股票代码：002224         股票简称：三力士         公告编号：2018-084

　　三力士股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2018年8月16日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

　　2.会议于2018年8月22日14:00在公司会议室以现场方式召开。

　　3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　4.会议由公司董事长吴培生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高暂时闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，公司在不影响主营业务发展、确保资金安全和流动性稳健的前提下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

　　详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　证券代码：002224          证券简称：三力士         公告编号：2018-085

　　三力士股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2018年8月16日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

　　2.会议于2018年8月22日15:00在公司会议室以现场方式召开。

　　3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　4.会议由监事会主席沈国建先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司的整体收益，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响主营业务发展、损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

　　详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　股票代码：002224         股票简称：三力士         公告编号：2018-086

　　三力士股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年8月22日，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务发展、确保资金安全和流动性稳健的前提下，可以使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，现将具体事项公告如下：

　　一、本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高暂时闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，公司在不影响主营业务发展、确保资金安全和流动性稳健的前提下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司部分暂时闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）现金管理的产品品种

　　公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买结构性存款，结构性存款发行主体为银行，具有保本、安全性高、流动性好等特点。

　　（三）现金管理额度

　　公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在限定额度内，上述资金可以滚动使用。

　　（四）现金管理有效期

　　公司使用期限自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过十二个月。单个短期理财产品的期限不超过12个月。

　　（五）具体实施方式

　　公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

　　（六）控制措施

　　公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买理财产品的收益将受到市场波动的影响。

　　公司拟采取的风险控制措施如下：

　　1、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；

　　2、公司内部审计部门对进行现金管理的自有资金使用与保管情况进行日常监督，定期对进行现金管理的自有资金使用情况进行审计、核实；

　　3、独立董事、监事可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理履行的程序

　　公司召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务发展、资金安全和保证流动性的前提下，可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币3亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

　　公司召开的第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

　　三、本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

　　公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全和流动性稳健的前提下进行的。公司本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加自有资金利息收入，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、专项意见说明

　　（一）独立董事独立意见

　　公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司的整体收益，不存在影响主营业务发展、损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司的整体收益，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响主营业务发展、损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用合计不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，不影响公司正常经营，有利于提高公司的资金使用效率,该事项尚待公司股东大会审议通过。综上所述，保荐机构对公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议；

　　3.独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4.保荐机构关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　证券代码：002224           证券简称：三力士          公告编号：2018-087

　　三力士股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年9月11日（星期二）14:00

　　（2）网络投票时间：2018年9月10日至9月11日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月11日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月10日下午3:00至2018年9月11日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2018年9月6日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2018年9月6日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司一楼会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一为本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记，须在2018年9月10日15:30之前送达或传真至本公司，公司不接受电话登记。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券事务部，邮编：312030，信函请注明“2018年第三次临时股东大会”字样。

　　2、登记时间：2018年9月10日（9:00-11:30、13:00-15:30）

　　3、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券事务部

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：郭利军、洪跃进

　　联系电话：0575-84313688

　　传真号码：0575-84318666

　　联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区

　　邮    编：312030

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　1、公司董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362224，投票简称：三力投票。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会未设置总提案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托                  先生(女士)代表                   单位(个人)出席三力士股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                           受托人签名：

　　委托人身份证（营业执照）号码：                受托人身份证号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　委托日期：