证券代码：002619   证券简称：艾格拉斯   公告编号：2018-092

　　艾格拉斯股份有限公司

　　关于对全资子公司提供担保的公告

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　　一、担保情况概述

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为其全资子公司HONG KONG SEA DRAGON CO., LIMITED（以下简称“香港海龙”）业务拓展事项提供不超过人民币10,000万元的担保，董事会授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。担保期限自公司董事会审议批准之日起1年内有效，授权期间，上述担保额度可循环使用。

　　根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：HONG KONG SEA DRAGON CO., LIMITED

　　企业编号：2391341

　　地址：UNIT 402,4/F FAIRMONT HOUSE NO.8 COTTON TREE DRIVE ADMIRALTY HK

　　董事：曹晓龙

　　注册资本：1港元

　　成立日期：2016年6月17日

　　经营范围：对外发行、对外投资

　　股权结构情况：公司间接持有香港海龙持股比例100%。

　　最近一年财务数据：截至2017年12月31日，香港海龙的资产总额为2,152,255.56美元，负债总额为0美元，净资产为2,152,255.56美元，营业收入为0美元，利润总额为-336,881.50元，实现净利润为-336,881.50美元。（以上数据未经审计）

　　最近一期财务数据：截止2018年3月31日，香港海龙的资产总额为2,152,467.37美元，负债总额为1,469美元，净资产为2,150,998.37美元，营业收入为0美元，利润总额为-1,257.19美元，实现净利润为-1,257.19美元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告日，为香港海龙担保的相关协议尚未正式签署。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，已经批准的公司及全资、控股子公司对外担保累计余额为30,000万元，实际发生的累计对外担保余额为0元，担保总额占公司最近一期（2017年度）经审计的净资产比例为6.89%（包括本次担保金额）。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

　　五、相关审批程序

　　1、董事会审议情况

　　为公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，公司拟为其全资子公司香港海龙业务拓展事项提供不超过人民币10,000万元的担保。香港海龙为公司全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事对此发表了独立意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司，本次担保有助于其业务拓展，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事对第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见

　　特此公告

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：002619   证券简称：艾格拉斯   公告编号：2018-093

　　艾格拉斯股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2018年8月25日以通讯方式送达给第四届董事会成员，并于2018年8月28日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　《关于对全资子公司提供担保的议案》

　　上市公司拟为其全资子公司司HONG KONG SEA DRAGON CO., LIMITED（以下简称“香港海龙”）业务拓展事项提供不超过人民币10,000万元的担保。香港海龙为上市公司二级全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。

　　本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

　　《关于对全资子公司提供担保的议案》及独立董事发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2018年8月28日