证券代码：600901   证券简称：江苏租赁     公告编号：2018-020

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年8月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　本次股东大会由公司董事长熊先根主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席5人，熊先根、张义勤、杜文毅、裴平、孙传绪出席了会议，其他7名董事因公务原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席2人，汪宇、王仲惠出席了会议，其他4名监事因公务原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　公司总经理张义勤、副总经理佘云祥、副总经理兼财务总监张春彪、市场总监郑寅生列席了会议；公司副总经理兼董事会秘书周柏青出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于制订《内幕信息及知情人管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于制订《重大信息内部报告管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于聘任2019年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于变更注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　第4项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：王长平、华诗影

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　2018年8月31日

　　证券代码：600901     证券简称：江苏租赁     公告编号2018-021

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于聘任2019年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》。公司董事会经审慎研究，拟聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司2019年度会计师事务所，为公司提供2019年年度财务报告审计服务、2019年中期财务报告审阅、2019年一、三季度财务信息商定程序以及内部控制审计服务等。上述议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

　　一、 聘请会计师事务所的情况说明

　　截至2018年度末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）已连续为公司提供8年的年报审计等相关服务，已达到《江苏省财政厅转发财政部关于印发金融企业选聘会计师事务所管理办法的通知》规定的最大连续聘用年限。经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司拟聘用毕马威为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计单位，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审批。

　　公司已就改聘会计师事务所的事宜与普华永道进行了事先沟通，征得了其理解和支持，与普华永道就不再续聘事宜达成一致意见。普华永道在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，以严谨的工作态度为公司提供审计服务，公司董事会对此表示感谢！

　　二、 聘任会计师事务所的情况

　　毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册资本为人民币10,273.2万元；营业执照统一社会信用代码：91110000599649382G；企业类型：台港澳投资特殊普通合伙企业；总部地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层；执行事务合伙人（首席合伙人）：邹俊；经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　公司认为毕马威具备为公司提供审计服务的经验和能力，具备证券、期货相关业务从业资格，能够为公司提供专业服务。

　　三、 聘任会计师事务所履行的程序

　　1．公司董事会提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得了其理解和支持。

　　2．公司审计委员会通过与毕马威审计项目负责人的沟通及对毕马威相关资质进行审查，认为毕马威具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，向董事会提议聘请毕马威为公司2019年度财务会计报告和内部控制审计单位。

　　3．公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》。

　　4.公司独立董事对聘任2019年度会计师事务所发表独立意见如下：公司聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将相关议案提交股东大会审议。

　　5．公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》，同意公司聘用毕马威为公司2019年度会计师事务所，提供2019年年度财务报告审计服务、2019年中期财务报告审阅、2019年一、三季度财务信息商定程序以及内部控制审计服务等。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2018年8月31日