证券代码：000803         证券简称：*ST金宇                        2018-42

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2018年8月22日以电话通知方式发出，会议于2018年8月23日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《公司向银行申请贷款并由下属子公司提供担保的议案》。

　　为补充公司流动资金需要，公司拟向绵阳市商业银行股份有限公司南充分行申请1,000万元及以内的流动资金贷款，借款期限三年，借款综合利率为6%到8%（以最终签订协议为准），由公司控股子公司南充金宇房地产开发有限公司用“盛世天城”项目的商业用房提供担保。

　　本公司持有金宇房产99%的股权。本次贷款事项不构成关联交易。公司董事会经认真审议一致同意上述议案。

　　本次借款后，公司新增借款额将达到1,000万元，未超过公司2018年2月27日第九届董事会第二十一次会议及2017年年度股东大会审议通过的《关于2018年向银行等融资机构申请授信额度》中规定的不超过70,000万元融资额度。根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，此项议案无需再提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见与本公告同时发布的《关于向银行申请贷款并由下属子公司提供担保的公告》。

　　二、以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于公司新增借款的议案》。

　　为满足生产经营需要，公司拟向民生银行股份有限公司成都分行申请约23,000万元借款，借款期限五年，借款年利率为6%到8%，由公司控股股东北控清洁能源集团有限或其下属全资子公司无偿提供信用保证。本次申请借款事项不构成关联交易。公司董事会经认真审议一致同意上述议案。

　　本次借款后，公司新增借款额将达到24,000万元，未超过公司2018年2月27日第九届董事会第二十一次会议及2017年年度股东大会审议通过的《关于2018年向银行等融资机构申请授信额度》中规定的不超过70,000万元融资额度。根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，此项议案无需再提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见与本公告同时发布的《关于公司新增借款的公告》。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十四日

　　证券代码： 000803                        证券简称：*ST金宇公告编号：2018-44

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　关于公司新增借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次交易的基本情况

　　为满足生产经营需要，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或者“母公司”）拟向银行申请约23,000万元借款，借款期限五年，借款年利率为6%到8%，由公司控股股东北控清洁能源集团有限或其下属全资子公司无偿提供信用保证。本次申请借款事项不构成关联交易，该交易事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。

　　本次借款后，公司新增借款额将达到24,000万元，未超过公司2018年2月27日第九届董事会第二十一次会议及2017年年度股东大会审议通过的《关于2018年向银行等融资机构申请授信额度》中规定的不超过70,000万元融资额度。根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，此项议案无需再提交公司股东大会审议。

　　二、公司基本情况介绍

　　1、公司名称：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　成立时间： 1988年3月21日

　　注册地点：南充市延安路380号

　　法定代表人：刘猛

　　注册资本：壹亿贰仟柒佰柒拾叁万零捌佰玖拾叁元人民币

　　经营范围：汽车贸易（小轿车除外），二手车交易，摩托车交易，汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城等服务经营；建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装；丝织品制造，丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口业务；项目投资、租赁、投资咨询、证券。

　　主要财务状况：

　　截至2017年12月31日，（经审计）母公司的资产总额79,556.57万元，负债总额72,227.11万元，所有者权益合计7,329.45万元。2017年1-12月实现营业收入44.00万元，利润总额1,381.37万元，净利润1,381.31万元。

　　截至2018年3月31日（未经审计）母公司的资产总额79,065.66万元，负债总额72,369.88万元，所有者权益合计6,695.77万元。2018年1 - 3月实现营业收入 0 万元，利润总额-633.68万元，净利润 -633.68万元。

　　三、合同的主要内容

　　1、本次借款期限：五年

　　2、借款用途：满足生产经营需要

　　3、借款利率：6%-8%

　　4、保证措施：北控清洁能源集团有限公司或其下属全资子公司无偿以提供信用保证。

　　因合同尚未签订，公司将由经营班子办理具体的借款事宜，合同的主要内容以最终签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为本次借款有利于满足公司生产经营需要，有利于公司持续发展。

　　五、上市公司累计借款金额及逾期金额

　　截止本公告日，公司累计借款余额36,370万元，其中信用借款120万元，抵押借款36,250万元，无逾期金额。

　　六、备查文件

　　1、公司第九董事会第二十六次决议

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十四日

　　证券代码： 000803         证券名称：金宇车城              公告编号：2018-43

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　关于向银行申请贷款并由下属子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、贷款及担保情况概述

　　为补充公司流动资金需要，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）拟向绵阳市商业银行股份有限公司南充分行申请1,000万元及以内的流动资金贷款，借款期限三年，借款综合利率为6%到8%（以最终签订协议为准），由公司控股子公司南充金宇房地产开发有限公司用“盛世天城”项目的商业用房提供担保。

　　本公司持有金宇房产99%的股权。本次担保不构成关联交易，并经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。本次借款后，公司新增借款额将达到1,000万元，未超过公司2018年2月27日第九届董事会第二十一次会议及2017年年度股东大会审议通过的《关于2018年向银行等融资机构申请授信额度》中规定的不超过70,000万元融资额度。根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，此项议案不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　贷款公司名称：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　成立时间： 1988年3月21日

　　注册地点：南充市延安路380号

　　法定代表人：刘猛

　　注册资本：壹亿贰仟柒佰柒拾叁万零捌佰玖拾叁元人民币

　　经营范围：汽车贸易（小轿车除外），二手车交易，摩托车交易，汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城等服务经营；建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装；丝织品制造，丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口业务；项目投资、租赁、投资咨询、证券。

　　主要财务状况：

　　截至2017年12月31日，（经审计）母公司的资产总额79,556.57万元，负债总额72,227.11万元，所有者权益合计7,329.45万元。2017年1-12月实现营业收入44.00万元，利润总额1,381.37万元，净利润1,381.31万元。

　　截至2018年3月31日（未经审计）母公司的资产总额79,065.66万元，负债总额72,369.88万元，所有者权益合计6,695.77万元。2018年1 - 3月实现营业收入 0 万元，利润总额-633.68万元，净利润 -633.68万元。

　　截止本公告之日，母公司累计对外提供担保余额为2460万元，前述担保为母公司对下属子公司提供的担保；母公司无重大诉讼仲裁等其他事项。

　　三、协议的主要内容

　　上述有关贷款协议及担保协议尚未签订，具体贷款金额、利率和期限以最终签订的协议为准。在本公司董事会审议通过上述担保事项后，本公司将与绵阳市商业银行南充分行签署相关协议。

　　四、董事会意见

　　公司董事会在对被担保人的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，董事会认为下属子公司为母公司提供担保，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，公司董事会同意下属子公司为母公司贷款提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，本公司累计对外担保额余额为6460万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为77.68％，其中母公司对子公司的担保金额为2460万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.58%；子公司对母公司担保为4000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为48.10%。无逾期的担保。

　　六、备查文件：

　　公司第九届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月二十四日