证券代码：002783         证券简称：凯龙股份       公告编号：2018-083

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第七届董事会第五次会议于2018年8月9日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于2018年8月14日上午以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）〉的议案》

　　公司编制的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》将刊载于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　原议案内容详见公司于2018年1月27日公告的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》及公司于2018年7月21日公告的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次修订在上述授权范围内，该议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《湖北凯龙化工集团股份有限公司组织绩效管理办法》

　　具体内容详见2018年8月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《湖北凯龙化工集团股份有限公司战略管理办法》

　　具体内容详见2018年8月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；

　　2、《湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2018年8月14日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2018-084

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等，详情请见公司于2018年1月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关公告。公司于2018年7月20日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》、《关于修订公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等，详情请见公司于2018年7月21日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关公告。

　　公司公开发行可转换公司债券的申请已于2018年8月6日经中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第115次工作会议审核通过。近日，公司收到中国证监会《关于第十七届发审委对湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》（以下简称“意见函”）。根据意见函的相关要求，公司董事会决定修订本次公开发行可转换公司债券预案，主要修订情况如下：

　　■

　　具体情况详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。

　　公司本次可转换公司债券的发行尚需获得中国证监会的正式核准文件方可实施，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2018年8月14日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2018-085

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　《关于第十七届发审委对湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》的回复公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请已于2018年8月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 第十七届发行审核委员会2018年第115次工作会议审核通过。详情请见公司于2018年8月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2018-080）。

　　近日，公司收到中国证监会《关于第十七届发审委对湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》（以下简称“意见函”）。

　　收到上述意见函后，公司及中介机构对意见函中提出的问题进行了认真研究和逐一落实，并就相关问题进行说明和回复。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第十七届发审委对湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》的回复。

　　公司本次可转换公司债券的发行尚需获得中国证监会的正式核准文件方可实施，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2018年8月14日