本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、回购方案实施情况

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年7月28日完成回购方案的实施，并于2018年7月31日召开第七届董事会第26次临时会议审议通过了上述事项。于2018年5月15日至7月28日期间，公司股份回购专用账户累计回购股份19,842,500股，占公司总股本的2.87%；其中，1,842,500股依法予以注销并相应减少注册资本，18,000,000股用作公司高级管理人员和核心技术（业务）人员的股权激励。具体内容详见公司2018年8月1日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会临时会议决议公告》、《关于股份回购完成的公告》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

　　二、股份变动报告

　　此次共计注销1,842,500股，占公司注销前总股本的0.27%。注销完成后，公司总股本将由691,842,500股减少为690,000,000股。

　　（一）股份变动的原因：注销并减少注册资本；

　　（二）股份总额、股份结构变动情况：

　　股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　（三）股份变动后股东持股情况：

　　股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　*上述股东名册和持股数量为截至2018年6月30日，持股比例以变动后的最新股本690,000,000计算。

　　（四）股份变动对财务指标的影响：

　　本次回购注销完成后，按照最新股本690,000,000摊薄计算，2017年度每股收益为0.37元。本次回购注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　（五）其他说明：因未予以注销的已回购股份将用作公司高级管理人员和核心技术（业务）人员公司的股权激励，该事项目前尚需提交股东大会审议，股权激励手续未完成。因此，公司回购专用帐户暂不予以撤销。

　　三、注销情况说明

　　上述予以注销的1,842,500股已于2018年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销登记手续。公司将根据有关法律法规，在法定时间内办理工商变更登记手续，并对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，履行有关登记、备案手续。

　　四、备查文件

　　关于股份回购完成的公告及董事会决议；

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的注销后的股本结构表。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○一八年八月十五日