证券代码：002358              证券简称：森源电气                 公告编号：2018-059

　　河南森源电气股份有限公司

　　证券代码：002358              证券简称：森源电气                 公告编号：2018-059

　　河南森源电气股份有限公司2018年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无

　　声明

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　( 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　( 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，面对复杂的国际经济环境，国家以供给侧结构性改革为主线，深化改革开放，加强创新驱动，国内经济形势整体保持了稳中向好的态势。公司面对新的经济环境和行业竞争格局，紧紧围绕董事会提出的“大电气”发展战略，持续推进创新驱动发展，通过销售创新、管理创新、技术和研发创新，深入市场拓展力度，推动品牌建设和管理升级，提升公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入164,808.90万元，同比增长6.66%；归属于上市公司股东的净利润24,030.30万元，同比增长20.95%。

　　报告期内，公司总体经营情况如下：

　　（1）战略与策略结合，保持输配电与新能源业务协同发展

　　2018年上半年，公司始终坚持“大电气”发展战略，同时紧盯国家经济新方向、新动态，结合国家新能源产业政策积极调整相关发展策略。公司继续秉承输配电业务与新能源业务协同发展，深入拓展产业链条，推动了公司业绩持续增长。报告期内，公司的低压成套开关设备营业收入比上年同期增长47.88%，公司高压成套开关设备实现稳定发展。公司在新能源领域继续优化布局，在积极发展分布式光伏存量业务的同时，加大在风电等新能源领域的拓展，公司在新能源领域的拓展不仅带动了公司新能源发电设备的发展，也同时拉动了公司输配电业务的发展，实现了公司输配电与新能源业务的协同发展。

　　（2）国内市场遍地开花，国际业务实现重大突破

　　公司市场拓展本着“立足国内、走向国际”的目标，2018年上半年，公司不断加强国内市场的拓展力度，特别是利用公司的区位优势，实现华中地区的市场销售的稳步增长，同时加强华北、华东、华南、西北的市场销售，其中，公司华东地区销售业绩同比增长20.23%，华南地区销售业绩同比增长698.13%。此外，公司与中化石油下属公司的合作，推动了公司产品在石化领域的应用；公司与中信国安、建业集团等知名房地产企业加强合作，推动了公司产品在房地产领域中的应用。同时，公司积极把握国家“一带一路”倡议的发展机遇，坚持走出去的发展战略，利用公司多项产品通过国际最权威的荷兰KEMA实验室认证的竞争优势，特别加大在“一带一路”沿线的非洲、南亚、东欧等国际市场开拓力度。报告期内，在“中国——蒙古国商务论坛”举行期间，公司在北京钓鱼台国宾馆与蒙古国新亚洲集团有限责任公司签署了《蒙古扎布汗省台勒门100MW燃煤电厂项目合同协议》，是公司作为电力系统集成总承包商在国际市场获得的首个大额订单，取得了国际市场拓展的重大突破，目前公司正积极准备前期的设计、勘测等筹备工作，加快推进该项目的落地实施。

　　（3）科技创新能力持续增强，公司核心竞争力稳步提升

　　公司依托国家级企业技术中心、核电电力装备研究院及体系内机器人研究中心等各技术研发部门联合构建了统一的技术研发创新平台，在基于国网标准化设计产品、核电1E级中低压开关设备、大容量断路器、微电源系统、新能源发电专用箱变、充电桩、充气类产品、工业机器人等方面开展了技术研究和产品开发，并在多个领域处于领先地位，保持了公司在输配电设备行业中的技术优势，实现了以科技引领企业的可持续发展。这些都为公司打造电气化全产业链、进一步完善产业布局打下了坚实的基础。目前公司在核电 1E 级开关设备及配套元件和“小三箱”类核电设备关键技术，已取得重要研发成果；核电 1E 级电气贯穿件技术也有重要突破。公司自主研发的核电1E级交流中压、低压开关柜通过中国机械工业联合会组织的技术鉴定，鉴定结果为“综合技术性能达到国际领先水平”。报告期内公司新获得专利授权130项，其中发明专利3项。

　　（4）统筹推进募投项目建设，布局发展战略性新兴产业

　　报告期内，公司积极推进智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目、环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目、核电电力装备研究院项目等募投项目的实施，土建工作基本完成，定制的设备陆续进场，部分设备及公司自主集成创新的生产系统已处于调试阶段。截至本报告期末，上述募投项目建设已累计投入10.05亿元，公司将继续加快推进募投项目的进展，早日实现项目落地并形成效益，为公司业绩提供新的增长极。届时，围绕国家大力培育和发展的战略性新兴产业发展方向，公司将形成智能高压开关成套设备、高性能电能质量治理产品、轨道交通专用电气设备、新能源发电专用设备、核电电力装备五大系列核心产品，并具备提供全方位综合性电气工程系统解决方案的服务能力。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况

　　河南森源电气股份有限公司

　　2018年8月28日

　　证券代码：002358    证券简称：森源电气   编号：2018-057

　　河南森源电气股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第八次会议于2018年8月28日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2018年8月17日

　　（2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2018年8月28日上午10:00

　　（2）会议地点：公司会议室

　　（3）会议方式：现场表决方式

　　3、会议出席情况

　　会议应出席董事9人，实际出席人数9人

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生

　　（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事、监事会分别出具了意见，《2018年半年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　　2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事发表了独立意见。

　　3、审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

　　根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)低风险保本型理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构分别出具了意见。《河南森源电气股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

　　董事会定于2018年9月18日召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、森源电气第六届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告！

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：002358      证券简称：森源电气       公告编号：2018-058

　　河南森源电气股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年8月28日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2018 年8月17日

　　（2）会议通知发出方式：书面及电子通讯方式

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2018年8月28日13:00；

　　（2）会议地点：公司会议室；

　　（3）会议方式：现场表决方式。

　　3、会议出席情况

　　会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；

　　（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的河南森源电气股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　《2018年半年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　　2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　　在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金人民币不超过50,000万元投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的理财产品，有利于提高闲置募集资金使用率，增加公司的投资收益。公司使用的闲置募集资金没有改变原来的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。该事项自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　《河南森源电气股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　森源电气第六届监事会第六次会议决议

　　特此公告！

　　河南森源电气股份有限公司

　　2018年8月28日

　　证券代码：002358              证券简称：森源电气            公告编号：2018-060

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，于2018年8月28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过50,000万元购买短期保本型理财产品（产品期限不超过12个月），此议案尚需公司股东大会通过。现将详细情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股股票134,161,489股，发行价格为每股16.10元，募集资金总额为2,159,999,972.90元，扣除承销商保荐承销费用30,000,000.00元后，实际募集资金为2,129,999,972.90元。同时扣除公司为本次发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币2,134,161.49元，公司实际募集资金净额为人民币2,127,865,811.41元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具信会师报字（2016）第211603号《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　截止2018年8月28日，公司募集资金账户余额为77,940.21万元，已累计投入募集资金金额为142,893.46万元。

　　2018年8月28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)低风险保本型理财产品。

　　三、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　　根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品。具体情况如下：

　　1、理财产品品种

　　为控制风险，提高资金使用效率，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。

　　2、决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　3、购买额度

　　任一时点购买理财产品的闲置募集资金最高不超过人民币50,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。所投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当及时报交易所备案并公告。

　　4、实施方式

　　董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由董事会秘书负责具体购买事宜。

　　5、信息披露

　　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　　四、购买理财产品对公司的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以不超过50,000万元的闲置募集资金购买短期保本型理财产品，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过进行适度的低风险保本型短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

　　尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施:

　　（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

　　（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施,控制投资风险。

　　（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

　　（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　六、审议程序

　　此次公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事宜，已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，且独立董事、监事会、保荐机构均出具了同意意见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求。

　　七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事的独立意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金人民币不超过50,000万元投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的理财产品，有利于提高闲置募集资金使用率，能获得一定的投资收益。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司《关于拟使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同时此事项需提交股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　2018年8月28日，公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金人民币不超过50,000万元投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的理财产品，有利于提高闲置募集资金使用效率，增加公司的投资收益。公司使用的闲置募集资金没有改变原来的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。该事项自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。监事会同意公司《关于拟使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。

　　3、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　森源电气拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，目前尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定。森源电气本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项，有利于降低公司的财务成本，提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，没有损害公司股东利益。

　　综上，中原证券对森源电气《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》无异议。

　　八、备查文件

　　1、河南森源电气股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

　　2、河南森源电气股份有限公司第六届监事会第六次会议决议

　　3、河南森源电气股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见

　　4、中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见

　　特此公告！

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：002358              证券简称：森源电气   公告编号：2018-061

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2018年9月18日（星期二）上午10:00

　　网络投票时间：2018年9月17日—2018年9月18日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月17日15:00至2018年9月18日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年9月12日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2018年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　　特别强调事项：

　　上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码一览表

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。

　　（2）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

　　（3）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

　　2、登记时间：2018年9月17日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

　　4、会议联系方式

　　（1）联系人姓名：张校伟

　　（2）电话号码：0374-6108288

　　（3）传真号码: 0374-6108288

　　（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　六、备查文件

　　森源电气第六届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称

　　投票代码：362358；投票简称：森源投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月17日下午15:00，结束时间为2018年9月18日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　河南森源电气股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

　　■

　　委托人签名（或盖章）：               身份证或营业执照号码：

　　股东账户：                          持股数量：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　附件三：

　　股东参会登记表

　　截止2018年月日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股票股，拟参加公司2018年第五次临时股东大会。

　　股东账户：

　　股东姓名或公司名称（签字盖章）：

　　出席人姓名：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　年   月   日