一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司严格落实年初制定的发展战略，努力克服市场竞争异常激烈、原材料及产品价格波动等不利因素以及安全环保标准进一步提高、政策监督越来越严等不利因素，扎实推进营销工作，聚焦低销量医院，采取灵活机动的营销策略，统筹好销量扩大与价格调整的关系，积极推进技术创新工艺改进，稳步提高产品各项技术经济指标，同时加快新产品研发与新项目投产步伐，努力保持各项经营指标的稳定。

　　报告期内，由于山东未名天源停产原因、参股公司投资收益不予确认等原因影响，公司实现营业收入 29378万元，同比下降了44.60%，实现营业利润 988.3万元，同比下降了95.12%，实现利润总额 1049万元，同比下降94.85%，归属于上市公司股东的净利润为559.4万元，同比下降 96.84 %。

　　生物医药方面：

　　1、公司一方面加强营销系统内部的培训及资源整合工作，提升营销人员的单兵作战能力，使内部资源得到更为有效的利用；另一方面，针对国家各种宏观政策的出台，进行研判解读，并根据新的医保政策要求进行营销策略调整，使营销系统更能适应国家新常态下的营销环境，在合理、合规、安全营销的前提下，加强市场深度与广度开发，进一步提升恩经复的销量和市场占有率。

　　2、继续对神经生长因子进行深度开发，进行工艺改进，提高神经生长因子得率、降低单位产品能耗等；加快视神经损伤、滴眼剂、水针剂等新适应症和新剂型项目的推进工作。在做好神经生长因子系列产品深度开发的同时，着力预防、诊断、治疗领域产品的并购重组，重点关注细胞因子、多肽、抗体药物产品的并购重组，丰富产品组合、均衡推进生产基地布局。

　　3、继续内部控制管理，群策群力，提高企业运营效率，降本增效；根据医保新规调整产品销售政策，使公司主营产品的市场占有率保持稳定；同时，公司不断优化内部管理，提升了成本管控水平，提高了工作效率。

　　医药中间体方面：

　　由于全资子公司山东未名天源位于淄博市火车站南广场的第二批整体搬迁地块，公司已于2018年5月8日按淄博市政府整体规划停产搬迁。由于产品的特殊原料要求，对于搬迁新址的场地要求比较苛刻，目前正在积极寻找合适搬迁的场地，或意向合作的公司，一旦条件合适，尽快搬迁，恢复医药中间体的生产，目前该公司已经设立了全资公司合肥北大未名生物制药有限公司，正集中精力建设CMO项目。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002581      证券简称：未名医药      公告编号：2018-044

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2018年8月16日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2018年8月21日以现在与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了公司《公司2018年半年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

　　2、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》；

　　公司编制的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深交所规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

　　3、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

　　根据2017年年度股东大会新修订的《公司章程》，公司董事会组成人员从7人增加至9人。经公司提名委员会审核，事会提名徐若然女士、张一诺女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。本事项尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

　　4、《关于购买生产设备暨关联交易的议案》；

　　公司全资下属公司合肥北大未名生物制药有限公司拟向安徽未名生物医药有限公司及北银金融租赁有限公司购买CMO生产设备, 有利于公司实现拓展主营业务，提升盈利能力，保证公司的可持续发展，对公司未来经营业绩会产生积极影响。上述交易构成关联交易，关联董事潘爱华、杨晓敏、罗德顺回避表决。

　　表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票。

　　5、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　本公司为全资下属公司合肥北大未名的该项融资及其利息的支付向北银租赁提供连带责任保证担保。上述租赁可有效降低公司费用，担保对象为公司全资下属公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理。没有损害公司及全体股东的利益。

　　表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》、《关于增补公司董事的公告》、《关于购买生产设备暨关联交易的公告》、《关于为全资子公司提供担保的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　　2018年8月21日

　　证券代码：002581      证券简称：未名医药      公告编号：2018-045

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　山东未名生物医药股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于2018年8月16日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2018年8月21日在北京北大生物城公司总部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事赵芙蓉女士主持，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，其中2人以通讯表决方式参会，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　各监事对该议案内容无异议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》；

　　经审核，监事会认为公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定。

　　各监事对该议案内容无异议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结：通过。

　　3、审议通过了《关于购买生产设备暨关联交易的议案》；

　　监事会认为：为加快公司CMO项目建设，避免与控股股东同业竞争，控股子公司合肥北大未名生物制药有限公司拟向关联方安徽未名生物医药有限公司及北银金融租赁有限公司购买CMO生产线专用设备有助于降低生产成本，交易定价合理，审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，关联董事回避了表决，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结：通过。

　　4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　监事会认为：公司COM项目建设是公司重要发展战略，是公司拓展主营业务的重要步骤。本次对外担保的决策程序合法有效，没有损害公司及全体股东利益，监事会同意公司对全资子公司合肥北大未名生物制药有限公司提供担保。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结：通过。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十二次会议决议；

　　特此公告。

　　山东未名生物医药股份有限公司监事会

　　2018年8月21日

　　证券代码：002581       证券简称：未名医药       公告编号：2018-047

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　关于增补公司董事的公告

　　■

　　山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月21日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

　　根据2017年年度股东大会新修订的《公司章程》，公司董事会组成人员从7人增加至9人，现缺额2名董事。经公司提名委员会审核，董事会提名徐若然女士、张一诺女士（简历详见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。本事项尚须提交公司股东大会审议。

　　上述人员的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

　　上述议案生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见（详见同日披露的《山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》）。

　　特此公告。

　　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　　2018年8 月21日

　　附件：董事候选人简历：

　　1、徐若然：女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北大未名（上海）投资控股有限公司执行总裁、中航证券有限公司高级经理、东新电碳股份有限公司董事。现任北大未名（上海）投资控股有限公司总裁。

　　徐若然女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　徐若然女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是 失信被执行人。

　　2、张一诺：女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年至2012年任黑猫集团技术研发部助理工程师，2013年进入北大未名（上海）投资控股有限公司，现任执行总裁。

　　张一诺女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　张一诺女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是 失信被执行人。

　　证券代码：002581       证券简称：未名医药       公告编号：2018-048

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　关于全资下属公司购买生产设备暨关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●交易内容：公司全资下属公司合肥北大未名生物制药有限公司购买尚未安装的全新医药生产设备793台套，交易总价值按照设备原值计算，总价为人民币136,880,129.89元。

　　● 本次购买设备构成关联交易，第三届董事会第十九次会议已经审议通过，无须提交公司股东大会审议。

　　●过去12个月内公司未与同一关联人进行相同的交易以及与不同的关联人进行同类的交易。

　　一、关联交易概述

　　1、合肥北大未名生物制药有限公司（以下简称“合肥北大未名”）是山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“本公司”）全资拥有的下属公司，是本公司在安徽巢湖经济开发区投资建厂从事医药CMO及相关业务的研发、生产及销售的项目公司。本公司在安徽巢湖经济开发区的CMO项目的筹建工作已取得重大进展，为加快医药CMO筹建进程并开展生产经营的准备工作，合肥北大未名拟向北银金融租赁有限公司（以下简称“北银租赁”）、安徽未名生物医药有限公司（以下简称“安徽未名”）购买尚未安装的全新医药生产设备793台套，交易总价值按照设备原值计算，总价为人民币136,880,129.89元。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，安徽未名为本公司控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司间接控股的公司，是本公司的关联公司。因此，本次交易构成关联交易，需要按照关联交易的程序表决，关联董事需要回避表决。

　　3、本次关联交易金额超过3,000万元人民币，但未达到公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

　　4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、交易对方基本情况

　　1、企业名称：北银金融租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91110000091899057D

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张京波

　　注册资本：310000万人民币

　　成立日期：2014年01月20日

　　住所：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心9层、10层及11层1101、1106、1107、1108单元

　　经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁财产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务；（一）融资租赁业务；（二）接受承租人的租赁保证金；（三）向商业银行转让应收租赁款；（四）经批准发行金融债券；（五）同业拆借；（六）向金融机构借款；（七）境外外汇借款；（八）租赁物品残值变卖及处理业务；（九）经济咨询；（十）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截止2017年12月31日，北银租赁总资产为人民币30,884,481,212元，净资产为人民币3,895,177,125元，营业收入为人民币616,084,493元，净利润为人民币300,233,121元。

　　2、企业名称： 安徽未名生物医药有限公司

　　统一社会信用代码： 913401000928791112

　　企业机构类型： 其他有限责任公司

　　法定代表人： 潘爱华

　　注册资本： 138891万人民币

　　成立日期： 2014-03-10

　　注册地址 ：合肥巢湖经济开发区龙泉路8号未名医药产业园一期北区4号厂房

　　经营业务范围 ：生物技术研究、生物产品及相关的高技术产品的开发、生产和销售；生物工程的技术转让、技术咨询、技术服务；经营各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上经营范围涉及许可或资质的凭许可证和资质证书在有效期内经营）。

　　截止2017年12月31日，安徽未名总资产为人民币1,846,353,117.40元，净资产为人民币854,015,091.11元，营业收入为人民币22,772,307.84元，归属于母公司所有者的净利润为人民币-55,988,157.00元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的为北银租赁及安徽未名向合肥北大未名拟转让的尚未安装的全新医药生产设备793台套，用于医药CMO的生产。按照市场化和公允性原则，交易总价值按照设备原值计算，总价为人民币136,880,129.89元。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经合肥北大未名、北银租赁及安徽未名协议确定交易总金额为人民币136,880,129.89元。

　　五、交易协议的主要内容

　　1、交易标的及价格：交易标的为CMO医药生产设备，交易总价为人民币136,880,129.89元。

　　2、货款支付方式：合肥北大未名通过置换安徽未名作为新承租人并承接生产设备租赁对应的融资租赁本金人民币87,274,461.30元的方式，抵扣同等金额的交易对价；剩余交易对价人民币49,605,668.59元将按约定分别支付给对应的设备供应商及安徽未名。

　　六、交易目的和影响

　　本次公司全资下属公司合肥北大未名拟向安徽未名及北银租赁购买CMO生产设备, 有利于公司实现拓展主营业务，提升盈利能力，保证公司的可持续发展，对公司未来经营业绩会产生积极影响。

　　七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至本公告披露日，公司与安徽未名未发生关联交易。与控股股东及其关联方发生的关联交易累计金额780,942.76元。

　　八、备查文件

　　1、公司独立董事《关于购买生产设备暨关联交易的议案》的独立意见；

　　2、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　3、公司第三届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　　2018年8 月21日

　　证券代码：002581       证券简称：未名医药       公告编号：2018-049

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　关于为全资下属公司提供担保的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　1．被担保人名称：合肥北大未名生物制药有限公司（以下简称“合肥北大未名”）是本公司全资拥有的下属公司；

　　2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保涉及的金额人民币87,274,461.30

　　3．本次是否有反担保：无。

　　4．对外担保逾期的累计数量：零。

　　一、本次担保的情况概述

　　合肥北大未名生物制药有限公司（以下简称“合肥北大未名”）是山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“本公司”）全资拥有的下属公司，是本公司在安徽巢湖经济开发区投资建厂从事医药CMO及相关业务的研发、生产及销售的项目公司。目前，本公司在安徽巢湖经济开发区的CMO项目的筹建工作已取得重大进展，为加快医药CMO筹建进程并开展生产经营的准备工作，合肥北大未名拟向北银金融租赁有限公司（以下简称“北银租赁”）、安徽未名生物医药有限公司（以下简称“安徽未名”）购买尚未安装的全新医药生产设备，交易总价值按照设备原值计算，总价为人民币136,880,129.89元（大写：壹亿叁仟陆佰捌拾捌万零壹佰贰拾玖元捌角玖分）。

　　按照合肥北大未名与北银租赁及安徽未名的交易协议，安徽未名在本次交易前已经将医药生产设备通过融资租赁方式在北银租赁进行了融资，合肥北大未名向北银租赁及安徽未名购买前述医药生产设备并替换安徽未名作为设备融资租赁的新承租人，作为交易对价的支付，承接北银租赁项下的租金本金共计人民币87,274,461.30（大写：捌仟柒佰贰拾柒万肆仟肆佰陆拾壹元叁角），租赁利率按照中国人民银行人民币贷款[1-5]年期基准利率上浮20%执行，租赁期限为5年。

　　租赁期限内，本公司为全资下属公司合肥北大未名的该项融资及其利息的支付向北银租赁提供连带责任保证担保。

　　因本次担保涉及的金额人民币87,274,461.30（大写：捌仟柒佰贰拾柒万肆仟肆佰陆拾壹元叁角）未超过公司最近一期经审计净资产的10%，故无需提交股东大会审议

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况：

　　公司名称：合肥北大未名生物制药有限公司

　　注册地址：安徽巢湖经济开发区龙泉路8号未名医药产业园一期北区1号厂房

　　注册资本：叁亿元整

　　经营范围：提供生物制品、生物药品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物医药、生物技术产品的生产；医疗器械检测技术服务；医药中间体、生物药品、一类医疗器械批发、零售及进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、与本公司关联关系：系本公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司设立的全资子公司，持有100%股权。

　　3、该公司处于建设期，尚未开展经营活动。

　　三、担保协议的主要内容

　　被担保人：合肥北大未名生物制药有限公司

　　担保方式：不可撤销的连带责任保证担保。

　　担保期限：主债务的履行期限届满之日起两年。

　　担保金额：人民币87,274,461.30元。

　　四、董事会意见

　　本公司为全资下属公司合肥北大未名的该项融资及其利息的支付向北银租赁提供连带责任保证担保。上述租赁可有效降低公司费用，担保对象为公司全资下属公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理。没有损害公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年6月30日，公司对控股子公司的担保总额度为60000万元，占公司最近一期经审计净资产的20.99%，公司对外担保余额为40000万元（均为对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的13.99%，公司控股子公司无其他对外担保，公司及子公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件

　　1、公司独立董事《关于为全资下属公司提供担保的议案》的独立意见；

　　2、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　3、公司第三届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　　2018年8 月21日