证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2018-082

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议：2018年8月30日下午15:00。

　　通过深交所互联网投票的具体时间为2018年8月29日下午15：00至2018年8月30日下午15：00期间的任意时间。

　　通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室。

　　3、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

　　4、会议召集人：公司董事会。经第二届董事会第二十次会议审议通过，公司决定召开公司2018年第三次临时股东大会。

　　5、会议主持人：董事长齐勇先生主持。

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份126,033,874股，占公司总股份的58.6170％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份126,032,874股，占公司有表决权股份总数的58.6166％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份1,100股，占公司总股份的0.0005％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1.《关于增补独立董事的议案》

　　总表决情况：同意126,033,874股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市英维克科技股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月三十一日

　　证券代码：002837         证券简称：英维克   公告编号：2018-083

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　关于变更独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王向东先生因个人原因,已申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。

　　2018年8月13日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意提名陈永康先生为新的独立董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。公司独立董事均发表了明确同意的独立意见。

　　2018年8月30日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于增补独立董事的议案》，陈永康先生开始担任公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。

　　本公司董事会声明：此次更换独立董事后，公司第二届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月三十一日

　　附件：独立董事陈永康先生简历

　　陈永康先生，中国籍，无永久境外居留权，1978 年3月生, 高中学历。历任深圳市福田区昌胜印刷厂总经理、深圳市泰安安防技术有限公司董事兼总经理、深圳市昌胜印刷有限公司总经理、深圳市泰安置业有限公司执行董事兼总经理、深圳市恒泰安物业管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市恒泰润投资有限公司执行董事兼总经理、深圳市泰安基金管理有限公司董事长、深圳市泰安创新投资有限公司执行董事兼总经理、深圳市恒泰信实业有限公司执行董事兼总经理、深圳市华运联投资有限公司执行董事兼总经理。同时陈永康先生还兼任深圳市龙华工商业联合会常务理事、深圳市物联网智能技术应用协会理事、深圳市梅县商会副会长、深圳市民治商会理事。

　　陈永康先生未持有公司股份，也与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司控股股东深圳市英维克投资有限公司及其控制的企业、公司实际控制人齐勇所控制的企业中任职；未受过中国证监会、深圳证券交易所的任何处罚或者惩戒，不属于最高人民法院网认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》等相关法律、法规和规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，陈永康先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已成功报名参加深圳证券交易所组织的第九十七期上市公司独立董事培训班（培训时间为2018年9月11日至2018年9月13日）。