一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　公司紧密围绕董事会确定的“优化资源配置、激发创新动能、聚焦品牌优势、提升综合实力”的管理工作方针，以强化企业管理、加大技术投入、创新市场营销为三大工作重心。同时，努力深化内控体系，持续创新生产工艺，积极调整产品结构，通过一系列的工作举措，使公司继续保持了稳健发展态势。

　　一是经济指标稳中有增。公司以管理提升、技改创新、营销拓展为工作重点，调整产品结构，实施精细化管理，主要经济指标与上年同期相比，保持了稳中有增的良好态势，截止本报告期，公司实现主营业务收入5.82亿元，较去年同期增长0.78%，净利润0.87亿元，较去年同期增长2.51%。

　　二是管理效率稳步提高。公司不断完善内部控制流程，提升成本控制水平和管理能力，提高公司运行管理效率。上半年公司正式导入CRM管理系统，打通ERP与CRM 人员、产品、提单、合同等各项信息数据接口，进一步实现厂商业务协同、经销商业务自助以及经销商与公司之间的在线业务往来，实现实时对账，探索搭建销售培训体系、市场规范体系。实现快速获取销售数据，加强大数据分析和趋势研究，为新品开发、渠道拓展和市场布局提供强有力的支持。

　　三是品牌营销有效落实。公司持续加大产品线梳理，有序淘汰滞销产品，改版升级现有畅销产品，在产品包装外形设计的色彩、盒型、瓶型等方面持续创新；公司积极参加成都春季全国糖酒会、泸州国际酒类博览会、杭州未来生活节等品牌展会活动；成功举办“传承经典，用心封坛”为主题的第三届绍兴黄酒封坛营销推广活动，并落实天津中华老字号、江苏中华老字号、柯桥国家机器人发展论坛，完成2018亚太金融论坛世界会计大会和绍兴发展大会等赞助活动。

　　四是工艺技术持续创新。成功实施米浆水回用技术，这不仅节约了用水量，提高了浸米质量，而且还有效地降低了污水排放量；对麦曲使用进行结构性调整,不仅优化发酵条件，节约了生产成本，同时能使酒的品质更加稳定、口感更加纯厚。这两项技术目前已应用于实际生产过程，各项指标均达到预期目标；公司上半年完成新申报18个专利，其中发明专利3个，外观设计专利15个。随着“机器换人”的不断升级，“信息化和智能化”酿酒理念，较好地实现了人财物资源的优化和效率的有效提升。

　　五是企业形象继续提升。公司积极参与公益事业，积极履行食品安全、客户维护、公益慈善、环境保护等社会责任，公司先后被授予“浙江省企业文化建设示范单位、绍兴市市长质量奖、中国轻工业食品行业五十强、中国轻工业百强企业” 等荣誉称号。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　董事长：金建顺

　　董事会批准报送日期：2018 年 8 月 27 日

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579   编号：临2018—040

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年8月16日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

　　详细内容见2018年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司2018年半年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　2、审议《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至 2018 年 6 月 30 日止的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十八日

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579   编号：临2018—041

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2018年8月27日以通讯表决方式举行。会议通知于2018年8月16日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议《公司2018年半年度报告及摘要的议案》

　　详细内容见2018年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司2018年半年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票。

　　2、审议《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至 2018年 6 月 30 日止的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

　　二○一八年八月二十八日

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579   编号：临2018—043

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定，结合公司《会稽山绍兴酒股份有限公司募集资金管理

　　办法》，公司将2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕856号文核准，并经上交所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,736万股，发行价为每股人民币13.64元，共计募集资金1,327,990,400.00元，坐扣承销费用23,000,000.00元后的募集资金为1,304,990,400.00元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2016年8月25日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师、会计师等其他发行费用4,300,000.00元后，公司本次募集资金净额为1,300,690,400.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕182号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　（1）截止2018年6月30日，公司累计已使用募集资金1,232,447,792.99 元，使用情况如下:一是收购乌毡帽酒业有限公司和绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权两个项目实际使用募集资金48,160万元；二是年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目已累计使用募集资金58422.92万元，其中2018年1-6月份使用14520.08万元。三是公司已经使用募集资金16,647.04 万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

　　（2）截止2018年6月30日，公司募集资金专户余额共计为7837.42万元 (包括银行利息)，具体情况如下：一是累计收到银行存款利息扣除银行手续费等及理财收益的净额为10,131,550.49 元，其中2018年1-6月份收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为157,397.81元；二是经公司四届六次董事会会议决议之授权，公司2018年1-6月份总计购买中国工商银行保本型人民币理财产品15,200万元，到期收回本金15,200万元，取得理财收益665,863.02元。截止2018年6月30日公司所购理财产品已全部到期。

　　（3）上述募集资金未使用完毕的原因系募集资金实际募集时间晚于计划时间，导致年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目未能按照计划进度开展建设，上述募集资金余额将继续用于年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《会稽山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2016年8月22日、2016年9月12日分别与杭州银行绍兴科技支行、浙商银行杭州分行营业部、工行绍兴市分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年12月，公司变更保荐机构及保荐代表人为平安证券股份有限公司。2018年1月4日，公司及平安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：                                                  单位：人民币元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　具体募集资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　具体情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　具体情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　公司不存在节余募集资金。

　　(八) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(九) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司于2016年9月使用募集资金26,447.66万元置换了已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中包含两笔股权转让保证金3,200万元，公司在支付时又全额支付了48,160万元股权转让款，被收购方退回股权转让保证金时退回至了公司的一般账户内，公司发现后已于2017年2月22日归还至了工商银行的募集资金账户；本公司于2016年11月在支付股票发行费用时误将200万元发行费用从年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目的募集资金账户支付，公司发现后已于2017年2月22日归还至了工商银行的募集资金账户内。

　　六 、 报告的批准报出

　　本报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 27 日批准报出。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　二〇一八年八月二十八日

　　附件1                                          

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年（1-6月份）

　　编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司                      单位：人民币万元

　　■

　　注：公司于2016年9月使用募集资金26,447.66万元置换了已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中包含两笔股权转让保证金3,200万元，公司在支付时又全额支付了48,160万元股权转让款，被收购方退回股权转让保证金时退回至了公司的一般账户内，公司发现后已于2017年2月22日归还至了工商银行的募集资金账户内。公司于2016年11月在支付股票发行费用时误将200万元发行费用从年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目募集资金账户支付，公司发现后已于2017年2月22日归还至了工商银行的募集资金账户内。

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579   编号：临2018—042

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　2018年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》、 《关于做好上市公司 2018 年半年度报告披露工作的通知》等相关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司现将 2018 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、产品销售情况：

　　单位:万元   币种:人民币

　　■

　　注：产品档次划分标准，主要按公司产品出厂价格分为中高端黄酒和普通黄酒，其中，中高端黄酒含基础酒（原酒）。

　　二、销售渠道情况：

　　单位:万元   币种:人民币

　　■

　　三、区域情况：

　　单位:万元   币种:人民币

　　■

　　注：以上数据口径为酒类业务。

　　四、经销商情况：

　　单位:个

　　■

　　注：报告期内经销商数量含乌毡帽、嘉善等全部子公司的经销商。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十八日