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　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次临时会议于2018年8月22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2018年8月18日以电话方式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为出售电站收取预付款进行股权质押的议案》

　　苏州中康电力开发有限公司（以下简称“中康电力”）拟打包出售其持有的光伏电站给意向收购方。就目前已达成的意向，应交易对方的要求，为落实本次资产出售协议的相关约定，保障交易对方拟支付的预付款资金安全，无锡爱康同意将其持有的中康电力44.2%的股权（对应的实收资本约为19.3亿元）质押给意向收购方。本次预付账款约为转让款的40%，预付款预计在全部先决条件满足之后的10个工作日收取。

　　中康电力是行业内较为有名的光伏电站运营管理商，累计投资运营的电站超过1GW。截止2018年5月31日，中康电力总资产约为84.30亿元，净资产约为43.34亿元，2018年1-5月的净利润约为8200万元，股权结构如下表：

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　　公司董事会审议通过了上述议案，并同意授权无锡爱康电力发展有限公司法定代表人易美怀办理本次质押手续。

　　三、备查文件：

　　1、第三届董事会第四十二次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十三日