本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金情况概述

　　经中国证监会证监许可[2017]1036号文件核准，河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买四联资源（香港）有限公司100%股权并募集配套资金用于PC公司铜矿二期项目，本次公司非公开发行204,724,406股新股，实际募集配套资金净额2,534,622,662.23元，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，出具亚会A验字(2017)0017号《河北宣化工程机械股份有限公司验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在中国民生银行股份有限公司石家庄分行和中国民生银行股份有限公司张家口分行开设了募集资金专户，并分别与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司和上述银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，认真履行了信息披露义务。

　　三、募集资金专项账户注销情况

　　2018年1月4日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金540,000,000.00元置换前期四联香港以自筹资金投入的PC铜矿二期建设资金，本次资金置换后，公司实际募集资金净额1,994,622,662.23元。公司五届董事会十九次会议全票审议通过《关于拟利用募集配套资金进行境外投资事项的议案》，2018年第一次临时股东大会经出席会议有效表决权股份总数的100%审议通过，同意公司以募集资金向四联香港进行现金增资。

　　依据商务部2017年7月25日出具的境外投资证书（N1300201700046），公司本次向四联香港股权投资金额为372,146,388.02美元，截至2018年5月16日，公司已向四联香港汇出上述增资金额372,146,388.02美元（折合人民币2,386,893,655.05元），其中募集资金310,738,918.34美元（折合人民币1,994,622,662.23元），同时公司也全部完成了向四联香港的增资手续。

　　截至公告日，公司在中国民生银行股份有限公司石家庄分行开设的募集资金专户（账号：602077263）资金和利息已转入公司在中国民生银行股份有限公司张家口分行募集资金专户（账号：606018282），并办理了相关专户的注销手续。账户注销后，公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行及独立财务顾问签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　特此公告

　　河北宣化工程机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十二日