一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，公司实现营业收入6,987.45万元，同比增长8.27%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,280.30万元，同比增亏101.85万元。

　　报告期主要全资、控股及参股子公司的经营情况：

　　1、高科地产2018年上半年实现营业收入3,540.76万元，同比增加27.44%；实现净利润887.66万元，同比增加25.94%。2017年至今哈尔滨市区住宅地产市场升温，2018年上半年高科地产商品房销售价格有所上涨，销售收入有所增加。

　　2、大豆食品公司2018年上半年实现营业收入1,296.51万元，同比增加44.14%；实现净利润-603.94万元，同比减亏111.65万元。产品销量上升以及管理费用、销售费用下降是大豆食品公司2018年上半年收入利润变动的主要原因。

　　3、白天鹅药业2018年上半年实现营业收入164.93万元，同比减少13.27%；实现净利润-840.17万元，同比增亏42.69万元。白天鹅药业于2018年4月4日收到黑龙江省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，片剂（含生化提取）GMP认证工作已完成。

　　4、绥棱二塑2018年上半年实现营业收入796.40万元，同比减少19.95%；实现净利润62.95万元，同比增加113.55万元，影响本公司净利润32.28万元。绥棱二塑净利润增加的主要原因是报告期收回其他应收款127.76万元，使得净利润增加127.76万元。

　　绥棱二塑已于2018年8月8日完成营业期限的工商变更手续，营业期限已由“2019年7月17日”改为“长期”。

　　5、青岛临港置业2018年上半年实现营业收入3.61万元，同比增加12.46%；实现净利润-561.92万元，同比增亏77.28万元，影响本公司净利润-297.03万元。

　　6、公司持有31.07%股权的普尼公司2018年上半年实现营业收入830.76万元，同比减少67.13%；实现净利润-755.67万元，同比增亏499.28万元，影响本公司净利润-234.79万元。

　　主要受国家531光伏新政影响，普尼公司暂停投资新的光伏电站项目，营业收入大幅下降，亏损有所增加。

　　7、公司持有45%股权的浩韵控股2018年上半年实现营业收入8,380.44万元，同比减少32.61%；实现净利润702.58万元，同比减少5.59%，影响本公司净利润468.17万元。浩韵控股报告期营业收入出现较大幅度下降的主要原因是由于市场竞争激烈，保险代理销售毛利率过低，公司主动收缩了保险销售代理业务；另车贷按揭业务市场费率进一步下降，也导致了营业收入下降。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600095              证券简称：哈高科            公告编号：临2018-028

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称 “本公司”或“哈高科”）董事会于近日收到董事长杨登瑞先生提交的书面辞职报告。杨登瑞先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务。杨登瑞先生辞职后不在本公司及本公司下属企业担任任何职务。

　　由于杨登瑞先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，在补选的董事就任前，杨登瑞先生仍履行董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议，并完成选举董事长等后续相关工作。

　　本公司董事会全体董事一致同意在新任董事长选举产生前，由杨登瑞先生继续履行董事长职务，直至新任董事长选举产生为止。杨登瑞先生2002年加入本公司，先后担任总经理、董事长职务，任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为推动哈高科发展作出突出贡献。本公司董事会谨此向杨登瑞先生表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2018 年8月27日

　　证券代码：600095               证券简称：哈高科            公告编号：临2018-029

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议于2018年8月26日上午9时30分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司五楼会议室召开。会议通知于2018年8月16日以直接送达或通讯方式发出。公司5名董事全部出席了会议。全体监事列席了会议。会议由董事长杨登瑞先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下事项：

　　一、审议通过了《公司2018年半年度报告》（全文及摘要）；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　因公司住所所在区域规划调整，拟对《公司章程》相关内容作出修改。具体如下：

　　《公司章程》第五条：“公司住所：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，邮政编码：150078。”

　　拟修改为：“公司住所：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路7号，邮政编码：150078。”

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于补选董事的议案》；

　　公司董事长杨登瑞先生因个人原因已于2018年8月24日向董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事长、董事职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名马昆先生为哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会董事候选人。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；

　　定于2018年9月12日召开2018年第三次临时股东大会。具体事宜详见《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附：马昆先生简历

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月27日

　　附件：

　　马昆先生简历

　　马昆，男， 1964年10月出生，硕士。

　　2000年12月—2001年07月 屯河股份有限责任公司战略管理部总经理

　　2001年7月—2002年6月 北京汇源果汁集团有限责任公司战略发展总监

　　2002年6月—2004年6月 北京国武体育交流有限责任公司董事、董秘、副总经理

　　2004年10月—2005年3月 浙江新湖集团股份有限公司投资部副总经理

　　2005年3月—2005年8月 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会秘书

　　2005年8月—2008年8月 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、董事会秘书

　　2008年8月—2018年1月 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理

　　2018年1月至今 浙江新湖集团股份有限公司投资部副总经理

　　证券代码：600095              证券简称：哈高科            公告编号：临2018-030

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月12日   14点00分

　　召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月12日

　　至2018年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第八届董事会第九次会议审议通过。董事会决议公告披露时间为2018年8月28日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东股东账户卡办理；

　　（二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；

　　（三）异地股东可以通过信函或传真方式办理；

　　（四）登记时间：2018年9月11日（上午8：00—11：30，下午13：00—16：30）

　　（五）登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

　　邮政编码：150078

　　联 系 人：王江风

　　联系电话：0451—84346722

　　传    真：0451—84346722

　　参会股东交通食宿费用自理。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

　　2018年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月12日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600095              证券简称：哈高科            公告编号：临2018-031

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　2018年第二季度房地产业务经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年1月-6月，哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司实现签约面积1,001平方米，同比减少60%；实现签约金额2,014.10万元，同比减少54%。

　　2018年1月-6月，青岛临港置业有限公司公寓可出租总面积为51,086.18平方米，实际出租面积为1,500平方米。2018年1月-6月取得租金总收入3.6万元。

　　报告期内,公司无新增房地产储备，无新开工项目,无竣工项目。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　2018年8月27日

　　证券代码：600095               证券简称：哈高科            公告编号：临2018-032

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司于2018年8月26日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》个别条款进行修改，具体如下：

　　《公司章程》第五条：“公司住所：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，邮政编码：150078。”

　　拟修改为：“公司住所：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路7号，邮政编码：150078。”

　　除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。

　　本议案需提交股东大会进行审议。同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

　　修订后的《公司章程》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月27日