会第三十八次会议决议公告》）；

　　3.01 选举薛云奎先生为第三届董事会独立董事；

　　3.02 选举管清友先生为第三届董事会独立董事；

　　3.03 选举韩  践女士为第三届董事会独立董事。

　　（四）《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第二届监事会第二十八次会议决议公告》）；

　　4.01 选举刘敏女士为第三届监事会非职工代表监事；

　　4.02 选举赵军先生为第三届监事会非职工代表监事。

　　（五）《关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第二届董事会第三十八次会议决议公告》）；

　　（六）《关于为下属控股子公司提供担保的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于为下属控股子公司提供担保的公告》）；

　　本次会议共审议6项议案，其中第2、3、4项议案均采用累积投票制进行表决，股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。第1、6项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）登记时间：

　　2018年9月19日至9月24日工作日上午9：00－下午17：00。

　　（二）登记手续：

　　1、法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记

　　个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件）。

　　3、登记地点：

　　登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

　　4、其他事项

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

　　（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（2）联系方式：

　　联系电话：0757-26637438

　　联系人：犹明阳

　　联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

　　邮政编码：528311

　　指定传真：0757-26605456

　　电子邮箱：IR@midea.com

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

　　（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件 1、参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、备查文件

　　1、美的集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议；

　　2、美的集团股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360333

　　2、投票简称：美的投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间:2018年9月26日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年9月25日下午 15:00，结束时间为 2018年9月26日下午 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托【    】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2018年9月26日召开的2018年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

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　　二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票。

　　委托人名称：                       委托人证件号码：

　　委托人持股数量及性质：     委托人股票账户卡号码：

　　受托人姓名：       受托人证件号码：

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托日期：2018年   月    日

　　有效期：2018年   月    日至2018年   月    日