一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）电子加速器

　　公司是国内领先的工业电子加速器研发制造企业，产品覆盖低、中、高能区，应用领域涉及材料改性、消毒灭菌、无损检测、污染治理、轮胎预硫化等。产品销售区域包括美国、印度、韩国、泰国、巴西、巴基斯坦、印度尼西亚等海外市场，在东南亚、南亚地区市场占有率处于领先地位。报告期内，公司顺利完成对丹东华日理学电气股份有限公司的并购整合，使公司成为国内少数几家能提供低能至高能全系列X射线无损探伤检测设备的供应商和服务商。公司重点推进国际市场开拓和新应用领域推广，先后与泰国三家企业分别签署协议、谅解备忘录或代理协议，共同推进电子加速器技术、电线电缆辐照加工用电子加速器、电子束处理工业废水技术等在泰国市场的推广应用和供货合作，与冠华国际控股有限公司签署电子束处理工业废水合作协议，合作建立电子加速器联机、日处理量超过3万吨的工业废水处理线，专门处理印染领域高难度工业废水。

　　报告期内，公司累计签订30台电子加速器的销售订单，订单合计金额超过1.36亿。其中，签订27台高频高压型电子辐照加速器销售订单（含1台海外订单），签订1台高能电子直线加速器销售订单，签订2台用于特种设备无损检测用电子直线加速器销售订单。

　　（二）电子束辐照加工服务

　　依托雄厚的电子加速器制造技术及改性高分子材料配方能力，公司在辐照加工服务领域具有独特的竞争优势。报告期内，公司深入探索新的辐照加工业务领域和商业模式，依托现有加速器辐照加工网点，寻找新的网络布局业务机会，不断扩大网络化发展规模，同时努力改进加工装备与工艺，提升辐照加工运营水平，树立良好的品牌效应。

　　（三）改性高分子材料

　　报告期内，公司积极引导内部市场协同，加快实施外部并购整合，顺利完成对河北中联公司和江阴爱科森公司的并购整合。同时，公司稳健推进国际化市场布局，加强新产品销售，加大研发投入，在高性能改性材料、核电非金属材料与装备等新产品领域获得技术突破，力争成为拥有一流团队、领先技术的市场主力军。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　本期发生的非同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月31日

　　■

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月18日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2018年8月29日上午9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到董事9名，参与表决董事9名。其中：董事陈遂、胡冬明、刘阳平、独立董事颜立新以视频方式出席了会议；董事朱慧、朱继超以现场方式出席了会议；董事张兰水、独立董事刘澄清和张先治以通讯方式参加了会议。

　　4、本次会议由董事长陈遂主持，公司监事刘传峰、姜建国及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于公司〈2018年半年度报告全文和摘要〉的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2018年8月31日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2018年8月31日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　根据公司实际情况，在《董事会议事规则》中增加依法治企内容。

　　本次《董事会议事规则》修订内容为：

　　“第八章董事会专门委员会的运作”之“第四十五条审计委员会的主要职责”增加一项内容：“（六）推进公司依法治企工作，组织评估公司依法治理的风险，并对经理层依法治企情况进行监督；”。

　　《董事会议事规则》的具体内容详见公司于2018年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

　　4、审议通过《关于公司内部控制手册的议案》

　　为进一步提高公司内部控制的充分性、适当性和有效性，保障内部控制体系的有效运行，提升公司内控管理水平和风险防范能力，促进公司实现稳健发展，在符合《企业内控基本规范》及《配套指引》要求的基础上，建立中广核技本部内部控制体系，公司编制了《内部控制手册》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于公司全面风险管理制度的议案》

　　为提高公司风险防范与控制水平，保证公司战略有效实施，特制定《全面风险管理制度》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于调整公司部分组织机构的议案》

　　为进一步做好企业内部审计工作，强化企业内部监督与风险控制，提高经营管理水平，董事会同意将公司审计监察部更名为审计部，党群工作部更名为党群监察部，并相应调整组织机构职能。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任吴卫卫女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致（吴卫卫女士简历见附件）。吴卫卫女士不存在不得提名为证券事务代表的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、法规等要求的任职资格。

　　吴卫卫女士联系方式如下：

　　电话：0755-88619309

　　传真：0755-82781956

　　邮箱：wuweiwei@cgnpc.com.cn

　　联系地址：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于中广核俊尔在温州经济开发区设立项目公司的议案》

　　董事会同意中广核俊尔新材料有限公司在其温州分公司厂址内以认缴出资方式设立中广核俊尔（浙江）新材料有限公司。

　　项目公司名称：中广核俊尔（浙江）新材料有限公司

　　注册地：浙江省温州经济技术开发区金海大道339号

　　注册资本：37,697.37万元（实物出资）

　　经营范围：生产销售高分子材料及其制品；销售化工原料（不含危险化学品）、鞋材、皮革制品、电缆；普通货运；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；本公司设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　法定代表人：陈晓敏

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过《关于向下属子公司国合正大汽车贸易有限公司增资的议案》

　　董事会同意对下属子公司国合正大汽车贸易有限公司增资人民币310万元。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过《关于〈中广核财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2018年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。董事陈遂、胡冬明、朱慧、朱继超回避表决。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月31日

　　附件：

　　吴卫卫女士，1975年出生，安徽财经大学金融专业本科毕业，经济学学士，经济师。吴女士曾任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会秘书助理、深圳高速公路股份有限公司证券事务经理、高级经理兼监事会秘书，2018年8月加入本公司，在董事会工作部任部门负责人。

　　■

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月20日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2018年8月29日以现场及通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应参与审议表决的监事3名，实到2名。监事刘传峰现场出席会议，监事姜建国视频出席会议，监事陈勇因个人事务未能亲自出席，委托监事刘传峰代为出席并表决，合计参与表决监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于〈2018年半年度报告全文和摘要〉的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2018年半年度报告全文和摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证券监督委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　2、审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　经审议，监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月31日

　　■

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》等有关规定，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）267,686,421股，每股面值1元，实际发行价格每股10.46元，募集资金总额为2,799,999,963.66元，扣除承销费及发行相关费用44,864,290.60元，实际募集资金净额为人民币2,755,135,673.06元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。

　　（二）募集资金使用金额及余额

　　截至2016年12月31日，募集资金总额2,799,999,963.66元，扣除了财务顾问费及承销费用42,500,000.00元、增值税2,550,000.00元，公司募集资金账户实际收到货币资金人民币2,754,949,963.66元。

　　截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：本期、报告期指2018年1月1日至2018年6月30日，本期末、报告期期末指2018年6月30日，下同。

　　（三）募集资金总体使用金额及余额

　　自募集资金账户收到货币资金日起，截止2018年6月30日，公司募集资金总体使用金额及期末余额情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金专户存储三方监管协议情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等规定，2017年1月11日，公司与独立财务顾问中德证券有限责任公司、国家开发银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳上步支行、上海浦东发展银行深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》（具体情况请参考《关于签订募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号2017-027），对募集资金的使用进行共同监管，协议主要内容与深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2、募集资金在各银行账户的存储情况

　　截至2018年6月30日，公司募集资金存储情况列示如下：

　　单位：元

　　■

　　三、截至2018年6月30日募集资金的实际使用情况

　　截至2018年6月30日，募集资金投资项目的资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金的实际使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2018年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2018年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2018年6月30日，公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　2018年8月31日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：000881                  证券简称：中广核技公告编号：2018-057