一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司实现营业收入128,464万元，较上年同期增长4.88%。公司主营业务中，发动机控制系统及部件产品实现收入105,739万元，较上年同期增长3.44%；国际合作实现收入15,233万元，较上年同期增长26.68%，主要是摇臂产品业务增加；非航产品及其他实现收入7,492万元，较上年同期下降9.13%，主要是军车业务减少。

　　公司实现利润总额19,117万元，较上年同期增长14.67%，净利润16,786万元，较上年同期增长18.46%，主要原因是公司通过加强生产管理，推进成本工程，提高经济运行质量，营业毛利率同比增加2.97个百分点。

　　公司营业成本86,536万元，较上年同期增加0.44%，低于收入增幅，主要是公司调整生产产品结构，强化过程管理，生产效率运营质量得到提升。

　　公司期间费用22,889万元，较上年同期减少2,691万元，其中销售费用914万元，较上年同期增加202万元，增幅28.29%，主要是委托销售手续费同比增加113万元，子公司销售部门支出增加91万元；管理费用21,809万元，较上年同期增加3,612万元，增幅19.85%，主要是职工薪酬增加820万元，研发费增加3,015万元；财务费用166万元，较上年同期减少1,122万元，减幅87.10%，主要是带息负债规模同比减少5,000万元致利息支出减少198万元，汇兑收益增加508万元，利息收入增加401万元。

　　报告期内，经营活动产生的现金净流量-29,519万元，比上年同期减少44,770万元，主要是销售收款较上年同期减少34,790万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加3,811万元，采购业务支付较上年同期增加5,825万元；投资活动产生的现金流量净额-15,453万元，与上年同期持平；筹资活动产生的现金流量净额-5,294万元，较上年同期增加6,288万元，主要是本年借款净减少5,000万元，上年同期净减少11,250万元。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：000738         股票简称：航发控制   公告编号：临2018-024

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于2018年8月22日上午9:00在无锡友谊大饭店以现场方式召开。本次会议于2018年8月13日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事9人，亲自出席并表决董事4人，董事张姿女士因公务原因不能出席，委托董事杨晖先生出席并表决；董事杨卫军先生、韩曙鹏先生因公务原因不能出席，委托董事朱静波先生出席并表决；独立董事李冬梅女士、王立维先生因公务原因不能出席，委托独立董事赵嵩正先生出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集，由副董事长杨晖先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司2018年半年度报告及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年上半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

　　独立董事对《公司2018年上半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》无异议，并同意公司与中航工业集团财务有限责任公司在经批准的服务协议内进行业务往来。独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　独立董事对公司募集资金存放和使用管理情况表示认可。独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。

　　公司根据国有企业资产、投资管理相关规定，结合公司职能部门调整、投资管理需要，为进一步明确公司投资管理工作内容、管理原则、管理分工等，加强重要环节过程监控，防范风险，对原《投资管理制度》进行了全文修订。

　　修订后的《投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整增加2018年度部分日常关联交易预计额度的议案》

　　关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏、丛春义回避了表决。

　　公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于调增2018年度部分日常关联交易预计额度的的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1． 公司第七届董事会第十九次会议决议；

　　2． 独立董事对相关事项的事前认可意见

　　3． 独立董事对相关事项的独立意见。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2018年8月22日

　　股票代码：000738         股票简称：航发控制公告编号：临2018-025

　　中国航发动力控制股份有限公司关于调增2018年度部分日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年8月22日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于调整增加2018年度部分日常关联交易预计额度的议案》，关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏、丛春义回避了表决，独立董事一致同意。本次调增2018年度部分日常关联交易预计额度不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，按照深交所《股票上市规则》、公司《章程》规定，董事会审议通过即可，无需提交股东大会。现将有关情况公告如下：

　　一、调增部分日常关联交易预计额度的基本情况

　　公司的关联交易主要是公司及子公司（其中，子公司指中国航发西安动力控制科技有限公司、中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司、中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司、中国航发长春控制科技有限公司和江苏中航动力控制有限公司）与中国航空发动机集团有限公司系统内单位（以下简称中国航发系统内）及中国航空工业集团有限公司系统内单位（以下简称航空工业系统内）之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、租入或出租资产等关联交易。2018年3月23日公司第七届董事会第十七会议、2018年5月11日公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》，同意与中国航发系统内单位、航空工业系统内单位发生采购、销售、劳务、租赁等多项关联交易，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2018-007）。

　　现根据上半年日常关联交易执行情况，基于公司发展需要，就商品、劳务交易部分调增与中国航发系统内单位、航空工业系统内单位之间的交易额度。具体如下：

　　1、销售商品、提供劳务

　　单位：万元

　　■

　　2、采购商品、接受劳务

　　单位：万元

　　■

　　3、委托关联方提供代理销售

　　单位：万元

　　■

　　附注：2018年初预计全年数即2018年5月11日公司2017年年度股东大会批复额度。

　　中国航空技术国际控股有限公司为航空工业系统内单位。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）中国航空发动机集团有限公司 （以下简称中国航发）

　　1.基本情况

　　成立日期：2016年5月31日

　　注册资本：5000000万元

　　法定代表人：曹建国

　　住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号

　　经营范围为：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。

　　中国航发2017年12月31日资产总额1,326.72亿元，净资产741.57亿元。2017年度实现营业总收入467.55亿元，净利润19.13亿元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　中国航空发动机集团有限公司是公司实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　中国航空发动机集团有限公司是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，主营业务涉及军民用飞行器动力装置、燃气轮机、直升机传动系统、航空发动机技术衍生产品、各类进出口等领域。中国航空发动机集团有限公司财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　（二）中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业）

　　1.基本情况

　　成立日期：2008年11月6日

　　注册资本：6400000万元

　　法定代表人：谭瑞松

　　住所：北京市朝阳区曙光里甲5号院19号楼

　　经营范围为：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。

　　航空工业2017年12月31日资产总额8,711.24亿元，净资产2,904.83亿元，2017年度实现营业总收入4,048.16亿元，净利润96.13亿元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　航空工业是过去12个月内持有公司5%以上股份股东（贵州盖克航空机电有限责任公司）的一致行动人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.6条第（二）款规定的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　航空工业是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，主营业务涉及防务、民机、发动机、直升机、航电系统、机电系统、通用飞机、规划建设、贸易物流和金融控股等领域。航空工业财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　根据目前航空产品采购模式，公司与航空工业系统内、中国航发系统内单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定，由独立的第三方客户确定交易价格；劳务及委托销售的定价遵循市场价格；设备租赁的租金以设备的折旧加相关税费确定；关联贷款利率不高于同类业务市场利率；关联存款利率不低于同类业务市场利率。具体的定价原则和顺序为：

　　a、有政府定价的，执行政府定价；

　　b、无政府定价但有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求确定交易价格；

　　c、无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准；

　　d、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

　　公司对关联方采购、销售价格的定价与向第三方采购、销售价格不存在明显差异。关联交易涉及军品的，参照上述定价原则执行。公司的关联交易定价公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　鉴于公司与中国航发系统内、航空工业系统内单位每年发生的日常关联交易数量较多，关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述调增的关联交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公允、公开、公平、合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，也利于公司的经营和发展，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　公司及子公司按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等专项管理制度，制定有完善的内控措施和业务流程，关联交易合同由相关职能部门管理，有关人员按照公司合同管理的规定严格履行审批手续。内审人员和所聘会计师事务所定期进行审计，独立董事和监事会进行事中监督，多措并举保证关联交易程序规范性和交易内容的公允性。

　　五、独立董事意见

　　1.公司独立董事在第七届董事会第十九次会议召开前，对《关于调整增加2018年度部分日常关联交易预计额度的议案》进行了认真审核，并与公司相关人员进行有效沟通后，基于独立判断，发表事前审核意见如下：

　　“公司依据2018年上半年日常关联交易的实施情况，调增2018年部分日常关联交易预计额度是基于公司生产经营的实际需要，属于正常的商业交易行为，符合公司未来发展规划；该增量部分关联交易预计符合公平、公开、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

　　我们同意将《关于调整增加2018年度部分日常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议”。

　　2.公司独立董事在第七届董事会第十九次会议审议《关于调整增加2018年度部分日常关联交易预计额度的议案》时，发表独立意见如下：

　　“公司调增2018年度部分日常关联交易预计额度遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。调增关联交易预计额度是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东尤其中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。在公司第七届董事会第十九次会议上审议该议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。我们一致同意调增2018年度部分日常关联交易预计额度。”

　　六、备查文件

　　1.第七届董事会第十九次会议决议；

　　2.独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事对相关事项的独立意见。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2018年8月22日